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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-29
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拟转让塑胶型材产品相关资产 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会二届十一次会议于2003年4月28日召开，会议通过以下
议案：
1、公司拟向控股股东安徽国风集团有限公司转让塑胶型材产品相
关资产，资产转让额为42427.94万元。本次资产转让属关联交易，需
提交股东大会审议通过后方可执行。
2、修改公司章程。
3、提名苏勇、吕连生为公司独立董事候选人。
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2003-05-13
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月9日召开，会议通过2002年度
报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月9日召开，通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度报告及摘要、2002年度利润分配预案。
2、塑胶型材产品相关资产转让。
3、实施年产35000吨BOPP项目。
4、修改公司章程。
5、更换公司董事，选举公司独立董事。
6、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构及2003年审计费用 |
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2003-06-04
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资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度分配方案为：每10股转增6股；股权登记日：2003年
6月9日；除权日：2003年6月10日；新增可流通股上市日：2003年6月
10日。
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2004-03-06
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 0.50
二、不分配，不转增。
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2004-04-01
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司因经营管理需要，现已迁新址办公。具体联络方式变更如下：
联系地址：合肥国家高新技术产业开发区天智路
总经办电话：0551-5336123
证券与投资处电话： 0551-5336168
传真： 0551-5336777
邮编：230088
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2000-07-04
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2000.07.04是国风塑业(000859)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.5,配股比例:25,配股后总股本:23580万股) |
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2000-07-17
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2000.07.17是国风塑业(000859)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.5,配股比例:25,配股后总股本:23580万股) |
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2000-06-30
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2000.06.30是国风塑业(000859)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.5,配股比例:25,配股后总股本:23580万股) |
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2000-07-03
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2000.07.03是国风塑业(000859)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.5,配股比例:25,配股后总股本:23580万股) |
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2000-08-02
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2000.08.02是国风塑业(000859)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.5,配股比例:25,配股后总股本:23580万股) |
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2002-12-26
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配股，每10股配3股，配股价:7.56元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-11-23
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配股，每10股配3股，配股价:7.56元/股，申购代码：080859 ，配售简称：国风A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-12-02
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配股，每10股配3股，配股价:7.56元/股股权登记日：2002-11-29，，配股缴款日2002-12-02到2002-12-13 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-26
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[20032预减](000859) 国风塑业：中期业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 中期业绩预警
由于受上半年石油主产区局势动荡等影响，公司主要化工原材料
产品价格自年初以来持续上扬，增加了公司产品的生产成本。鉴于上
述因素影响，公司2003年中期业绩预计将比去年中期下降50%以上 |
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2003-07-19
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司控股子公司安徽时代贸易有限公司、合肥金菱里克塑料有限
公司与安徽国风集团有限公司于2002年度发生的资金往来属于关联交
易。现将上述关联交易有关事项进行补充公告，详情见公告全文。
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2003-09-26
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召开2003年第1次临时股东大会，上午9：00 ，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议决定于2003年9月26日召开公司2003年第1次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年9月26日上午9：00
2、会议地点： 公司四楼会议室
3、会议内容：
审议《公司代理采购、销售暨关联交易的议案》
4、参加人员：截止2003年9月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、会议登记办法：
1）股东参加会议，请于2003年9月24日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2）会议登记地点：公司证券部
联系地址：合肥市马鞍山路1号
邮编：230001
电话：0551-2885333-3166
传真：0551-2888835
联系人：吴亚、邓玉华
3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2003年8月20日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2003年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人 签名： 身份证号码：
受托日：
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2003-09-17
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.366
3、净资产收益率(%) 0.645
二、不分配，不转增 |
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2003-09-27
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月26日召开，会议审
议通过了《公司代理采购、销售暨的议案》。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 1.23
二、不分配，不转增。
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2004-06-08
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董事会二届十九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司董事会于2004年6月7日召开二届十九次会议，会议审议通
过了以下议案：
一、《关于收购九华钙业股权的议案》:
公司向安徽巢东水泥股份有限公司收购其持有的安徽九华钙业
高新材料有限责任公司99%的股权。收购定价以不低于出让方实际
出资额2970万元为底限。
二、《关于与丰原生化进行互保的议案》：
公司拟与丰原生化进行互保，双方相互担保的贷款总额以一方
为另一方担保1.8亿元人民币为限，互保期为一年。公司将另行公告。
截止到目前为止，公司累计已对外提供担保总计9000万元。
三、《关于调整下属公司股权结构及注册资本的议案》：
安徽国丰非金属高科技材料有限公司为公司控股子公司安徽国风
新型非金属材料有限公司的控股子公司，公司拟向国风非金属公司收
购其持有的国风高科技材料公司99%股权，收购价格为国风非金属公司
投入国风高新材料公司的出资额，即990万元。
此次收购完成后，公司拟对国风高科技公司增资1980万元。增资
后，国风高科技材料注册资本为3000万元，公司仍持有国风高科技材
料公司99%的股权 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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签订《互保协议》的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年8月2日与安徽丰原生物化学股份有限公司签订
《互保协议》，协议互保金额以1.8亿元人民币为限。
本次互保协议有关内容已经公司二届十九次董事会审议通过。
互保方式：连带责任担保。合同生效时间：自签订之日起生效。
合同有效期限为一年，协议到期后，如需延期，由双方另行协商。
截至到目前为止，公司累计已对外提供担保总计9000万元。此
次与丰原生化的相互担保执行后，公司累计对外担保未超过当前净
资产的50%。
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议决定于2004年9月17日召开公司2004年第1次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2004年9月17日上午9：00
2、会议地点： 国风塑业第三会议室
3、会议内容：
1）审议《关于实施年产2万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯项目的议案》。
2）审议《关于实施国风塑业环巢湖旅游休闲产业发展规划的议案》。
4、参加人员：截止2004年9月7日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、会议登记办法：
1）股东参加会议，请于2004年9月16日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2）会议登记地点：证券与投资处
联系地址：合肥国家高新技术产业开发区天智路
邮编：230088
电话：0551-5336168
传真：0551-5336777
联系人：吴亚、蓝兰
3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司
董 事 会
2004年8月12日
附授权委托书： 授权委托书
兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：___________身份证号码：______________
委托人持股数：_________委托人股东帐号：________________
受托人 签名：___________身份证号码：_______________
受托日：_______________
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2002-12-13
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配股，每10股配3股配股价:7.56元/股，股权登记日：2002-11-29，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-19 |
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2004-02-04
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委托理财，停牌1小时 |
深交所公告，委托理财 |
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公司二届十六次董事会于2003年1月31日召开，会议审议通过了
《关于安徽国风塑业股份有限公司信托投资的议案》。
公司将以信托方式委托新华信托投资股份有限公司管理部分闲置
资金，本次信托资金共计18,000万元。
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2003-12-02
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十五次会议于2003年11月28日召开，通过
了以下议案：
1、成立董事会审计委员会及提名委员会。
2、修改公司章程、公司内部控制制度。
3、2003年巡检发现问题的整改报告 |
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2003-10-18
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[20033预减](000859) 国风塑业：2003年前三季度业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预警
由于公司上半年业绩相对于去年同期下滑较大，第三季度公司业
绩相对于上一季度虽有所增长，但前三季度业绩相对于去年同期仍下
降50% |
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2003-05-09
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召开二零零二年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议决定于2003年5月9日召开公司2002年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月9日上午9：00
2、会议地点： 公司四楼会议室
3、会议内容：
1）审议《公司2002年度董事会工作报告》。
2）审议《公司2002年度监事会工作报告》
3）审议《公司2002年度财务决算报告》。
4）审议《公司2002年度报告及摘要》。
5）审议《公司2002年度利润分配预案》。
6）审议《关于实施年产35000吨BOPP项目的议案》。
7）审议《关于更换公司董事的议案》。
8）审议续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的提案及2003年审计费用。
4、参加人员：截止2003年4月29日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、会议登记办法：
1）股东参加会议，请于2003年5月8日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2）会议登记地点：公司证券部
联系地址：合肥市马鞍山路1号
邮编：230001
电话：0551-2885333-3166
传真：0551-2888835
联系人：吴亚，张华
3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2003年3月26日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：___________ 身份证号码：______________
委托人持股数：_________ 委托人股东帐号：________________
受托人 签名：___________ 身份证号码：_______________
受托日：_______________
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 5.28
二、10股转增6股。
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