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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-08
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对价方案：对流通股东10送3.7股，G对价送股到账日 ，2006-02-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-24
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关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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国风塑业股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月23日召开，审议通过了《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，国风塑业现发布公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月23日14：30 网络投票时间为： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日至2006年1月23日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30，结束时间为2006年1月23日15：00。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项 ：《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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2006-01-18
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董事会关于股权分置改革方案获得安徽省国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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国风塑业之唯一非流通股股东安徽国风集团有限公司持有公司股份233,280,000股,属于国有法人股。2006年1月17日安徽国风集团有限公司获得了安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批复,同意安徽国风集团有限公司按股权分置改革方案参与公司股权分置改革 |
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2006-01-06
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关于提前收回委托理财资金的公告
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深交所公告 |
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| 国风塑业于2004年2月24日与新华信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，合同金额为18000万元，有效期限为一年。
公司董事会三届二次会议决议通过，决定在上述信托投资期满后，将该项信托展期一年，信托投资时间展期至2006年2月25日。
经与新华信托投资股份有限公司友好协商，截止到2005年12月29日公司已经提前收回上述委托理财本金18000万元以及展期收益9,434,748.84元。
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2006-01-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-05,恢复交易日：2006-02-10 ，2006-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关要求，国风塑业现公告公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月23日14：30
网络投票时间为：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日至2006年1月23日（期间的交易日），每日9：30—11：30、13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30，结束时间为2006年1月23日15：00。
2、股权登记日：2006年1月4日
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、提示公告
相关股东会议召开前，公司将在指定报刊上刊载两次召开会议的提示性公告，时间分别为2006年1月5日和2006年1月19日。
6、会议审议事项：《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-05
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关于公司大股东资金占用还款情况的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2005年6月30日，国风塑业控股股东安徽国风集团有限公司及其关联公司非经营性占用安徽国风塑业股份有限公司资金合计6053万元。为解决上述非经营性资金占用问题，安徽国风集团有限公司特别承诺，在公司本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前，以现金全额归还上述欠款。
日前安徽国风集团已全额归还上述欠款，全部解决非经营性资金占用问题。
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2006-01-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-05,恢复交易日：2006-02-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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国风塑业股权分置改革方案自2005年12月15日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：在原改革方案中，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为："流通股股东每持有10股将获得3.0股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出5616万股股份。"经与公司流通股股东沟通协商，公司非流通股股东现将上述对价安排修改为："流通股股东每持有10股将获得3.7股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出6926.4万股股份 |
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2005-12-24
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重要事项 |
深交所公告，股权分置 |
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国风塑业于2005年12月15日刊登了《股权分置改革说明书》等文件，决定实施股权分置改革工作，并申请公司股票"国风塑业"自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月26日复牌。在此期间，公司通过多种形式与流通股股东进行了积极沟通。为广泛、充分听取各方股东的意见，进一步完善公司股改方案，公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通情况并延长公司股票的停牌时间，公司股票具体复牌时间公司将另行公告 |
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2005-12-20
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举办股权分置改革网上路演活动的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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国风塑业已于2005年12月15日公布了《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件,为了与流通股股东进行充分沟通和协商,广泛征求流通股股东的意见,公司将于2005年12月20日(周二)下午14：00至16：00,在全景网络路演中心举办网上路演活动(http://www.p5w.net)。
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2005-12-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股将获送3股普通股，非流通股股东安徽国风集团有限公司合计向流通股股东作出对价安排5616万股股份，对价股份将按有关规定上市交易。股权分置改革实施后首个交易日，安徽国风集团有限公司的非流通股股份即获得上市流通权。公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排公司本次股权分置改革无其他追加对价安排方案。
三、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，国风集团还作出如下特别承诺及保证：（1）承诺在获得流通权后的36个月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票的最低减持价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产2.38元的150%，，即3.57元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。调整方法如下：设调整前的最低减持价格为P0，送股率或股份转增率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，则调整后的最低减持价格P为：①送股或转增股本：P=P0/（1＋n）；②增发新股或配股：P=（P0＋A*k）/（1＋k）；③派息：P=P0－D；④上述①、②两项同时进行：P=（P0＋A*k）/（1＋n＋k）；⑤上述①、③两项同时进行：P=（P0－D）/（1＋n）。调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。公司非流通股东如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。（2）安徽国风集团有限公司承诺，在国风塑业本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前，以现金全额归还占用国风塑业的资金6053万元。如果在本次股改相关股东会议前未能全额归还，则延期召开本次相关股东会议，直至偿还上述全部欠款或者提供银行的还款承诺担保函。
3、安徽国风集团有限公司承诺：本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、安徽国风集团有限公司声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月4日
2、本次相关股东会议现场会议召开日为2006年1月23日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日至1月23日(1)通过交易系统网络投票时间为2006年1月19日至2006年1月23日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006年1月19日9：30至2006年1月23日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已经申请国风塑业流通A股自2005年12月12日起停牌，于2005年12月15日发布相关股东会议通知，最晚于2005年12月26日复牌，此段时期为股东沟通期；
2、公司董事会将在2005年12月24日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-12-15
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-12
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定,国风塑业非流通股股东提出股权分置改革动议。公司董事会已委托国元证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定,现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知,披露股权分置改革相关文件。 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2005-07-14
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关于股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国风塑业于2005年7月12日接到第一大股东安徽国风集团有限公司关于股权质押的通知，该公司已与中国工商银行合肥寿春路支行签订股权质押合同，将持有公司的部分股权116,640,000股质押给中国工商银行合肥寿春路支行，质押期为2005年7月12日至2007年7月11日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续，质押股权从2005年7月12日起予以冻结 |
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2005-07-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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国风塑业2004年度股东大会于2005年6月30日召开，通过了以下决议：
1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2004年度报告及摘要》；
4、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》 ；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过《关于公司2005年度日常关联交易的议案》 ；
7、审议通过《关于矿石长期采购暨关联交易的议案》；
8、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的提案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月30日下午3:00
2.召开地点：安徽国风塑业股份有限公司四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）于2005年6月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司董事会邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度报告及摘要》；
（4）审议《关于2004年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《关于修改公司章程的议案》；
（6）审议《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；；
（7）审议《关于矿石长期采购暨关联交易的议案》；
（8）审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的提案》。
其中，第（6）、（7）、（8）项提案为特别决议议案。第（6）项提案，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后，方可生效；第（7）、（8）项提议案需经由出席会议的社会公众股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过后，方可生效。
2.披露情况：
以上提案之（3）、（6）详见本公司于2005年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告；以上提案之（5）、（7）详见本公司董事会三届五次会议决议公告等相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
（1）法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书。
2.登记时间：2005年6月29日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00 。
3.登记地点：公司证券与投资处
四、其它事项
1. 会议联系方式：
电话：（0551）5336168
传真：（0551）5336777
联系部门：公司证券与投资处
联 系 人：吴亚
2.会议费用：与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：______________身份证号码：_________________委托人持股数：_____________委托人股东帐号：______________受托人签名：______________身份证号码：__________________受托日：__________________
安徽国风塑业股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日
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2005-05-31
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董事会三届五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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国风塑业董事会三届四次会议于2005年5月29日召开。通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
二、审议通过了《关于矿石采购暨关联交易的议案》
三、定于2005年6月30日召开国风塑业2004年度股东大会，股权登记日为2005年6月17日 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.3842
3、净资产收益率(%) 0.074(000859) 国风塑业：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 0.90
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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股权转让公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国风塑业董事会三届二次会议于2005年3月25日召开，会议审议通过了《关于金菱里克股权转让的议案》。
公司拟决定将合肥金菱里克塑料有限公司40%的股权转让给广州高新技术产业集团有限公司，转让价格为：8200万元。本次转让后，国风塑业拥有金菱里克32.22%的股权，广州高新技术产业集团拥有40%的股权，成为金菱里克控股股东 |
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2005-03-10
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委托理财收益收回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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国风塑业于2004年2月24日与新华信托投资股份有限公司签订了《资金信托合同》，以信托方式委托新华信托投资股份有限公司管理运营部分闲置资金，合同金额为18000万元，有效期限为一年。
截至2005年3月8日，公司已收到委托理财收益款10,689,030元。此笔收益将计入公司2005年第一季度损益。
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