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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 17.48
二、每10股派2元（含税）。
（000926）福星科技 2005年03月03日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月03日 10:30起复牌
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2000-11-04
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2000年中期送股，10送1登记日 ，2000-11-09 |
登记日，分配方案 |
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2000-11-04
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2000年中期转增，10转增2转增上市日 ，2000-11-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-11-04
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2000年中期转增，10转增2除权日 ，2000-11-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-11-04
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2000年中期送股，10送1除权日 ，2000-11-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-11-04
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2000年中期送股，10送1送股上市日 ，2000-11-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-11-04
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2000年中期转增，10转增2登记日 ，2000-11-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-16
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董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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福星科技第四届董事会第三十一次会议于二00四年十月十四日
召开，会议审议通过了如下议案：
一、公司二00四年第三季度报告；
二、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2004年11月18日上午10时。
会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份
有限公司综合楼二楼会议室。
会议议程：
1、审议关于向中国建设银行汉川市支行申请三年期综合额度
授信人民币3.6亿元的议案；
2、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的
议案；
3、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款
的议案。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.173
3、净资产收益率(%) 11.29
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2004-11-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于二00四年十月十四日上午九时在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事9人，实到7人。董事涂相华先生因病委托董事夏木阳先生代为表决，独立董事张兆雄先生因事委托独立董事赵曼女士代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司二00四年第三季度报告；
二、审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
（一）、会议时间：2004年11月18日上午10时。
（二）、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
（三）、会议议程：
1、审议关于向中国建设银行汉川市支行申请三年期综合额度授信人民币3.6亿元的议案；
此议案已经公司四届董事会第二十六次会议审议，公司四届二十六次董事会决议公告刊登在2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案；
3、审议关于向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款的议案。
上述第2、3项议案已经公司四届董事会第三十次会议审议，公司四届三十次董事会决议公告刊登在2004年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（四）、参加会议办法：
1、会议出席对象：
①、公司董事、监事及高级管理人员；
②、2004年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、会议登记办法：
符合出席会议条件的股东，请于2004年11月11日-12日上午8：30-11：30时，下午14：30-17：30时前，持本人身份证和持股凭证，委托代理人另加持授权委托书，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券及投资者关系管理部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证通过传真方式登记。
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司证券及投资者关系管理部。
联系人：杨望云、杨霞
联系电话（传真）：0712-8740018
邮政编码：431608
附：授权委托书
授权委托书兹全权委托 （先生/小姐）代表本单位（个人）出席湖北福星科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名或盖章）：委托人股东帐号：委托人持股数：委托人身份证号码：受托人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：2004年 月 日
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00四年十月十六日
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0395
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 1.50
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2003-06-03
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修改公司章程部分条款 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十六次会议于2003年6月2日召开，会议通过
了等议案。
公司第四届董事会第十六次会议于2003年6月2日召开，会议通过
了如下议案：
1、。
2、增选夏木阳、李光忠为公司第四届董事会董事候选人，其中
李光忠为独立董事候选人。
3、修改董事会议事规则部分条款。
4、定于2003年7月5日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-05-16
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解除兼并协议书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十五次会议于2003年5月14日召开，会议同意
解除公司与原孝感市国有资产管理局、孝感市五环金属制品总厂三方签
订的有关协议。
公司第四届董事会第十五次会议于2003年5月14日召开，会议同意
解除公司与原孝感市国有资产管理局、孝感市五环金属制品总厂三方于
1998年5月15日签订的《兼并协议书》和1998年10月14日签订的《兼并
补充协议》。三方于2003年5月12日签订了《关于解除〈兼并协议书〉、
〈兼并补充协议〉的协议书》。
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2003-05-20
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2002年年度报告正文及摘要获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月17日召开，会议通过2002年
年度报告正文及摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月17日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年年度报告正文及摘要及2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
2、修改公司章程。
3、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司。
4、董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬考核办法。
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2003-07-07
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2003年7月5日(星期六)上午10时。
2、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,湖北福星科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于修改《公司章程》部份条款的议案；
2、审议关于增补董事候选人的议案；
3、审议关于解除《兼并协议书》、《兼并补充协议》的议案。
该议案已经公司四届十五次董事会审议通过,公司四届十五次董事会决议公告刊登在2003年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月19日下午收市后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
四、会议登记方法：
符合出席会议条件的股东,请于2003年7月2日上午8：30-11：30时,下午14：30-17：30时前,持本人身份证和持股凭证,委托代理人另加持授权委托书,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证通过传真方式登记。
五、其它
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,湖北福星科技股份有限公司证券部。
联系人：杨望云、汪红霞
联系电话(传真)：0712-8740018
邮政编码：431608
六、备查文件
1、公司四届十六次董事会决议及公告原件；
2、公司所有在中国证监会指定报刊上公开披露的其它文件。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托(先生/小姐)代表本单位(个人)出席湖北福星科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
特此通知。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00三年六月三日
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 11.20
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1139
2、每股净资产(元) 3.029
3、净资产收益率(%) 3.76
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2004-04-29
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拟增发新股 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司第四届董事会第二十五次会议于2004年4月28日召开，通过
了如下议案：
1、关于公司符合增发A股条件的议案。
2、关于公司2004年增发A股的议案。发行数量不超过5,300万股。
本次增发新股决议经公司2003年年度股东大会批准之日起一年内有效。
3、关于本次增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
4、关于前次募集资金使用情况的说明。
5、定于2004年5月30日召开公司2003年年度股东大会 |
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2004-05-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于二００四年四月二十八日上午１０时在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事９人，实到董事５人，董事张忠益先生、张守财先生因公出差未能出席会议，分别委托董事夏木阳先生、涂相华先生代为出席并行使表决权；独立董事张兆雄先生、李光忠先生因事不能出席本次会议均委托独立董事赵曼女士代为出席并行使表决权。公司全体监事及部份高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长谭功炎先生主持，经与会董事审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过关于公司符合增发Ａ股条件的议案；
公司董事会认真对照中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律、法规的规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合增发Ａ股的条件。
二、审议通过关于公司２００４年增发Ａ股的议案；
（一）、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（Ａ股）。
（二）、每股面值：人民币１．００元。
（三）、发行数量：不超过５，３００万股。
（四）、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立深圳证券交易所Ａ股股票帐户的自然人、法人（法律、法规禁止者除外）。
（五）发行方式：本次发行采取网上向社会公众投资者发行和网下向机构投资者配售相结合的方式。本次发行股权登记日登记在册的公司流通股股东享有一定比例的优先认购权。
（六）、定价方式：本次发行采用在一定价格区间内向网下机构投资者和网上社会公众投资者同时累计投标询价的方法，最终发行价格将依据网上、网下累计投标询价的结果，并结合募集资金需求数量，由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
（七）、募集资金数额及用途：本次发行计划募集资金５０，０００万元，投资于"新增年产２万吨子午轮胎用钢丝帘线项目"；
若本次增发募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次增发募集资金不能满足上述项目投资需要，差额部分将由公司以其他方式自筹解决。
（八）、本次增发新股决议的有效期。
自本议案经公司２００３年年度股东大会批准之日起一年内有效。
（九）、关于提请股东大会授权董事会办理２００４年增发新股相关事宜。
根据增发新股工作需要，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股的如下相关事宜：
１、授权董事会按照本公司股东大会审议通过的本次增发新股发行方案，根据具体情况决定发行时机、发行方式、询价区间、发行价格、发行数量、公司原流通股股东的优先配售比例；
２、授权董事会在本次增发新股完成后，办理注册资本变更的工商登记事宜；
３、授权董事会在本次增发新股完成后，对《公司章程》相应条款进行修改，并办理工商备案事宜；
４、授权董事会根据市场情况，可在募集资金到位前用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入；
５、授权董事会办理与本次增发新股有关的各项文件；
６、增发完成后本次增发的股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；
７、授权董事会办理本次增发新股的其他相关事宜。
（十）、本次增发新股完成后由新老股东共享公司滚存利润。
本次增发新股完成后，由新老股东共享截至增发前滚存的公司未分配利润。
以上方案须提交公司股东大会逐项表决，并报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过关于本次增发Ａ股募集资金计划投资项目可行性的议案；
本次增发Ａ股募集资金计划全部投资于"新增年产２万吨子午轮胎用钢丝帘线项目"。子午轮胎钢帘线是高科技高投入产品，有着广阔的市场前景，新增年产２万吨子午轮胎钢帘线有利于进一步调整公司产品结构，提高产品的科技含量，并与目前已有的２万吨子午轮胎钢帘线形成经济生产规模，提高企业经济效益和综合竞争力。
"新增年产２万吨子午轮胎用钢丝帘线项目"预计可实现年均销售收入３３，８００万元，年均净利润８，２４０万元，投资回收期５．４２年。
董事会一致认为，本次增发Ａ股募集资金投资的项目明确，收益稳定，符合国家产业政策发展方向，具有较强的盈利能力和良好的市场前景，有利于进一步提升公司核心竞争力、培育新的利润增长点，增强公司竞争实力，保证公司可持续发展战略。
四、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明（见附件）；
五、审议通过关于召开公司２００３年年度股东大会的议案。
（一）、会议时间：２００４年５月３０日（星期日）上午１０时。
（二）、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街１号，湖北福星科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
（三）、会议议程：
１、审议《公司２００３年度董事会工作报告》；
２、审议《公司２００３年度监事会工作报告》；
３、审议《公司２００３年度财务决算报告》；
４、审议《公司２００３年度利润分配方案》；
５、审议《关于修改公司章程的议案》；
６、审议《二００三年年度报告正文及摘要》；
７、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；
８、审议关于公司董事、监事及高级管理人员２００４年度薪酬考核办法的议案；
上述议案已经公司四届董事会第二十三次会议审议，公司四届二十三次董事会决议公告刊登在２００４年２月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
９、审议关于公司符合增发Ａ股条件的议案；
１０、逐项审议关于公司２００４年增发Ａ股的议案；
１１、审议关于本次增发Ａ股募集资金计划投资项目可行性的议案；
１２、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
（四）、参加会议办法：
１、会议出席对象：
①、公司董事、监事及高级管理人员；
②、 ２００４年５月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
２、会议登记办法：
符合出席会议条件的股东，请于２００４年５月２５日－２６日上午８：３０-１１：３０时，下午１４：３０-１７：３０时前，持本人身份证和持股凭证，委托代理人另加持授权委托书，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券及投资者关系管理部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证通过传真方式登记。
３、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街１号，湖北福星科技股份有限公司证券及投资者关系管理部。
联系人：杨望云、杨霞
联系电话（传真）：０７１２－８７４００１８
邮政编码：４３１６０８
附：授权委托书
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二００四年四月二十九日
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.172
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 6.64
二、不分配，不转增。
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午10时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北福星科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二00三年四月十三日上午九时在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人, 董事张钟益先生因公外出不能参加本次会议，委托董事张守才先生出席并表决本次会议的全部事项。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长谭功炎先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；
三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2002年度利润分配方案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司本年度净利润为45,853,590.36元，实际可供股东分配的利润为155,281,046.03元，根据公司发展的实际情况，公司董事会决定，本年度不实施利润分配也不进行公积金转增股本。
上述利润分配预案须提交公司2002年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》（见附件一）；
六、审议通过《二00二年年度报告正文及摘要》；
七、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案；
自2001年起，公司聘请北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。北京京都会计师事务所有限责任公司在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，为切实维护公司自身利益，经董事会审议，2003年公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
八、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬考核办法的议案。
九、审议通过关于召开公司2002年年度股东大会的议案。
现将的有关事项通知如下:
（一）、会议时间：2003年5月17日（星期六）上午10时。
（二）、会议地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司综合楼二楼会议室。
（三）、会议议程：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》（见附件一）；
6、审议《二00二年年度报告正文及摘要》；
7、审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案；
8、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2003年度薪酬考核办法的议案。
（四）、参加会议办法：
1、会议出席对象：
①、 公司董事、监事及高级管理人员；
②、 2003年5月9日下午收市后，在中国证券证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、会议登记办法：
符合出席会议条件的股东，请于2003年5月16日上午8：30-11：30时，下午14：30-17：30时前，持本人身份证和持股凭证，委托代理人另加持授权委托书，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、持股凭证通过传真方式登记。
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
登记地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，湖北福星科技股份有限公司证券部。
联系人：杨望云、汪红霞
联系电话（传真）：0712-8740018
邮政编码：431608
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/小姐）代表本单位（个人）出席湖北福星科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二00三年四月十五日
附件一（章程修正案）：
为了进一步规范公司行为，根据公司发展的需要，对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
修改前：
第一百二十二条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司经营方针和人民币伍仟万元以上的投资方案，授权经理决定人民币叁仟万元以内的投资方案及实施办法；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
本公司对外担保遵循如下原则:
1、本公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人提供担保；
2、董事会有权决定五千万元以内的对外担保，超过五千万元的担保，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。
3、股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。
4、本公司为他人提供担保时，应当采用反担保等必要措施防范风险。
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
现修改为：
第一百二十二条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司经营方针和投资额不高于公司净资产30%的投资方案，授权经理决定不超过最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产5%的投资方案及实施办法；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
本公司对外担保遵循如下原则:
1、本公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人提供担保；
2、董事会有权决定担保额不高于公司净资产15%的对外担保，超过公司净资产15%的担保，董事会应当提出预案，并报股东大会批准。
3、股东大会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。
4、本公司为他人提供担保时，应当采用反担保等必要措施防范风险。
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
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2004-05-22
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会第二十六次会议于2004年5月21日召开，审议
通过了关于向中国建设银行汉川市支行申请三年期综合额度授信人民
币3.6亿元的议案。
公司董事会提请公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为上述授信
提供担保。
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2004-11-19
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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福星科技2004年第一次临时股东大会于2004年11月18日召开，审
议通过了如下决议：
一、向中国建设银行汉川市支行申请三年期综合额度授信人民币
3.6亿元的议案。
二、向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案。
三、向中国农业银行汉川市支行申请中长期项目贷款的议案。
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1999-11-04
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公司名称由“湖北省汉川钢丝绳股份有限公司”变为“湖北福星科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-03
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抵押贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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福星科技第四届董事会第三十三次会议于2005年2月2日召开，会议审议通过了关于
向中国工商银行汉川市支行申请一年期综合授信人民币1亿元的议案，本次授信拟以公司
资产1.66亿元作抵押 |
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派1.00元人民币现金（含
税），股权登记日：2004年7月28日，除息日：2004年7月29日。
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2004-07-08
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[20042预增](000926) 福星科技：2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示性公告
经对公司半年度的经营财务状况进行初步测算，预计公司2004年
半年度经营业绩将比去年同期增长150-200%。
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