| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-02-14
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议公司2006年度董事会工作报告；
2.审议公司2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年度财务决算报告；
4.审议公司2006年年度报告全文及摘要；
5.审议公司2006年度利润分配预案；
6.审议关于销售商品类关联交易的议案；
7.审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
|
|
2007-01-05
|
可转换债券转股导致股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
2006年12月31日，金牛能源发行的可转换公司债券“金牛转债”已有695,267,800元转成公司发行的“金牛能源”股票，占已发行“金牛转债”的99.32％，目前，“金牛转债”尚剩余有4,732,200元。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-11-01
|
发行短期融资券已获中国人民银行核准 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
日前金牛能源接中国人民银行《中国人民银行关于河北金牛能源股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司短期融资券最高余额为7亿元，该限额有效期至2007年9月底，公司在限额内可分期发行，每期发行前按照规定程序向中国人民银行总行备案。此次短期融资券由中国农业银行负责主承销 |
|
|
2006-10-18
|
2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.4137
2、每股净资产(元) 3.9405
3、净资产收益率(%) 10.5 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G金牛”变为“金牛能源” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-24
|
国有股划转过户登记完成 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2006年8月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份过户确认单》，邢台矿业（集团）有限责任公司将其持有的G 金 牛454,200,268股股份过户给河北金牛能源集团有限责任公司的相关手续已经办理完毕。过户完成后，邢矿集团公司将不再持有公司股份，金能集团公司将持有公司454,200,268股股份，占截至2006年6月30日公司总股本的57.83%，成为公司的控股股东，股份性质为有限售条件的流通股。金能集团公司保证将继续履行邢矿集团公司就股权分置改革所作出的有关承诺并出具了《承诺函》 |
|
|
2006-08-11
|
可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，债券兑付 |
|
|
G 金 牛于2004年8月11日发行可转换公司债券（金牛转债），截至2006年8月11日金牛转债期满两年。2005年8月11日至2006年8月10日金牛转债付息方案为：每10张金牛转债（面值1000元）派息18元，扣20%个人所得税后，个人投资者和基金实际每10张派息14.40元。本次付息债权登记日为：2006年8月10日（星期四） |
|
|
2006-08-04
|
国有法人股划转的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
根据G 金 牛实际控制人河北金牛能源集团有限责任公司与G 金 牛控股股东邢台矿业（集团）有限责任公司签署的《股权划转协议》，邢矿集团公司将其持有的公司454,200,268股国有法人股（占公司2006年6月30日总股本的57.83%）无偿转让给金能集团公司。本次股权划转完成后，金能集团公司持有公司454,200,268股股份，成为公司第一大股东，邢矿集团公司不再持有公司股份。本次国有法人股行政划转已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于河北金牛能源股份有限公司国有股划转有关问题的批复》的批准，同意将邢矿集团公司持有的金牛能源国家股45420.0268万股划转给金能集团公司，此次国有股划转后，股份性质不变。中国证券监督管理委员会于近日下发了《关于同意河北金牛能源集团有限责任公司公告河北金牛能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，经中国证监会审核，对根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》无异议，并同意豁免因行政划转而持有河北金牛能源股份有限公司454,200,268股国有法人股（占总股本57.83%）而应履行的要约收购义务，同时要求按照有关规定及时履行信息披露义务。根据相关规定，金能集团公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股权过户手续。公司将于近期协助股权划转双方完成股权过户手续并及时履行相关的信息披露义务 |
|
|
2006-08-01
|
2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (000937、125937) G 金 牛：
1、每股收益(元) 0.2957
2、每股净资产(元) 3.8247
3、净资产收益率(%) 7.73 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-05-27
|
2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,高管变动 |
|
| (000937、125937) G 金 牛：
G 金 牛2006年第一次临时股东大会于2006年5月26日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
5、审议通过了《关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事的议案》 |
|
|
2006-04-25
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．审议关于修改《公司章程》的议案；
2．审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3．审议关于公司发行短期融资券的议案；
4．审议关于调整独立董事津贴的议案；
5．审议关于推选王玉江先生为股东代表出任的公司监事候选人的议案。
|
|
|
2006-04-25
|
2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (000937、125937) G 金 牛：
一、
1、每股收益（元）: 0.1536
2、每股净资产（元）: 3.6847
3、净资产收益率（％）: 4.17 |
|
|
2006-04-22
|
关于分红派息实施结果公告 |
深交所公告，分配方案,转股价格调整和修正 |
|
|
G 金 牛2005年度分红派息方案已获2006年3月31日召开的2005年年度股东大会审议通过。根据股东大会决议，本次分红派息以股权登记日2006年4月20日收市时公司总股本783,574,364股为基准，每10股派现金2.5元（含税）。现将有关事宜公告如下：
一、截至股权登记日收市时，公司总股本为783,574,364股，每10股派现金2.5元（含税），共计派现金195,893,591元。
二、此2005年度利润分配方案于2006年4月21日实施后，"金牛转债"转股价格由原来的4.9元／股调整为4.65元／股 |
|
|
2006-04-15
|
分红派息实施及调整转股价公告 |
深交所公告，分配方案,转股价格调整和修正 |
|
|
一、G 金 牛于2006年3月31日召开了2005年度股东大会，会议通过了2005年年度分配方案。分配方案为：向全体股东每10股派现金2.5元（含税）。股权登记日为2006年4月20日，除息日为2006年4月21日。
二、根据《金牛能源发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况而引起公司股份发生变动时，应调整转股价。根据上述规定，"金牛转债"的转股价由原来的每股人民币4.90元调整为4.65元 |
|
|
2006-04-15
|
2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-15
|
2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-15
|
2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-04-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-01
|
2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
G 金 牛2005年年度股东大会于2006年3月31日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。
4、审议通过了公司2005年年度报告全文及摘要。
5、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。
6、审议通过了《关于公司股本变动的议案》。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-02-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.审议公司2005年度董事会工作报告；
2.审议公司2005年度监事会工作报告；
3.审议公司2005年度财务决算报告；
4.审议公司2005年年度报告全文及摘要；
5.审议公司2005年度利润分配方案；
6.审议关于公司股本变动的议案；
7.审议关于修改《河北金牛能源股份有限公司章程》的议案；
8.审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
|
|
2006-02-28
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6801
2、每股净资产(元) 3.7855
3、净资产收益率(%) 17.97
二、每10股派2.50元（含税）。
|
|
|
2006-01-13
|
拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-01-12
|
聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
G 金 牛第三届董事会第七次会议于2006年1月9日召开，会议通过了《关于聘任杜士波先生为公司副总经理的议案》 |
|
|
2005-12-15
|
董事会提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
G金牛于2005年12月12日接控股股东邢台矿业(集团)有限责任公司通知获悉，河北省人民政府已同意《河北金牛能源集团有限责任公司组建方案》。根据省人民政府冀政函［2005］141号文，由河北省人民政府国有资产管理委员会将其持有的邢台矿业(集团)有限责任公司、邯郸矿业集团有限责任公司国家资本金和邯郸矿业集团有限责任公司受省国资委委托管理的张经家口盛源矿业(集团)有限责任公司国家资本金归并整合，组建河北金牛能源集团有限责任公司。金能集团成立后，公司实际控制人仍为省国资委 |
|
|
2005-11-24
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
G金牛第三届董事会第六次会议于2005年11月23日召开，会议审议通过了《关于聘任祁泽民先生为公司总经理的议案》 |
|
|
2005-11-23
|
2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
G金牛2005年第三次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议通过了关于选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事的议案 |
|
|
2005-11-23
|
可转换公司债券转股价格修正公告 |
深交所公告，转股价格调整和修正 |
|
|
截至2005年11月21日，G金牛股票已连续20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%，已符合《股权分置改革说明书》中所承诺的条件，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意对公司转股价格进行向下修正，向下修正的幅度为23.91%，修正后的转股价格为4.90元/股，高于公司最近一期的每股净资产价值。2005年11月23日公司可转换公司债券停止转股一天，2005年11月24日开始按修正后的转股价格实施转股 |
|
|
2005-10-20
|
召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董事的议案；
|
|
| | | |
