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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-04
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公司聘请的审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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经冀中能源2011年年度股东大会审议批准，公司聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。近日，公司接审计机构通知，京都天华已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，并于2012年6月经国家工商行政管理总局核准，更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。审计机构名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，业务范围、办公地址、联系方式均未变更。
本次不涉及审计机构变更 |
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2012-07-19
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀中能源2012年第一次临时股东大会于2012年7月18日召开，审议通过了关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于向邢北煤业提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2012-07-13
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7月18日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2012年7月18日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月18日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月17日下午3：00至2012年7月18日下午3：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2012年7月10日
5、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、登记时间：2012年7月11日至2012年7月17日的工作日，上午8:00-12：00，下午15：00-18：00。
7、审议事项 ：《关于<冀中能源股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于向邢北煤业提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2012-07-13
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内部控制规范实施工作进展情况报告 |
深交所公告，其它 |
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冀中能源现发布 |
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2012-06-30
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7月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年7月10日
3、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
4、现场会议时间：2012年7月18日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月18日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月17日下午3：00至2012年7月18日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、登记时间：2012年7月11日至2012年7月17日的工作日，上午8:00-12：00，下午15：00-18：00。
7、审议事项：《关于<冀中能源股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于向邢北煤业提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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冀中能源2011年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2012年6月27日；除权除息日为：2012年6月28日 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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完成向邢台金牛玻纤有限责任公司增资的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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冀中能源第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对邢台金牛玻纤有限责任公司增资的议案》，批准了公司以19,500万元人民币向全资子公司邢台金牛玻纤有限责任公司进行增资。
近日，公司已经完成了对金牛玻纤的增资事宜，并办理完成了工商登记变更手续。金牛玻纤的注册资本由20,000万元增加至39,500万元 |
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2012-05-22
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关闭矿井的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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根据《关于晋中市寿阳县煤矿企业兼并重组整合案（部分）的批复》（山西省政府晋煤重组办发[2009]58号）文件，冀中能源控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司作为寿阳县煤矿企业兼并重组的主体企业对寿阳县天泰煤业有限公司、寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司、寿阳县宗艾煤业有限公司、寿阳县友众煤业有限公司和山西省寿阳县平安煤炭有限公司6家煤矿企业实施了兼并重组，根据58号批复要求，兼并重组完成后，需将7处煤矿整合为3处，天泰煤业、泰祥煤业、北河坡煤矿、宗艾煤业将实施关闭。截止目前，泰祥煤业、北河坡煤矿、宗艾煤矿已经实施了关闭，就天泰煤业关闭事宜公司向山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室申请了保留。
近日，公司收到山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室的《关于山西介休大佛寺南窑头煤业有限公司等矿井申请调整变更重组整合方案有关事项的函复》（晋煤重组办函【2012】7号），不批准天泰煤业保留，要求按照相关规定实施关闭。
截止目前，天泰煤业已经停产，公司将按照相关要求办理后续事宜，并按规定履行信息披露义务 |
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2012-05-19
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5月23日召开2011年度业绩网上说明会的提示 |
深交所公告，其它 |
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为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司治理水平和透明度，中国证监会河北监管局定于5月23日下午15:00-17:30召开“河北辖区上市公司2011年度业绩网上集体说明会”，届时冀中能源部分高级管理人员将参加本次活动，投资者可以登陆到“河北地区上市公司投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei）”参与本次说明会 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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冀中能源2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-17
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2011年公司债券受托管理人报告 |
深交所公告 |
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冀中能源现发布（2011年度） |
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2012-05-12
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“11冀能债”跟踪信用评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，冀中能源委托大公国际资信评级有限公司对公司发行的公司债券“11冀能债”（债券交易代码：112028）进行了跟踪评级，大公国际出具了《冀中能源股份有限公司2011年度公司债券跟踪评级报告》（大公报SD【2012】121号），将公司主体信用等级评定为AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为AAA |
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2012-05-03
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完成向冀中能源内蒙古有限公司增资的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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冀中能源第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案》，批准了公司以8.5亿元人民币向全资子公司冀中能源内蒙古有限公司进行增资。
近日，公司已经完成了对内蒙古公司的增资事宜，并办理完成了工商变更登记。内蒙古公司的注册资本由135,927.18万元增加至220,927.18万元 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3486
2、每股净资产(元) 6.6036
3、净资产收益率(%) 5.49 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案
5、关于公司2011年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
7、关于公司2012年度日常关联交易的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3184
2、每股净资产(元) 6.1713
3、净资产收益率(%) 22.96
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-04-24
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月14日
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
5、会议召开时间：2012年5月18日上午9：00。
6、登记时间：2012年5月15日至5月17日，上午8:30-12∶00；下午2:00-5:30
7、审议事项：关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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第四届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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冀中能源第四届董事会第三十四次会议于2012年3月18日召开，审议通过关于设立分公司的议案、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案 |
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2012-03-10
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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冀中能源第四届董事会第三十三次会议于2012年3月9日召开，审议通过了《关于金牛化工调整非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-03-08
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第四届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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冀中能源第四届董事会第三十二次会议于2012年3月6日召开，审议通过《关于与河北金牛化工股份有限公司签署<股权托管协议>的议案》、《关于与河北金牛化工股份有限公司签署<2012年度原材料采购协议>的议案》 |
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2012-03-01
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收到有关通知的提示 |
深交所公告，其它 |
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近日，冀中能源收到冀中能源集团有限责任公司转来的《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于2012年省级国有资本经营预算支出安排的通知》，通知载明：《2012年省级国有资本经营预算》已经河北省政府同意，并由河北省财政厅批复河北省国资委。根据预算批复，2012年预算支出安排冀中集团10,300万元，用于河北金牛化工股份有限公司重组项目，项目承担企业为：冀中能源股份有限公司控股的金牛化工。
金牛化工是公司的控股子公司，公司持有其30.29%的股份。根据有关规定，上述款项属于与收益相关的政府补助，如能够在2012年度获得将增加金牛化工2012年的利润总额10,300万元，从而使公司2012年度的利润相应增加 |
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2012-02-29
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张矿集团所持公司部分股份完成解除代保管手续 |
深交所公告，其它 |
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冀中能源于2012年2月申请办理了解除冀中能源张家口矿业集团有限公司所持13,287,906股公司股份的代保管手续。近日，张矿集团所持公司部分股份的解除代保管手续已经完成 |
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2012-02-07
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张矿集团所持公司部分股份申请解除代保管 |
深交所公告，其它 |
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截止目前，重大资产重组涉及的九对矿井的采矿许可证变更办理情况如下：公司已经完成了万年矿、陶一矿、陶二矿、云驾岭矿、宣东矿的采矿许可证变更，其他四对矿井的采矿许可证变更手续已经按审批程序报至相关主管部门，正在审核过程之中。
鉴于此次重大资产重组涉及张矿集团下属的煤矿仅有宣东矿一对矿井，且其《采矿许可证》变更登记手续已于2011年11月29日办理完毕，为此，冀中能源将向深圳登记公司申请解除张矿集团所持13,287,906股股份的代保管，解除代保管手续办理完成后，该部分股份的锁定期将自采矿许可证完成变更登记之日起算3年限售期。公司将及时公告解除代保管手续的办理情况 |
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2012-01-20
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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冀中能源第四届董事会第三十一次会议于2012年1月18日召开，审议通过了关于向冀中能源内蒙古有限公司增资的议案 |
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