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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-08
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[20042预增](000926) 福星科技：2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示性公告
经对公司半年度的经营财务状况进行初步测算，预计公司2004年
半年度经营业绩将比去年同期增长150-200%。
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2004-07-20
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 8.71
二、不分配，不转增 |
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2004-08-25
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第四届董事会第三十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第四届董事会第三十次会议于二00四年八月二十四日召开。
会议审议并通过了如下议案:
一、关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案；
公司董事会同意用公司资产陆亿元人民币作抵押向中国农业银行
汉川市支行申请公开统一授信额度肆亿贰仟万元人民币，期限一年。
具体抵押资产额根据中国农业银行批准的授信额度确定。
二、关于向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款的议案。
公司董事会拟以公司资产作抵押向中国农业银行汉川市支行申请
中长期项目贷款2.5亿元人民币，用于先期投入"新增年产2万吨子午轮
胎用钢丝帘线项目"，贷款期限和资产抵押额以中国农业银行批复为准。
上述二项议案尚需经公司下次股东大会表决通过。
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1999-05-31
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1999.05.31是福星科技(000926)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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1999-06-01
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1999.06.01是福星科技(000926)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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1999-05-26
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1999.05.26是福星科技(000926)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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1999-06-02
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1999.06.02是福星科技(000926)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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1999-05-26
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1999.05.26是福星科技(000926)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-07-08
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增选董事 |
深交所公告，高管变动,借款,质押 |
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一、公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月5日召开，会议
通过了如下决议：
1、修改《公司章程》部分条款。
2、增选夏木阳为公司四届董事会董事，李光忠为独立董事。
3、关于解除《兼并协议书》、《兼并补充协议》的议案。
二、公司第四届董事会第十七次会议于2003年7月5日召开，会议
同意用公司资产陆亿零捌佰万元人民币作抵押向中国农业银行汉川市
支行申请公开统一授信额度叁亿陆仟万元人民币。
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2003-08-23
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控股子公司对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据公司控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司2003年第一次
临时股东大会决议，福星惠誉拟以出资9800万元人民币组建“湖北福
星惠誉置业有限公司”，该公司注册资本1亿元，福星惠誉占该公司注
册资本的98%，其他出资人与公司无关联关系。
新公司将开发位于武汉市武昌区沙湖两块住宅项目。
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2003-10-20
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召开2003年第三次临时股东大会，上午10时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2003年10月18日(星期六)上午10时。
2、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,湖北福星科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目的议案；
2、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。
该议案已经公司四届十七次董事会审议通过,公司四届十七次董事会决议公告刊登在2003年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年9月30日下午收市后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
四、会议登记方法：
符合出席会议条件的股东,请于2003年10月8日上午8：30―11：30时,下午14：30―17：30时前,持本人身份证和持股凭证,委托代理人另加持授权委托书,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证通过传真方式登记。
五、其它
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,湖北福星科技股份有限公司证券部。
联系人：杨望云、汪红霞
联系电话(传真)：0712-8740018
邮政编码：431608
六、备查文件
1、公司四届十九次董事会决议及公告原件；
2、公司所有在中国证监会指定报刊上公开披露的其它文件。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托(先生/小姐)代表本单位(个人)出席湖北福星科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00三年九月十六日
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2003-09-17
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认购子公司增扩注册资本，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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定于2003年10月18日召开公司2003年第三次临时股东大会。
公司第四届董事会第十九次会议于二00三年九月十五日召开，会
议审议并通过了如下议案：
一、2003年9月15日，公司与武汉福星惠誉房地产有限公司签订
了《增资扩股协议书》，约定由公司以现金壹亿元人民币出资认购武
汉福星惠誉房地产有限公司增扩的注册资本壹亿元。
二、公司拟再新增年产1万吨子午轮胎钢帘线技改工程项目，该
项目计划总投资2亿元。此项目已获湖北省汉川市发展计划局川计工
字[2003]88号立项批复。
该议案尚需经公司2003年第三次临时股东大会通过。
三、定于2003年10月18日召开公司2003年第三次临时股东大会 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.102
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 3.81
二、不分配，不转增 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.211
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 7.55
二、不分配，不转增。
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2004-06-01
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月30日召开，通过了如下决
议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配方案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《公司2003年年度报告正文及摘要》；
7、审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于公司董事、监事及高级管理人员2004年度薪酬考核办法
的议案；
9、关于公司符合增发A股条件的议案；
10、关于公司2004年增发A股的议案；
11、审议通过关于本次增发A股募集资金计划投资项目可行性的
议案；
12、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2004-06-16
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第四届董事会第二十七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第四届董事会第二十七次会议于2004年6月14日召开，审议
通过了如下议案：
1、关于向广东发展银行武汉分行申请一年期流动资金贷款人民
币5000万元的议案。
同时，公司将以持有的武汉福星惠誉房地产有限公司出资额
8000万元为该项贷款提供质押担保，具体质押事宜另行办理。
2、关于向招商银行武汉分行首义支行申请一年期综合授信人民
币8000万元的议案 |
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1999-05-27
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1999.05.27是福星科技(000926)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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1999-06-01
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1999.06.01是福星科技(000926)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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1999-06-18
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1999.06.18是福星科技(000926)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.43: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20515万股) |
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2005-03-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-08 |
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2004-09-04
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福星牌钢丝绳获中国名牌产品称号 |
深交所公告，获取认证 |
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2004年9月1日，公司生产的福星牌钢丝绳荣获国家质量监督检验
检疫总局颁发的中国名牌产品称号。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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关于获企业所得税抵免的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，福星科技获湖北省地方税务局 "关于确认本公司技术改造国
产设备投资抵免企业所得税的批复"，确认福星科技子午轮胎钢帘线技改
项目合计抵扣企业所得税限额为3326.49万元。
根据规定，该公司子午轮胎钢帘线技改项目中国产设备投资金额的
40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，
抵免期限最长不超过五年。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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质押借款，停牌1小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第四届董事会第二十二次会议于2004年1月7日召开，会议
同意用公司持有的武汉福星惠誉房地产有限公司1.25亿元的出资作
质押，向深圳市富恒威投资发展有限公司借款人民币2亿元，借款期
限为六年，借款年利率为4.05%，另外在借贷期满偿还本金时一次性
支付贴息2%。
上述借款合同已于2004年1月6日签订。
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2003-12-25
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转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第二十一次会议于2003年12月24日召开，通
过了如下议案：
1、公司拟将持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份
970万股转让给武汉市福星生物药业有限公司，转让价格为人民币
760万元，双方已于2003年12月23日签订了《股权转让协议书》。
2、审议通过了《公司投资者关系管理制度》。
3、同意公司向中国建设银行汉川市支行申请增加授信额度人民
币1亿元，申请授信期限为三年。
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2003-02-25
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增资子公司，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年2月22日召开，会议通
过了如下议案：
1、将公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司注册
资本由原来的人民币1亿元增至2亿元，公司以现金认购全部增资。该
公司增资完成后，公司的出资额将占其注册资本的96%，公司已于2003
年2月22日与子公司签订《增资扩股协议书》。
2、经理工作细则。
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2003-02-15
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控股子公司受让土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月14日召开，会议同意
修改《公司章程》；同意公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限
责任公司以人民币1.5亿元受让武汉市土地整理储备供应中心储备的原
“武汉第一城”项目土地使用权 |
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2003-02-14
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召开2003年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于二00三年一月十三日上午十时在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事4人。董事张守才先生、张钟益先生因公出差，分别委托祁双喜先生、涂相华先生出席并行使表决权。独立董事张兆雄先生因事委托赵曼女士出席并行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次董事会由董事长谭功炎先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据公司发展情况的需要，为提高董事会的决策效率，拟将本公司章程原"第一百三十条 董事会运用公司资产作出投资，应对拟投资项目建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当经过董事会下设的专业委员会评审后提交董事会审议；公司授权董事会决定投资额不高于公司净资产15%的项目投资，要求董事会按交易所上市规则披露投资项目，并报公司下次股东大会备案（净资产以经会计师事务所审计确认后的年初数为准）；对投资额高于净资产15%的项目投资（净资产的计算方法同上），董事会决议应经过公司股东大会审议批准。
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的累计投资额不得超过净资产（净资产计算同上）的50%。在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。"
现修改为："第一百三十条 董事会运用公司资产作出投资，应对拟投资项目建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当经过董事会下设的专业委员会评审后提交董事会审议；公司授权董事会决定投资额不高于公司净资产30%的项目投资，要求董事会按交易所上市规则披露投资项目（净资产以经会计师事务所审计确认后的年初数为准）；对投资额高于净资产30%的项目投资（净资产的计算方法同上），董事会决议应经过公司股东大会审议批准。
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的累计投资额不得超过净资产（净资产计算同上）的50%。在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。"
此议案需提交2003年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
现将的有关事项通知如下:
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年 2月14 日（星期五）上午10时。
2、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
（二）、会议审议事项
1、审议关于公司控股子公司武汉市福星惠誉房地产有限责任公司以人民币1.5亿元受让武汉市土地整理储备供应中心储备的原"武汉第一城"项目土地使用权的议案。
该议案的董事会决议公告刊登在2003年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2、审议关于修改《公司章程》的议案。
（三）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年1月23日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（四）、会议登记办法：
符合出席会议条件的股东，请于2003年2月11日上午8：30-11：30时，下午2：30-5：30时，持本人身份证和持股凭证，委托代理人另加持授权委托书，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将相关证件通过传真方式登记。
（五）、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、会议登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司证券部。
联系人：杨望云、汪红霞
联系电话：0712-8740018或8740038转8028
传真：0712-8740018
邮政编码：431608
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/小姐）代表本单位（个人）出席湖北福星科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：2003年 月 日
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00三年一月十四日
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2003-02-14
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（000926）福星科技召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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