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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-03
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总经理由“谭功炎（代）”变为“张运华” ，2010-02-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-02-03
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2月26日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年2月26日（周五）上午9:30
2、会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2010年2月22日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2月24、25日(8:30-11:30，14:00-17:00)。
7、会议审议事项：公司2009年度利润分配方案、公司《2009年年度报告全文及摘要》、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》、关于修改《公司章程》的议案、关于增补董事候选人的议案等。
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2010-01-27
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总经理由“张守才”变为“谭功炎（代）” ，2010-01-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-27
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2010年1月25日，福星股份董事、总经理张守才先生因出差途中突发心脏病抢救无效不幸逝世。
公司总经理职责暂由公司董事长谭功炎先生代为履行，公司将尽快召开董事会聘任新的总经理，并提名增补董事候选人提交公司股东大会审议。公司董事会认为张守才先生的逝世不会影响公司的正常运作。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-03 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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与鑫旺投资签订《贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目合作框架协议书补充协议书》 |
深交所公告 |
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2009年11月27日，福星股份刊登了《关于与武汉市鑫旺投资管理有限公司等签订〈贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目合作框架协议书〉的公告》。据此协议，贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目土地成本及拆迁安置补偿价款总额为14.2亿元（其中集体土地补偿6,960万元，拆迁补偿115,000万元，整合用地费3,645万元，其他16,395万元）。
为了使本项目尽早开工建设，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司与武汉市鑫旺投资管理有限公司协商一致提前进入本项目的拆迁工作，双方于2009年12月18日签订了《贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目合作框架协议书补充协议书》，就本项目补充约定的主要内容如下：
一、拆迁起始日为2009年12月20日，2010年3月20日之前完成站北路以北约105亩的拆迁，2010年5月10日前完成B地块全部246.9亩拆迁。
二、鑫旺投资接受福星惠誉委托，作为拆迁事务具体实施人，应依法、依规实施拆迁工作。拆迁工作自2009年12月20日之日起，鑫旺投资应将每天完成的拆迁户数和签订的拆迁补偿协议于当日及时交给福星惠誉派出的管理人员，以利福星惠誉掌握拆迁进度及拆迁金额的支付情况，审核补偿协议和及时支付补偿费。在拆迁工作全过程中，鑫旺投资应接受福星惠誉对拆迁工作的监督和检查。
三、46万平方米拆迁量（拆迁补偿115,000万元），福星惠誉支付8.62亿人民币（其中的1亿元人民币在该改造项目拆迁完毕并向福星惠誉移交净地后支付），剩余拆迁款2.88亿用于鑫旺投资购买福星惠誉开发的商品房面积6万平方米 |
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2009-12-21
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《股票期权激励计划》第二个行权期股票期权行权情况及股本变动 |
深交所公告，股本变动 |
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经福星股份2009年12月4日召开的六届二十二次董事会会议、湖北安格律师事务所出具的《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的法律意见书》及《关于湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划股票期权激励对象可行使第二个行权期股票期权的补充法律意见书》确认，公司《激励计划》第二期可行权的激励对象为19人，可行权数额为475.2万股。
公司《激励计划》第二个行权期475.2万份股票期权已由公司统一申请行权，行权后对应的股票已在中国证券登记结算公司办理完成登记。公司本次行权的激励对象自愿承诺：自该股份登记之日起自愿锁定十八个月。
本次行权股份的性质为有限售条件的流通股，上市时间为2009年12月24日 |
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2009-12-17
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2009年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份于2009年12月16日召开2009年第四次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-12-16
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与武汉市江岸区后湖乡红桥村村民委员会等签订《红桥村“城中村”综合改造建设项目合作协议书》，停牌一天 |
深交所公告 |
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2009年12月14日，福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司与武汉市江岸区后湖乡红桥村村民委员会、武汉泓博城中村投资有限公司共同签订了一份《红桥村“城中村”综合改造建设项目合作协议书》，三方合作建设红桥村“城中村”综合改造建设项目，该项目所需投资金额拟定为354,048万元。
本协议已经福星惠誉董事会审议通过，并经福星惠誉唯一股东福星股份同意。
本项目将在武汉市土地交易中心挂牌，福星惠誉力争在武汉市江岸区红桥村村民委员会的全力支持下摘牌，并作为开发主体办理相关手续。
该项目取得后，将为公司新增土地储备约27.66公顷，预计规划总建筑面积为110.64万平方米（具体面积以政府规划部门最终审批为准）。
福星惠誉将根据本协议书约定，按项目进度支付城中村改造前期所需款项，此协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响 |
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2009-12-11
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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福星股份12月10日收到原北京京都天华会计师事务所有限责任公司《名称变更通知》，通知称原“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”于2009年9月8日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为“京都天华会计师事务所有限公司”。
由此公司2009年度聘请的审计机构名称变更为京都天华会计师事务所有限公司。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-12-11
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-12-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-08
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《公司股票期权激励计划》激励对象考核结果的补充 |
深交所公告，其它 |
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福星股份于2009年12月5日刊登的《湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》中“公司董事会薪酬与考核委员会对公司获授股票期权的激励对象2007年度绩效目标的实现情况进行的考核结果：……3、除上述人员外的其他激励对象2007年度考核全部合格，均符合行权条件，且未在半年内买卖本公司股票。”
经核实，激励对象中涂相华于2009年12月4日通过二级市场卖出其持有的公司股票25,300股，占公司总股本的0.0036%。
《中华人民共和国证券法》第四十七条、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条、《深圳证券交易所股票上市规则》3.1.9条关于“短线交易”的规定，仅适用于上市公司董事、监事、高级管理人员及离任半年内的上市公司原董事、监事、高级管理人员，其他人员不受此限。涂相华系公司五届监事会监事，于2008年4月10日离任并从公司退休，之后不在公司担任任何职务。根据《公司股票期权激励计划》，涂相华虽发生上述股票交易行为，但仍符合行权条件，可以行权 |
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2009-12-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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福星股份第六届董事会第二十二次会议于2009年12月4日召开，审议通过了关于《公司股票期权激励计划》激励对象第二期股票期权行权有关事项的议案、关于本次股权激励募集资金使用计划的议案 |
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2009-12-01
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(000926) 福星股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37641490.00
机构专用 24023605.00
机构专用 23756333.00
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 12294634.00 519705.00
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 9735619.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 35970.00 17798587.00
首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 610221.00 12117139.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1747114.00 6935891.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3610793.00 6765413.00
广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 12220.00 6715079.00
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2009-12-01
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-12-01
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-11-27
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与武汉市鑫旺投资管理有限公司等签订《贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目合作框架协议书》 |
深交所公告，重大合同 |
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2009年11月26日，福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司与武汉市鑫旺投资管理有限公司、自然人陈光华共同签订了一份《贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目合作框架协议书》，合作建设贺家墩村B地块“城中村”综合改造项目，该项目所需投资金额拟定为14.2亿。
本协议已经福星惠誉董事会审议通过，并经福星惠誉唯一股东湖北福星科技股份有限公司同意 |
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2009-11-06
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新增项目储备 |
深交所公告 |
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2009年11月3日，福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北联立投资有限公司以挂牌方式竞得位于武汉市洪山区青菱乡红霞村，编号为P（2009）062号地块的国有建设用地使用权，该地块的成交确认书于2009年11月5日收到。该成交地块规划净用地面积为232,648平方米（以实测为准），成交总价款为人民币47,180万元（包括储备土地开发补偿费用；政府土地收益，含土地出让金、水土保持设施补偿费和土地登记费）。该地块规划用地性质为居住用地、商业金融业用地，规划容积率不大于2，规划总建筑面积为46.53万平方米 |
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2009-10-17
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.380
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 6.98
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2009-10-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2009年第三次临时股东大会于2009年10月9日召开，审议通过《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》 |
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2009-09-24
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10月9日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2009年10月9日（周五）上午10:00
2、会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2009年9月28日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2009年10月7日、10月8日(8:30-11:30，14:00-17:00)
7、会议审议事项：《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》 |
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2009-09-16
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重大事项 |
深交所公告 |
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2009年9月15日，福星股份下属子公司北京盛世新业房地产有限公司收到北京市土地整理储备中心通州区分中心《中标通知书》，确定盛世新业为通州区砖厂村地块土地一级开发项目的一级开发中标人，中标价为96,480.78万元。
本项目计划于2009年9月开始进行开发，2011年8月底完成土地入市交易工作。
按照《北京市土地储备和一级开发暂行办法》及招标文件要求，本项目投资回报额为土地一级开发总成本的8%，约6000多万元(为扣除投资总成本的65%所产生的融资成本以后的净收益)，除此以外，无其他收益 |
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2009-09-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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福星股份第六届董事会第十七次会议于2009年8月28召开，审议通过《关于向中国建设银行汉川市支行申请一年期授信额度人民币8亿元的议案》、《关于新增年产3万吨子午轮胎用钢丝帘线技改项目的议案》 |
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2009-08-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2009年第二次临时股东大会于2009年8月5日召开，审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案 |
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2009-07-31
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8月5日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间:2009年8月5日（周三）下午14：00时
网络投票时间为：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为2009年8月4日15：00至2009年8月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3、股权登记日:2009年7月30日。
4、召集人:公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年8月3日、4日(8:30-11:30，14:00-17:00)
7、会议审议事项：《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等 |
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2009-07-21
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8月5日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间:2009年8月5日（周三）下午14:00时
网络投票时间为：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为2009年8月4日15：00至2009年8月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日:2009年7月30日。
4、召集人:公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年8月3日、4日(8:30-11:30，14:00-17:00)
7、会议审议事项：《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等。
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2009-07-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
议案二 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
议案三 《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案四 《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 |
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2009-07-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.201
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 3.84
二、不分配不转增 |
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2009-07-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2009年第一次临时股东大会于2009年7月5日召开，审议通过《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司提供担保的议案》 |
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