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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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第七届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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福星股份第七届董事会第二十八次会议于2013年3月15日召开，审议通过了关于下属全资子公司股权转让事项的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司与中国水电建设集团房地产有限公司、河南省电力勘测设计院三方共同签署了《湖北鼎汉投资有限公司股权转让与合作协议》。协议约定，江汉置业以人民币2,125万元的价款向水电地产和电力设计院转让其所持有的湖北鼎汉投资有限公司85%的股权，本次股权转让完成后，江汉置业、水电地产和电力设计院持有标的公司的股权分别为：15%、55%和30%；同时，水电地产和电力设计院按其持股比例代为偿还标的公司的股东及关联方借款 |
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2013-01-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议通过了关于同意下属子公司参与武汉市江岸区红桥村相关地块竞拍的议案 |
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年1月25日上午10:30
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号公司综合楼九楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2013年1月21日
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2013年1月23日、1月24日(8:30-11:30，14:00-17:00)
7、会议审议事项：关于同意下属子公司参与武汉市江岸区红桥村相关地块竞拍的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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第七届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第二十六次会议于2012年12月25日召开，审议通过了关于同意下属控股子公司参与武汉市江汉区贺家墩村相关地块竞拍的议案。
董事会同意公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司之控股子公司湖北福星惠誉常青置业有限公司在竞价总额不高于人民币14亿元的范围内参与武汉市江汉区贺家墩村P（2012）268号地块竞拍 |
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2012-12-26
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贺家墩村C地块“城中村”综合改造项目合作事项 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年12月24日，福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司之控股子公司湖北福星惠誉常青置业有限公司与武汉市鑫旺投资管理有限公司、武汉市江汉区贺家墩村村民委员会（前述主体并称“甲方”）签订一份《贺家墩村C地块“城中村”综合改造建设项目合作协议书》，合作建设贺家墩村C地块“城中村”综合改造项目。
本事项已经常青置业董事会及股东会审议通过。
本项目建筑总规模为80万平方米，综合改造建设项目开发地块12宗，控制用地15宗，具体以贺家墩村城中村综合改造建设项目挂牌公示文件为准。
本项目将在武汉市土地交易中心挂牌，常青置业力争在甲方的支持下摘牌，并作为开发主体办理相关手续 |
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2012-12-26
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红桥村“城中村”综合改造建设项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2009年12月14日，福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司与武汉市江岸区后湖乡红桥村村民委员会、武汉泓博城中村投资有限公司共同签订了一份《红桥村“城中村”综合改造建设项目合作协议书》，三方合作建设红桥村“城中村”综合改造建设项目，该项目所需投资金额拟定为354,048万元。
为促进红桥村项目的顺利推进，根据项目的发展情况，武汉市国土资源和规划局对该项目所涉规划方案进行了调整，2012年12月24日，福星惠誉、红桥村村委会及泓博投资三方为顺利实施红桥村项目和该项目挂牌出让活动，就改造建设项目所涉主要事项，以《备忘录》方式确认，主要内容如下：
1、红桥村项目所涉开发用地规模为37.81公顷（含国有整合地块），分别以A包、B包和C包组成。项目建设总规模调整为171万㎡，该项目所涉土地（房屋）拆迁安置补偿总价款相应调整为人民币531,200万元。
2、将原《合作协议书》关于集体补偿的约定变更为：福星惠誉将集体补偿金额6亿元[包括2亿元现金补偿和建筑面积7万㎡的商业用房补偿（该商业用房作价4亿元）]直接支付和移交给红桥村村委会，该补偿均包含在总价款中。
3、三方约定，如福星惠誉取得红桥村项目竞得人资格，则《备忘录》所涉总价款实行分期按拆迁进度支付原则，以红桥村村委会名义在福星惠誉指定的银行开立“拆迁安置还建资金专户”，由该三方共管。
4、红桥村村委会和泓博投资按《备忘录》的相关约定协助福星惠誉做好该项目的摘牌、领证及拆迁等后续工作 |
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2012-12-07
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第七届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司相关事项的议案、关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
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2012-12-01
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第七届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第二十四次会议于2012年11月29日召开，审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司股权收购事项的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产开发有限公司拟收购中诚信托有限责任公司持有的湖北福星惠誉江汉置业有限公司（福星惠誉之控股子公司，以下简称“江汉置业”）50%的股权，收购价款为人民币197,000万元。本次收购完成后，福星惠誉将持有江汉置业100%股权 |
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2012-10-31
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第七届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第二十三次会议于2012年10月30日召开，审议通过了关于下属控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司增资事项的议案、关于下属控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司相关事项的议案 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 8.37
3、净资产收益率(%) 6.8 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过关于修改《公司章程》的议案、公司股东回报规划的议案、关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案 |
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2012-08-24
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柴林头村“城中村”综合改造项目进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年12月23日，福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司之控股子公司湖北福星惠誉武昌置业有限公司与武汉市武昌区柴林头村村委会、武汉市信业盛世房地产有限公司共同签订了一份《柴林头村“城中村”综合改造项目合作协议书》，三方合作建设柴林头村“城中村”综合改造建设项目。
鉴于房地产市场环境的变化，经三方平等协商，一致同意解除上述《合作协议书》，三方于2012年8月23日签署《解除〈柴林头村“城中村”综合改造项目合作协议书〉之协议书》，除该解除协议书约定的后续事项外，原合作协议书中约定的各方权利义务责任即终止，各方互不追究违约责任和其他法律责任。
公司与相关各方解除柴林头村“城中村”综合改造项目合作协议，符合公司集中精力和资源开发优质项目的发展战略，有利于公司房地产业务的稳健发展，符合公司及股东的长远利益。该事项对公司本年度经营成果无重大影响 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 8.16
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-18
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第七届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第二十次会议于2012年8月15日召开，审议通过了关于解除《湖北福星惠誉武昌置业有限公司之增资合同之补充协议书》的议案、关于与深圳市创东方瑞地投资企业全面战略合作事项的议案 |
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2012-08-18
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9月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月7日上午10:30
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号公司综合楼会议室
3、本次会议股权登记日：2012年9月3日
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2012年9月5日、9月6日(8:30-11:30，14:00-17:00)。
7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、公司股东回报规划的议案、关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案 |
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2012-07-31
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第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第十八次会议于2012年7月26日召开，审议通过了关于湖北福星惠誉武昌置业有限公司增资合同进展情况的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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福星股份2011年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月29日，除息日为：2012年7月2日 |
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2012-06-22
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取得和平村相应地块土地成交确认书 |
深交所公告 |
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福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司之控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司于2012年1月20日，以挂牌竞价方式分别竞得位于武汉市洪山区和平街和平村编号为P（2011）255号、P（2011）256号地块国有建设用地使用权，相关事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
2012年6月21日，公司已取得上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-22
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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武汉福星惠誉置业有限公司担保事项进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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福星股份全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司和兴业银行股份有限公司武汉分行分别与委托人天津瑞福投资合伙企业、天津瑞惠投资合伙企业、天津瑞誉投资合伙企业于2011年11月28日、2011年12月9日、2012年3月22日相继签订了《委托贷款借款合同》；同时，公司与兴业银行签订了相应的《保证合同》，合同约定由委托人委托兴业银行向福星置业发放贷款，委托贷款总额为人民币4.5亿元，公司为上述贷款提供阶段性连带责任保证担保，该阶段性连带责任保证担保直至福星置业名下水岸国际K2地块土地使用权抵押登记手续办妥之后自动解除。
近日，福星置业与兴业银行签订《抵押合同》，双方约定以福星置业拥有的K2地块土地使用权（评估价值为90,440.41万元）抵押给兴业银行作为上述委托贷款的抵押担保，抵押最高本金限额为4.5亿元，抵押额度有效期为2年。截止本公告发布日，该抵押登记手续已办理完毕，公司为福星置业上述贷款提供的阶段性连带责任保证担保已自动解除 |
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2012-05-12
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过了公司2011年度利润分配方案、公司《2011年年度报告全文及摘要》、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 8.08
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度财务决算报告》；
3、审议公司2011年度利润分配方案；
4、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《公司2011年度监事会工作报告》 |
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2012-04-17
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5月11日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月11日上午10:30
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号公司综合楼九楼会议室
3、股权登记日: 2012年5月4日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2012年5月9、10日(8:30-11:30，14:00-17:00)
7、审议事项：公司2011年度利润分配方案、公司《2011年年度报告全文及摘要》、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》等 |
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