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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事的议案；
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2005-10-20
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总经理由“刘建功”变为“祁泽民” ，2005-11-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-20
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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G金牛第三届董事会第四次会议于2005年10月19日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、因工作变动及年龄原因，刘庆法先生、郑存良先生、刘建功先生辞去公司董事职务。公司董事会提名委员会提名王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事候选人。此议案尚需提交公司2005年第三次临时股东大会审议。
2、因工作变动原因，刘建功先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘任祁泽民先生为公司(代)总经理。
3、定于2005年11月22日上午9：00召开公司2005年第三次临时股东大会审议第一项议案 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6113
2、每股净资产(元) 3.7286
3、净资产收益率(%) 16.40
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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G金牛第三届董事会第二次会议于2005年8月30日召开，会议审议通过了如下议案：
1、关于出资成立张家口市塞北金牛能源有限公司的议案；
2、关于出资成立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的议案 |
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2005-08-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G金牛第三届董事会第一次会议于2005年8月26日召开，会议审议通过了如下议案：
1、会议选举刘庆法先生为公司第三届董事会董事长，赵森林先生为副董事长；
2、关于改选战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及其相关召集人的议案；
3、会议决定聘任刘建功先生为公司总经理；
4、会议决定聘任尹志民、白忠胜、毕锦明为公司副总经理，陈立军为总会计师兼财务负责人，祁泽民为总经济师，赵庆彪为总工程师；
5、会议决定聘任刘彦春先生为公司董事会秘书，邱玲女士为公司证券事务代表。 |
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2005-08-27
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G金牛2005年第二次临时股东大会于2005年8月26日召开，会议审议通过了以下提案：
1、关于公司2005年度利润分配政策的议案；
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案；
3、表决通过了关于选举由股东代表出任的公司第三届监事会监事的议案。 |
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2005-08-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G金牛第三届监事会第一次会议于2005年8月26日召开，会议审议通过关于选举索志华先生为公司第三届监事会召集人的议案 |
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2005-08-10
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股票对价到帐日，每10股流通股获得2.5股股票对价 ，2005-06-27 |
G对价送股到账日 |
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2005-08-04
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可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2004年度金牛转债付息方案为：每10张金牛转债(面值1000元)派息16元，扣20%个人所得税后，个人投资者和基金实际每10张派息12.8元。付息债权登记日为2005年8月10日(星期三)，除息日为2005年8月11日(星期四) |
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2005-07-19
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司2005年度利润分配政策的预案；
2、 审议关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案；
3、 审议关于选举由股东代表出任的公司第三届监事会监事的议案 |
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2005-07-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 12.88 |
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2005-07-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2005年6月30日，Ｇ金牛发行的可转换公司债券"金牛转债"已有677,598,400元转成公司发行的"G金牛"股票，占已发行"金牛转债"的96.80％，目前，"金牛转债"尚剩余有22,401,600元 |
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2005-07-01
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"金牛转债"停止交易的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2005年6月24日 "金牛转债"尚有22,402,600元尚未转股，可转换公司债券流通面值
已少于30,000,000元。
根据有关规定，"金牛转债"将在2005年7月1日停止交易, "金牛转债"在停止交易后、到
期日还本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日）,仍可依据约定的条件申请转股。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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对价上市日，每10股流通股获得2.5股股票对价 |
G送股上市日 |
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2005-06-28
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"金牛转债"停止交易 |
深交所公告，其它 |
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截至2005年6月24日，金牛能源发行的可转换公司债券"金牛转债"已有677,597,400元已转成公司股票103,198,928股，占公司总股本13.18%，目前"金牛转债"尚有22,402,600元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000元。根据相关规定，"金牛转债"将在本公告刊登之日起三个交易日后（即2005年7月1日）停止交易,"金牛转债"在停止交易后、到期日还本付息前（即2005年7月1日至2009年8月11日）,仍可依据约定的条件申请转股 |
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2005-06-28
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有关事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据金牛能源于2005年6月23日与内蒙古自治区煤田地质局签订了《内蒙古自治区阿拉善盟腾格里（Ⅰ）区煤气层勘查项目合作协议》,公司将在内蒙古自治区煤田地质局进行的前期工作的基础上继续投入资金完成勘查内蒙古自治区阿拉善盟腾格里（Ⅰ）区1245k㎡范围内的煤气层和煤炭资源，该项目生产前的勘查成果收益公司占70％，内蒙古自治区煤田地质占30％。待前期勘查工作结束后，选择较好靶区进行详查，具备转让条件时，将勘查成果转让给由公司控股的新组建的公司 |
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2005-06-28
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股份结构变动的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2005年6月21日金牛能源刊登了《公司股权分置改革实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：单位：股
股份情况 变动前 变动数（±） 变动后
非流通股 国有法人持有股份 520,000,000 -520,000,000 0
有限售条件的 国有法人持有股份 0 +454,200,268 454,200,268
流通股份 无限售条件的
流通股份 A股 263,198,928 +65,799,732 328,998,660
股份总额 783,198,928 0 783,198,928 |
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2005-06-27
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股权分置改革方案实施前停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-06-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因向流通股股东支付获权对价股份，公司股票、可转债停牌一天、可转债暂停转股 |
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2005-06-27
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股权分置改革方案实施前停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-06-27,恢复交易日：2005-06-28 ，2005-06-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因向流通股股东支付获权对价股份，公司股票、可转债停牌一天、可转债暂停转股 |
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2005-06-27
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股权分置改革方案实施前停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-06-27,恢复交易日：2005-06-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因向流通股股东支付获权对价股份，公司股票、可转债停牌一天、可转债暂停转股 |
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2005-06-27
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因刊登股权分置改革方案实施前的停牌公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-24
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得2.5股股票对价 |
G对价股权登记日 |
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2005-06-24
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可转债转股暂停转股提示 |
深交所公告，其它 |
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金牛能源股权分置改革方案实施的股权登记日为2005年6月24日，可转债持有人在方案实施股权登记日之后转股所持有的股份将不能获得邢矿集团所支付的股份。公司可转债在股权分置方案实施的股权登记日的次一交易日（即2005年6月27日）暂停转股一天。2005年6月28日，公司可转债恢复转股。为保护可转债持有人的利益，公司特别采取如下措施：
1、在方案实施股权登记日（即2005年6月24日）前（含当日），可转债持有人可在深交所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股。
2、可转债持有人在方案实施股权登记日当日及之前转股而持有的股份有权获得邢矿集团支付的获权对价。
3、可转债持有人在方案实施股权登记日之后转股而持有的股份将不能获得邢矿集团支付的获权对价。
4、公司可转债在股权分置方案实施的股权登记日的次一交易日（2005年6月27日）暂停转股一天。
5、公司董事会承诺：方案获得股东大会决议通过后，在方案实施股权登记日后6个月内，若公司A股股票在任意连续30个交易日中有20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%时，公司董事会必须向下修正转股价格；当转股价格向下修正幅度为30%以上时，董事会将提议并经股东大会审议通过后实施 |
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2005-06-24
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股权分置改革方案实施提示 |
深交所公告，股权分置 |
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金牛能源实施本次股权分置改革对价方案为：方案实施股权登记日（即2005年6月24日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得邢台矿业（集团）有限责任公司支付的2.5股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。 本次股权分置改革具体实施日期如下：
1、方案实施的股权登记日：2005年6月24日。
2、 2005年6月27日,向流通股股东支付获权对价股份；公司股票、可转债停牌一天；可转债暂停转股。2005年6月28日，公司股票、可转债复牌,全天交易。公司股票简称由"金牛能源"变更为"G金牛"，可转债恢复转股。
3、对价支付的股票上市流通日：2005年6月28日。
4、2005年6月28日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2005年6月29日，公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2005-06-23
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可转换公司债券转股情况 |
深交所公告，股本变动 |
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截至2005年6月22日，金牛能源发行的可转换公司债券"金牛转债"已有572,482,800元已转成公司股票86,876,910股，占公司总股本11.33%，目前"金牛转债"尚有127,517,200元在市场流通 |
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2005-06-21
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证券简称由“金牛能源”变为“G金牛” ，2005-06-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-21
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股权分置改革方案实施公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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金牛能源股权分置改革方案已经2005年6月17日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过。股权分置改革对价方案：
1、本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得邢台矿业（集团）有限责任公司支付的2.5股股份对价。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、对价发放范围：截止2005年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。股仅分置改革具体实施日期：
1、方案实施的股权登记日：2005年6月24日
2、2005年6月27日，向流通股股东支付获权对价股份：公司股票、可转债停牌一天；可转债暂停转股。2005年6月28日，公司股票、可转债复牌,全天交易。公司股票简称由"金牛能源"变更为"G金牛"，可转债恢复转股。
3、对价支付的股票上市流通日：2005年6月28日。
4、2005年6月28日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2005年6月29日，公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变 |
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2005-06-21
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可转换公司债券转股第三次提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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金牛能源股权分置改革方案已经公司2005年第一次临时股东大会表决通过，可转债持有人在方案实施股权登记日（即2005年6月24日）之后转股所持有的股份将不能获得邢矿集团所支付的股份。为保护可转债持有人的利益，公司特别采取如下措施：
1、在方案实施股权登记日（即2005年6月24日）前（含当日），可转债持有人可在深交所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股。
2、可转债持有人在方案实施股权登记日当日及之前转股而持有的股份有权获得邢矿集团支付的获权对价。
3、可转债持有人在方案实施股权登记日之后转股而持有的股份将不能获得邢矿集团支付的获权对价。
4、公司可转债拟在股权分置方案实施的股权登记日的次一交易日（2005年6月27日）暂停转股一天。
5、公司董事会承诺：方案获得股东大会决议通过后，在方案实施股权登记日后6个月内，若公司A股股票在任意连续30个交易日中有20个交易日的收盘价格的算述平均值低于当期转股价格的85%时，公司董事会必须向下修正转股价格；当转股价格向下修正幅度为30%以上时，董事会将提议并经股东大会审议通过后实施。 |
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