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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-06
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2007年第二次临时股东大会决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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| 2007年第二次临时股东大会决议公告
大连金牛2007年第二次临时股东大会于2007年3月5日召开，通过如下议案：
1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。
2、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 |
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2007-02-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于审议<董事会战略委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 |
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2007-02-16
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连金牛三届十四次董事会于2007年2月15日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》。
二、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
三、同意唐律今先生辞去公司副总经理职务，其主管的工作暂由公司副总经理姚玉东先生代理。
四、定于2007年3月5日上午10:00在公司九楼会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议上述第二、第三项议案。
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2007-02-13
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第一大股东股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连金牛第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司因债务原因被大连市中级人民法院冻结的49,233,330股国有法人股已到期，现经大连市中级人民法院裁定继续冻结，冻结期限为2006年12月8日至2007年6月7日止。上述被冻结股份占东北特殊钢集团所持公司股份的40.28%。
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2007-02-03
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大连金牛2007年第一次临时股东大会于2007年2月2日召开，审议通过《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。
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2007-01-18
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为关联方贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大连金牛拟为抚顺特殊钢股份有限公司向银行贷款人民币8,500万元提供担保（期限一年），此次担保发生后，由公司为抚顺特钢提供综合授信敞口额度8,500万元的贷款担保责任。
抚顺特钢为公司同一控股股东子公司，因此本次对外担保构成关联方担保。
2007年1月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。
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2007-01-18
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定于2007年2月2日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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1.召开时间：2007年2月2日（星期五）上午10:00
2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。
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2007-01-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-10-19
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2006-09-28
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证券简称由“G大牛”变为“大连金牛” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-19 |
拟披露季报 |
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2006-08-10
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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G 大 牛2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议通过《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
7、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
8、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
9、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》；
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
12、同意刘宇先生辞去董事职务，选举孙启先生为公司第三届董事会董事 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.01
2、每股净资产（元）: 3.66
3、净资产收益率（％）: 0.21
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2006-04-15
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.05
2、每股净资产（元）: 3.65
3、净资产收益率（％）: 1.26
二、不分配不转增 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)、《2005年度董事会工作报告》；
2)、《2005年度监事会工作报告》；
3)、《2005年度财务决算报告》；
4)、《2005年度利润分配预案》；
5)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
6)、《关于修订公司章程的议案》；
7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8)、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9)、《关于修改监事会议事规则的议案》；
10)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11)、《关于公司日常关联交易的议案》；
12)、《关于董事会成员变更的议案》。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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大连金牛于2006年3月20日刊登了《股权分置改革实施公告》。根据该实施公告，公司股票于2006年3月21日恢复交易，公司股票简称由"大连金牛"变更为"G 大 牛"，公司代码不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳如指数计算。从2006年3月22日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-03-20
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得3.4股的对价股份；
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年3月20日；
3、流通股股东获付对价股份到账日：2006 年3 月21日；
4、复牌日：2006年3月21日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；
5、自2006年3月21日起，公司股票简称改为"G 大 牛"，股票代码"000961"保持不变；
6、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-03-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-20
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证券简称由“大连金牛”变为“G大牛” ，2006-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-03-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-15
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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大连金牛股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月13日召开，会议审议通过了《大连金牛股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-09
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，大连金牛现发布关于。
1、会议时间：现场会议召开时间：2006年3月13日 （周一）14:00网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月9日、2006年3月10日和2006年3月13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年3月9日（周四）至2006年3月13日（周一）的股票交易时间；（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月9日9:30，网络投票结束时间为2006年3月13日15:00。
2、现场会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区同德路2-318号金牛宾馆五楼会议室
3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
4、本次会议审议事项为：公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，大连金牛现发布。
1、会议时间：现场会议召开时间：2006年3月13日 （周一）14:00网络投票时间为：（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月9日、2006年3月10日和2006年3月13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年3月9日（周四）至2006年3月13日（周一）的股票交易时间；（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月9日9:30，网络投票结束时间为2006年3月13日15:00。
2、现场会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区同德路2-318号金牛宾馆五楼会议室
3、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月3日
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：大连金牛股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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股权分置改革方案获辽宁省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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大连金牛于2006年3月3日获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于大连金牛股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分置改革方案已获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-21 ，2006-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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