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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-21
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第八届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第八届董事会第三次会议于2014年8月20日召开,审议通过了关于公司为下属全资子公司偿还债务提供担保的议案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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福星股份2013年年度权益分派方案为：每10股派送2元(含税)现金红利。
本次分红派息股权登记日为：2014年5月20日,除息日为：2014年5月21日;现金红利发放日为：2014年5月21日 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.16 |
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2014-04-24
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公开发行公司债券获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,福星股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]413号),主要批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过32亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-04-23
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月22日召开,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2014-04-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》（累积投票方式）；
候选董事 谭少群 胡朔商 冯东兴 张运华 冯俊秀 刘慧芳
候选独立董事 徐晓林 吴德军 赵曼
3、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
候选监事 谭才旺 高谦慎 |
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2014-04-01
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月22日上午10：30
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号公司综合楼九楼会议室
3、股权登记日： 2014年4月16日。
4、召集人： 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、会议审议事项：《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》等 |
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2014-04-01
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发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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福星股份于2013年10月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2014年3月28日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告 |
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2014-04-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第八届董事会董事候选人的议案》（累积投票方式）；
3、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式） |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2013年年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过《公司2013年度财务决算报告》、公司2013年度利润分配方案、公司《2013年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2014-03-13
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第七届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第四十二次会议于2014年3月12日召开,审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司借款提供担保的议案。
中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人委托中国工商银行股份有限公司湖北省分行向公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司进行委托债权投资人民币8亿元,利率为中国人民银行同期基准利率上浮15%并按年调整,期限为36个月,公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司为武汉欢乐谷偿还上述委托债权投资额中的30%计人民币2.4亿元的债务提供连带责任保证担保 |
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2014-03-08
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第七届董事会第四十一次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第四十一次会议于2014年3月7日召开,审议并通过了关于公司为融福国际(香港)有限公司提供担保的议案、《关于公司债券分期发行的议案》、《关于细化公司债违约责任的议案》 |
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2014-02-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年3月21日上午10：30
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号公司综合楼九楼会议室
3、股权登记日： 2014年3月14日
4、召集人： 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、会议审议事项：《公司2013年度财务决算报告》、公司2013年度利润分配方案、公司《2013年年度报告全文及摘要》等 |
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2014-02-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议公司2013年度利润分配方案；
4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》；
8、审议《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
9、审议《公司2013年度监事会工作报告》； |
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2014-02-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.89
二、每10股派2.00元(含税) |
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2014-02-15
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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第七届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第三十九次会议于2014年1月26日召开,审议通过了关于湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司相关事项的议案、关于公司为全资子公司偿还债务提供担保的议案 |
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2014-01-08
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第七届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第三十八次会议于2014年1月6日召开,审议通过了关于公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-22 |
拟披露年报 |
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2013-11-26
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第七届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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福星股份第七届董事会第三十七次会议于2013年11月25日召开,审议通过了关于湖北福星惠誉江北置业有限公司相关事项的议案、关于公司为全资子公司偿还债务提供担保的议案、关于公司为全资子公司借款提供担保的议案 |
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2013-11-15
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2013年第四次临时股东大会于2013年11月14日召开,审议通过了关于公司对全资子公司增资及转让部分经营性资产和相关负债的议案 |
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2013-10-26
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年11月14日上午10：00
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼会议室
3、本次会议股权登记日： 2013年11月8日
4、召集人： 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、登记时间：2013年11月12日、11月13日(8：30-11：30,14：00-17：00)
7、会议审议事项：审议关于公司对全资子公司增资及转让部分经营性资产和相关负债的议案 |
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2013-10-26
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司对全资子公司增资及转让部分经营性资产和相关负债的议案 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.1 |
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2013-10-11
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福星股份2013年第三次临时股东大会于2013年10月10日召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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