| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-03-10
|
委托理财收益收回公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
国风塑业于2004年2月24日与新华信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，以信托方式委托新华信托投资股份有限公司管理运营部分闲置资金，合同金额为18000万元，有效期限为一年。
截至2005年3月8日，公司已收到委托理财收益款10,689,030元。此笔收益将计入公司2005年第一季度损益。
|
|
|
2005-03-01
|
信托投资展期 |
深交所公告，信托 |
|
|
国风塑业董事会三届二次会议于2005年2月25日召开，会议审议通过了《关于继续进行委托投资的议案》。
公司于2004年2月24日与新华信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，以信托方式委托新华信托投资股份有限公司管理运营部分闲置资金，合同金额为18000万元，有效期限为一年。
2005年2月26日，上述信托投资已经到期，信托期内共实现信托收益10,689,030.00元。公司决定在上述信托投资期满后，将该项信托展期一年，信托投资时间展至2006年2月25日。信托合同其他相关内容不变。
|
|
|
2003-06-04
|
2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-06-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-04
|
2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-04
|
2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-01
|
1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-01
|
1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-04-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-01
|
1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-01
|
1999年年度转增，10转增2转增上市日 ，2000-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-01
|
1999年年度转增，10转增2除权日 ，2000-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-04-01
|
1999年年度转增，10转增2登记日 ，2000-04-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 0.280
|
|
|
2004-09-18
|
2004年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
国风塑业2004年第1次临时股东大会于2004年9月17日召开，大会审
议通过《关于实施年产2万吨双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜项目
的议案》和《关于实施〈国风塑业环巢湖休闲旅游产业发展规划〉的议
案》。
国风塑业于2004年9月17日召开董事会二届二十一次会议。会议通
过《关于设立安徽国风旅游发展有限公司的议案》。
国风塑业于2004年9月17日与合肥金菱里克塑料有限公司签定《出
资协议书》，共同出资建立安徽国风旅游发展有限公司。公司出资额为
15000万元。
合资公司注册资本为18000万元。其中，公司出资15000万元，占总
资本的83.3%。
|
|
|
2004-04-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-02-26
|
委托理财 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
公司于2004年2月24日与新华信托投资股份有限公司签订《资金
信托合同》，公司利用闲置资金18000万元委托新华信托投资股份有
限公司进行运营，合同有效期限为一年。
|
|
|
2004-02-07
|
[20034预减](000859) 国风塑业：业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预警
公司预计2003年全年业绩相对于去年同期下降50%。
公司董事会对2003年度业绩下降向投资者致以歉意。
|
|
|
2004-04-19
|
召开二零零三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议决定于2004年4月19日召开公司2003年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2004年4月19日上午9：00
2、会议地点： 公司四楼会议室
3、会议内容：
1）审议《公司2003年度董事会工作报告》。
2）审议《公司2003年度监事会工作报告》。
3）审议《公司2003年度财务决算报告》。
4）审议《公司2003年度报告及摘要》。
5）审议《公司2003年度利润分配预案》。
6）审议《关于不再实施年产300万套五金件项目的议案》。
7）审议《关于修改公司章程的议案》。
①董事会二届十五次会议通过的《关于修改公司章程的提案》（详见2003年12月2日《证券时报》、《中国证券报》的本公司公告）
②监事会二届八次会议提出的《关于修改公司章程的提案》（详见监事会二届八次会议决议公告）
8）审议《关于独立董事薪酬的议案》
9）审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的提案》。
4、参加人员：截止2004年4月9日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、会议登记办法：
1）股东参加会议，请于2004年4月18日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2）会议登记地点：公司证券部
联系地址：合肥市马鞍山路1号
邮编：230001
电话：0551-2885333-3166
传真：0551-2888835
联系人：吴亚
3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2004年3月6日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：___________身份证号码：______________
委托人持股数：_________委托人股东帐号：________________
受托人 签名：___________身份证号码：_______________
受托日：_______________
|
|
|
2004-03-06
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-04-20
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 0.07
|
|
|
2004-04-20
|
临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
一、公司2003年度股东大会于2004年4月19日召开，并形成如
下决议：
1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。
4、审议通过《公司2003年度报告及摘要》。
5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。
6、审议通过《关于不再实施年产300万套五金件项目的议案》。
7、审议《关于修改公司章程的议案》。
8、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
9、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构
的议案》 |
|
|
2004-12-29
|
召开2004年第2次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
国风塑业第二届董事会第十三次会议决定于2005年1月31日召开公司2004年第2次临时股东
大会，具体事宜通知如下：
会议时间：2005年1月31日上午9：00
会议地点： 公司第三会议室
会议内容：
1）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。
2）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。
(000859) 国风塑业：董事会二届二十三次会议决议公告
国风塑业董事会二届二十三次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过以下议案：
一、《提名第三届董事会董事候选人的议案》。
二、定于2005年1月31日召开国风塑业2004年第二次临时股东大会，股权登记日为2005年1
月21日。
国风塑业监事会二届十次会议于2004年12月24日召开。会议提名夏守豪、杜叔华为公司第
三届监事会监事候选人。
|
|
|
2005-01-31
|
召开2004年第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议决定于2005年1月31日召开公司2004年第2次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：2005年1月31日上午9：00
2、会议地点： 公司第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议案表决方式：现场投票表决
5、会议内容：
1）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，此议案采取累计投票制表决。
独立董事候选人须经深交所资格审核无异议后，方可提请股东大会审议。
2）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，此议案采取累计投票制表决。
根据《公司章程》，本次股东大会以累计投票方式选举公司监事。
6、参加人员：截止2005年1月21日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
7、会议登记办法：
1）股东参加会议，请于2005年1月30日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2）会议登记地点：公司证券与投资处
联系地址：合肥市国家高新技术产业开发区天智路
邮编：230088
电话：0551-5336168
传真：0551-5336777
联系人：吴亚、蓝兰
3）其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。
安徽国风塑业股份有限公司
2004年12月29日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2004年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：_________________身份证号码：______________________
委托人持股数：_______________委托人股东帐号：__________________
受托人 签名：________________身份证号码：______________________
受托日：_____________________
|
|
|
2004-03-31
|
办公地址由安徽省合肥市马鞍山路1号变为合肥国家高新技术产业开发区天智路
|
公司概况变动-办公地址 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是国风塑业(000859)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
|
|
2005-02-01
|
监事会三届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
国风塑业监事会三届一次会议于2005年1月31日召开，会议选举夏守豪为第三届监
事会临时召集人。
(000859) 国风塑业：董事会三届一次会议决议公告
国风塑业董事会于2005年1月31日召开三届一次会议，会议审议并一致通过了以下
议案：
一、会议一致选举郑忠勋为第三届董事会董事长；选举陆红为第三届董事会副董事
长。
二、聘任黄言勇为公司总经理。
三、聘任吴亚为董事会秘书。
四、聘任张树 森为公司常务副总经理，李涛、欧雪光、刘文胜为副总经理，胡静为
总会计师。
|
|
|
2000-04-06
|
2000.04.06是国风塑业(000859)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增2 |
|
|
2004-08-12
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 0.16
|
|
|
2003-04-30
|
关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
兴业证券股份有限公司关于公司。
|
|
|
2003-04-26
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 0.67
|
|
|
2003-04-29
|
拟转让塑胶型材产品相关资产 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司董事会二届十一次会议于2003年4月28日召开，会议通过以下
议案：
1、公司拟向控股股东安徽国风集团有限公司转让塑胶型材产品相
关资产，资产转让额为42427.94万元。本次资产转让属关联交易，需
提交股东大会审议通过后方可执行。
2、修改公司章程。
3、提名苏勇、吕连生为公司独立董事候选人。
|
|
| | | |
