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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-24
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重大重组事项进展
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深交所公告 |
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根据大连金牛第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司的通知，为整合东北特钢内部上市公司资源，加快东北特钢发展，东北特钢拟转让其所持有的公司全部股权，大华（集团）有限公司同意受让上述股权。东北特钢和大华集团双方于2007年9月10日签署了《大连金牛重组框架性协议》。
公司特别提醒，公司股权转让及资产置换须履行相关法律法规规定的程序，公司将根据上述事宜进展情况及时披露相关信息。
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2007-09-13
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第一大股东与大华集团签署公司重组框架性协议 |
深交所公告，投资项目 |
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为整合内部上市公司资源，大连金牛第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司拟转让其所持有的公司全部股权，大华（集团）有限公司同意受让上述股权。东北特钢和大华集团双方于二○○七年九月十日签署了《大连金牛（000961）重组框架性协议》。
东北特钢拟以所持大连金牛之控股权和122,233,330股为代价回收大连金牛之全部资产、负债及人员；大华集团拟向大连金牛注入资产盈利能力高于大连金牛的优质资产，获得大连金牛控股权和122,233,330股，实现借壳上市；
东北特钢承诺，大连金牛在大华集团取得大连金牛的控股权前发生的全部债务及经济、法律责任均由东北特钢和东北特钢的实际控制人承担。
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2007-09-11
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资产重组工作正在按计划推进，股票继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月10日，大连金牛接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司通知，获悉公司资产重组工作正在按计划推进，目前仍在进行如下几个方面的工作：
1、初步完成了重组方案；
2、正在选择和确定拟置入方；
3、和大连金牛主要债权方进行沟通；
4、国资委和证监会对上市公司资产重组规定和要求的其他工作。
因相关敏感信息正处于研究之中，存在不确定性因素，公司董事会特申请公司股票继续停牌，待相关事项正式确定后公司将予以公告并申请复牌。
公司董事会确认公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面未发生重大变化，不存在签署重大合同等事项。
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2007-09-03
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重组工作正在按计划推进，股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2007年8月31日，大连金牛接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司通知，获悉公司资产重组工作正在按计划推进，目前仍在进行如下几个方面的工作：
1、初步完成了重组方案；
2、正在选择和确定拟置入方；
3、和大连金牛主要债权方进行沟通；
4、国资委和证监会对上市公司资产重组规定和要求的其他工作。
因相关敏感信息正处于研究之中，存在不确定性因素，公司董事会特申请公司股票继续停牌，待相关事项正式确定后公司将予以公告并申请复牌。
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2007-08-24
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资产重组工作按计划推进，股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2007年8月23日，大连金牛接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司书面通知，获悉公司资产重组工作正在按计划推进，目前正在进行如下几个方面的工作：
1、初步完成了重组方案；
2、正在选择和确定拟置入方；
3、和大连金牛主要债权方进行沟通；
4、国资委和证监会对上市公司资产重组规定和要求的其他工作。
因相关敏感信息正处于研究之中，存在不确定性因素，公司董事会特申请公司股票继续停牌，待相关事项正式确定后公司将予以公告并申请复牌。
同时，公司董事会确认公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2007-08-07
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 0.88
二、不分配不转增
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2007-08-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-02,恢复交易日：2008-05-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连金牛正在讨论重大资产重组事项，同时公司于2007年8月1日收到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司的通知：该公司于2007年8月1日接到辽宁省人民政府《关于同意东北特殊钢集团有限责任公司重组大连金牛股份有限公司的批复》。
因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-08-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-02,恢复交易日：2008-05-29 ，2008-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 大连金牛正在讨论重大资产重组事项，同时公司于2007年8月1日收到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司的通知：该公司于2007年8月1日接到辽宁省人民政府《关于同意东北特殊钢集团有限责任公司重组大连金牛股份有限公司的批复》。
因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-08-02
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股票交易异常波动，连续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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大连金牛股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属情形。
公司现获悉公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司于2007年8月1日接到辽宁省人民政府《关于同意东北特殊钢集团有限责任公司重组大连金牛股份有限公司的批复》。
除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-08-02
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重大重组事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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大连金牛正在讨论重大资产重组事项，同时公司于2007年8月1日收到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司的通知：该公司于2007年8月1日接到辽宁省人民政府《关于同意东北特殊钢集团有限责任公司重组大连金牛股份有限公司的批复》。
因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-31
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董事会选举赵明远为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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大连金牛四届一次董事会会议于2007年7月28日召开，通过以下议案：
一、选举赵明远先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
二、聘任孙久红先生为公司总经理，任期三年；聘任刘月鹏先生代为董事会秘书职责。
三、聘任姚玉东先生为公司副总经理，任期三年；聘任刘月鹏先生为公司财务总监，任期三年。
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2007-07-31
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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大连金牛2007年第三次临时股东大会于2007年7月28日召开，通过如下决议：
1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-07-30
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因未刊登股东大会决议公告，7月30日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-07-18
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设立公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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《大连金牛股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》业经大连金牛第三届董事会第十七次会议讨论通过。欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议，并积极进行监督。联系方式如下：
1、联系人：刘月鹏、薄晓东
2、电 话：0411－86672112-2188
0411－86676868
3、邮 箱：dljn000961@163.com
4、传 真：0411－86678899
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
中国证监会上市公司监管部 电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱：xjwu@szse.cn
大连证监局 电子邮箱：shanggd@csrc.gov.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
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2007-07-06
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。
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2007-07-06
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7月28日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、召开时间：2007年7月28日（星期六）上午9:00
2、召开地点：公司九楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于董事换届选举的议案》和《关于监事换届选举的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-07 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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大连金牛股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属情形。
经向公司经营层、控股股东及实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
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2007-06-22
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东北特殊钢集团大连基地环保搬迁项目获国家发改委核准 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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大连金牛接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司的通知，该公司大连基地环保搬迁项目申请已获国家发展改革委员会核准批复，批复具体内容如下：
一、国家发展改革委员会同意东北特殊钢集团有限责任公司实施大连基地环保搬迁改造。
二、搬迁改造主要内容：将处于大连市甘井子区市区中心的大连基地搬迁到距大连市区70公里的金州区登沙河临港工业园。主要建设内容包括：搬迁改造1台2.5t和2台3t电渣炉、φ750mm半连轧大规格合金钢型材生产线、合金钢棒线材连轧机组、合金钢银亮材生产线、合金钢丝生产线。新建年产铁水32万吨的熔融还原炼铁装置1套、70t超高功率电炉2座、70tAOD炉1座、70Tvod/VD双工位炉1座、合金钢方坯连铸机2台、10t和15t电渣炉各1台、32架合金钢大盘卷生产线1套、6000t快锻机1台、3000t快锻机1台。配套建设其他公用辅助设施。
三、项目总投资56.4亿元（含外汇2亿美元），其中固定资产投资53.6亿元，铺底流动资金2.8亿元。资金来源：通过出让大连基地现有老厂区土地获得资金约40亿元。
四、通过实施循环经济和环境保护，东北特殊钢集团有限责任公司大连基地吨钢综合能耗（不含锻钢和炼钢）由2005年的0.859吨标准煤下降到0.384吨标准煤以下，吨钢耗新水由7.6m3/t下降到2.6m3/t以下。
五、项目占地面积300万平方米，项目所需的供电、供水等外部条件由企业和地方自行平衡解决。
六、招标投标工作将按有关规定执行。
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2007-06-01
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15,026,500股限售股份6月4日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,026,500股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月4日。
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2007-05-18
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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大连金牛2006年度股东大会于2007年5月17日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于公司日常关联交易的议案》；
7、同意选举高炳岩先生为公司第三届董事会董事。
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 0.22
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)、《2006年度董事会工作报告》；
2)、《2006年度监事会工作报告》；
3)、《2006年度财务决算报告》；
4)、《2006年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》；
7)、《关于推选高炳岩先生为第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2007-04-19
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 2.17
二、不分配不转增
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2007-04-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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大连金牛2007年4月9日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属情形。
经向公司经营层、控股股东及实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
公司2006年报预约披露时间为2007年4月19日现无变化。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-04-10
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第一大股东股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，大连金牛收到第一大股东——东北特殊钢集团有限责任公司通知，辽宁省沈阳市中级人民法院[2005]沈法执字第136号裁定书裁定，解除对被执行人东北特钢集团持有的“大连金牛”发起人国有法人股6000万股及红股、转赠股、配股的冻结，解冻时间为2006年9月5日。由于大连市中级人民法院对以上股份轮候冻结，故该部分股份现由大连市中级人民法院予以冻结，冻结期限自2006年9月5日起至2007年9月4日止。上述被冻结股份占东北特钢集团所持公司股份的49.09%，占公司总股本的19.96%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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第一大股东整体搬迁提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大连金牛接第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司通知，按照辽宁省及大连市“十一五”发展规划要求，东北特钢集团公司大连基地将进行整体环保搬迁，为此，东北特钢集团公司已在大连市登沙河临港工业区通过出让形式购置300万平方米国有土地使用权。本次环保搬迁项目审批即将完成，并初步定于2007年3月29日举行奠基仪式。
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2007-03-21
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4,096,670股限售股份将于3月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,096,670股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月23日。
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2007-03-06
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月3日，《21世纪经济报道》刊登了记者王大军发表的《地产A股上市趋紧 大华集团密会大连金牛》。文中涉及了大连金牛相关问题，公司现将有关情况澄清如下：
一、关于重组的问题
经公司董事会咨询控股股东及公司高管层，得到的回复如下：截止目前，公司控股股东东北特钢集团、公司及关联公司未与大华集团有过任何接触，也未有对公司具体的重组计划和确定的重组对象，也未与任何他方签订重组意向或协议。如公司有相关资产重组事宜将及时按规定予以公告。
二、关于搬迁改造的问题
经公司董事会确认，公司控股股东东北特钢集团公司大连基地（含大连金牛）整体搬迁改造项目方案已提交国家发改委，但目前尚未收到国家发改委相关批文，具体搬迁改造时间及搬迁方案公司将在收到国家发改委批文后按规定予以公告。
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
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2007-03-06
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2007年第二次临时股东大会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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| 2007年第二次临时股东大会决议公告
大连金牛2007年第二次临时股东大会于2007年3月5日召开，通过如下议案：
1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。
2、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 |
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