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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-19
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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国风塑业2008年第三次临时股东大会于2008年11月18日召开，审议通过《关于日常关联交易的议案》。
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2008-10-28
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11月18日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间:2008年11月18日上午10：00。
2、股权登记日：2008年11月12日。
3、会议地点：公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议表决方式：现场表决。
6、登记时间：2008年11月17日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）
7、会议审议事项：《关于日常关联交易的议案》。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0470
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 1.84
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2008-10-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于日常关联交易的议案》 |
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2008-10-08
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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国风塑业2008年第二次临时股东大会于2008年10月7日召开，审议通过《关于将非金属高科技公司100%股权对外公开挂牌转让的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将非金属高科技公司100%股权对外公开挂牌转让的议案》 |
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2008-09-19
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10月7日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间:2008年10月7日上午10：00。
2、股权登记日：2008年9月25日。
3、会议地点：公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议表决方式：现场表决
6、登记时间：2008年10月6日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）
7、会议审议事项：《关于将非金属高科技公司100%股权对外公开挂牌转让的议案》。
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2008-08-15
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0439
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配不转增
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2008-08-08
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控股子公司仲裁事项
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深交所公告 |
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近日，国风塑业控股子公司安徽国风木塑科技有限公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书：中国国际经济贸易仲裁委员会就泰森挤出技术有限公司与国风木塑生产线买卖合同争议案做出受理决定，目前该案尚未做出裁决。
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2008-08-01
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股权转让的公告
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深交所公告 |
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2008年7月30日，国风塑业与安徽国茂塑业有限公司签订《股权转让协议》，公司将持有的合肥金菱里克塑料有限公司32.22%股权转让给国茂塑业，转让价格为6274.20万元。
本次交易为非关联方交易，本次股权转让无需经公司股东大会审议。
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2008-07-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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国风塑业董事会四届三次会议于2008年7月28日以通讯方式召开，审议通过《关于国风塑业公司治理专项活动整改情况的说明的议案》、《关于为安徽国通高新管业股份有限公司提供1500万元最高额担保的议案》。
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2008-07-16
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业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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国风塑业预计2008年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加100%－150%。
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2008-07-15
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董事会决议
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深交所公告 |
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国风塑业董事会四届二次会议于2008年7月14日召开，审议通过《关于注销全资子公司合肥华聚塑胶有限公司法人资格的议案》、《关于对外转让金菱里克公司股权的议案》等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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营业执照相关事项变更的提示 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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国风塑业董事会四届一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举杨林先生为公司董事长，并根据公司章程的有关规定，公司法定代表人变更为杨林先生。
另，根据安徽省工商行政管理局《工商企业（个体户）营业执照注册号升位通知书》，公司营业执照注册号由原3400001300071升位为340000000032171。
上述事项，公司已于2008年5月30日在安徽省工商行政管理局完成了有关工商变更登记。
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2008-05-16
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总经理由“黄言勇”变为“杨林” ，2008-05-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-05-16
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董事会选举杨林为董事长，并聘其为总经理
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深交所公告 |
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国风塑业董事会四届一次会议于2008年5月15日召开，审议通过了以下议案：
一、选举杨林为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
二、选举于国侠为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
三、聘任杨林担任公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
四、聘任吴亚担任公司第四届董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
五、聘任欧雪光担任公司常务副总经理，聘任于国侠、刘文胜、吴亚、贾红滢担任公司副总经理，聘任胡静担任公司总会计师。
上述高管人员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
六、《关于第四届董事会审计委员会委员的提名》。
七、《关于第四届薪酬与考核委员会委员的提名》。
八、《关于第四届战略委员会委员的提名》。
九、《关于第四届提名委员会委员的提名》。
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2008-05-16
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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国风塑业2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年年度报告及摘要》；
4、《2007年财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于资产置换的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事长全权办理资产置换相关事宜的议案》；
8、《关于续聘公司审计机构的议案》；
9、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
10、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。
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2008-05-05
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2007年度股东大会增加提案
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深交所公告 |
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2008年4月29日，国风塑业控股股东安徽国风集团有限公司（持有公司34.06%股份）以书面形式向公司董事会发出了《关于2007年度股东大会临时提案的函》，提议于2008年5月15日召开的国风塑业2007年度股东大会增加《关于提名公司第四届董事会董事的议案》和《关于提名公司第四届监事会监事的议案》两项临时提案。
公司董事会同意将该提案提交公司2007年年度股东大会审议，作为本次股东大会第九、第十项议案。
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2008-04-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0564
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0131
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 0.52
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2008-04-22
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间:2008年5月15日上午10:00。
2、股权登记日：2008年5月9日。
3、会议地点：公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议表决方式：现场表决。
6、登记时间：2008年5月14日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:00）
7、会议审议事项：《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于资产置换的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事长全权办理资产置换相关事宜的议案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
10、审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》 |
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2008-04-18
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延期至4月22日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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因国风塑业控股股东安徽国风集团有限公司第二步改制工作启动，公司配合进行清产核资工作，由此影响了公司2007年年度报告审计工作进度，有关财务数据不能按期审核完毕，致使公司2007年年度报告不能按时披露。
经深圳证券交易所批准，现将公司2007年年度报告延期至2008年4月22日，与公司2008年第一季度报告同时披露。
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2008-04-18
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-25
原披露日期：2008-04-18 |
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2008-03-29
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控股股东国有产权将公开挂牌转让
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深交所公告 |
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国风塑业接控股股东安徽国风集团有限公司通知，根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，国风集团第二步改革正式启动。国风集团国有产权将公开挂牌转让，引进实业型的战略投资者，实现体制和机制创新，促进地方经济健康发展。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-01-22
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临时股东大会通过发行公司债券的议案 |
深交所公告，再融资预案 |
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国风塑业2008年第一次临时股东大会于2008年1月21日召开，通过如下议案：
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
2、《关于发行公司债券的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
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2008-01-21
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1月21日召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间:2008年1月21日下午3:00。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月20日下午3:00至2008年1月21日下午3:00的任意时间。
3、股权登记日：2008年1月16日。
4、会议地点：公司三楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》等。
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2008-01-16
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1月21日召开2008年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间:2008年1月21日下午3:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月20日下午3:00至2008年1月21日下午3:00的任意时间。
3、股权登记日： 2008年1月16日。
4、会议地点：公司三楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》等。
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