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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-15
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5月11日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室。 3、会议时间：2010年5月11日（星期二）上午10：00； 4、召开方式：现场方式 5、股权登记日：2010年5月6日（星期四） 6、登记时间：2010年5月10日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30 7、会议审议事项：公司2009年度报告及摘要、关于公司2009年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等 |
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度报告及摘要
2、审议公司2009 年度董事会工作报告
3、审议公司2009 年度监事会工作报告
4、审议关于公司2009 年度财务决算的报告
5、审议关于公司2009 年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7、审议关于独立董事述职报告的议案
8、审议关于公司董事会换届选举的议案
8.1 关于选举张玉新为公司董事的议案
8.2 关于选举沈冶为公司董事的议案
8.3 关于选举肖宏江为公司董事的议案
8.4 关于选举王眉林为公司董事的议案
8.5 关于选举赵虎为公司董事的议案
8.6 关于选举张国勇为公司董事的议案
8.7 关于选举梅亚东为公司独立董事的议案
8.8 关于选举乐瑞为公司独立董事的议案
8.9 关于选举许家林为公司独立董事的议案
（以上涉及独立董事提名的事项，须经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决）
9、审议关于公司监事会换届选举的议案
9.1 关于选举刘兴华公司监事的议案
9.2 关于选举杨燕清公司监事的议案
10、审议关于修改公司章程部分内容的议案
11、关于接受控股股东财务资助关联交易的议案（本次新增提案） |
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2010-04-14
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2010年第一次临时股东大会于2010年4月13日召开，审议通过了《关于公司及下属子公司2009年度关联交易审核确认和2010年度经常性关联交易预计的议案》、《关于对国电长源第一发电有限责任公司、国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案》、《关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案》等议案。
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2010-04-08
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4月13日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场方式和网络方式 3、召开时间： （1）现场会议：2010年4月13日（星期二）下午2：30召开； （2）互联网投票系统投票时间：2010年4月12日下午3：00～2010年4月13日下午3：00；（3）交易系统投票时间：2010年4月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； 4、登记时间：2010年4月9日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30 5、股权登记日：2010年4月7日 6、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心。 7、会议审议事项：审议关于公司及下属子公司2009年关联交易审核确认和2010年经常性关联交易预计的议案、审议关于2009年度存、贷款关联交易的审核确认和2010年度存、贷款关联交易预计的议案、审议关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、审议关于对国电长源第一发电有限责任公司、国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案、审议关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案等 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司及下属子公司2009 年度关联交易审核确认和2010 年度经常性关联交易预计的议案
2、审议关于2009 年度存、贷款关联交易的审核确认和2010 年度存、贷款关联交易预计的议案
3、审议关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案
4、审议关于对国电长源第一发电有限责任公司、国电长源汉川第一发电有限公司、湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议案
5、审议关于国电长源沙市电厂关停机组拆除部分资产报废的议案
6、审议关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案
7、审议关于为咸丰县景丰水电开发有限责任公司借款提供担保的议案 |
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2010-03-25
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4月13日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心；
3、召开时间：
（1）现场会议：2010年4月13日（星期二）下午2：30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2010年4月12日下午3：00～2010年4月13日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2010年4月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
4、召开方式：现场方式和网络方式；
5、股权登记日：2010年4月7日(星期三)
6、登记时间：2010年4月9日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30；
7、会议审议事项：关于公司及下属子公司2009年度关联交易审核确认和2010年度经常性关联交易预计的议案、关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于国电长源沙市电厂关停机组拆除部分资产报废的议案、关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案等。
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2010-03-25
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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长源电力第五届董事会第二十次会议于2010年3月23日召开，审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案、关于为咸丰县景丰水电开发有限责任公司借款提供担保的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案等议案。
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2010-03-03
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（％）3.51
每股净资产（元）: 2.67
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2010-01-30
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为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司银行借款提供担保 |
深交所公告 |
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长源电力于2010年1月27日与中国光大银行武汉分行签订《保证合同》，同意为公司参股的湖北芭蕉河水电开发有限责任公司1,500万元的银行借款提供连带责任保证担保。《借款合同》期限：2010年1月27日至2011年1月27日；保证期间：自《借款合同》项下的借款期限届满之日起两年。芭蕉河公司对公司提供反担保。
公司为芭蕉河公司提供上述1,500万元担保后，累计为芭蕉河公司提供的银行借款担保总额为7,500万元。
本次担保事项已经公司股东大会审议通过。
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2010-01-28
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2009年全年业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力业绩预告修正情况为：预计2009年度净利润约4600万元-5300万元。
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2010-01-04
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全资子公司新建机组投产 |
深交所公告 |
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2009年12月30日，长源电力全资子公司国电长源荆州热电有限公司2号机组（30万千瓦）完成168小时满负荷试运行，待有关部门按规定批复后转入商业运行。
该公司2号机组投产后，公司可控总装机容量为428.5万千瓦，其中火电399万千瓦，水电29.5万千瓦 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-15 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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全资子公司新建机组投产 |
深交所公告 |
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长源电力全资子公司国电长源老渡口水电有限公司负责建设的老渡口水电站第二台机组（装机容量4.5万千瓦）已于2009年12月24日完成全部调试验收工作，转入生产运行。
该公司第二台机组投产后，公司可控总装机容量达到398.5万千瓦，其中火电369万千瓦，水电29.5万千瓦 |
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2009-12-03
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部分水电企业上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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2009年12月1日，长源电力接到湖北省物价局以鄂价能交[2009]327号文下发的《省物价局关于调整部分水电机组上网电价的通知》，《通知》指出，为缓解水电企业亏损、更新改造资金不足等问题，决定适当调整部分水电机组上网电价。调整后的上网电价从2009年11月20日起执行。根据《通知》规定，公司现将纳入此次上网电价调整的水电企业（国电长源老渡口水电有限公司所属机组为新投产机组）及其电价调整情况予以公告。
经初步测算，上网电价调整将会增加公司2009年主营业务收入约39.56万元。此次电价调整，对公司全年利润不会产生重大影响 |
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2009-10-31
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业绩预告
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深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
长源电力预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1,200万元 |
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2009-10-31
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0643
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) -2.58 |
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2009-10-19
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完成景丰水电开发公司股权收购事项 ，2009-10-09 |
深交所公告 |
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长源电力已于近日以4000万元价格完成了对浙江景宁康顺水电开发有限公司持有的咸丰县景丰水电开发公司51％股权的收购工作，并办理了相关工商变更登记事项。该项投资行为不构成公司的关联交易，亦不构成公司的重大交易。
本次股权收购完成后，公司可控总装机容量达到402.5万千瓦，其中火电377.5万千瓦，水电25万千瓦。
国安GAC1认股权证行权结果及股份变动公告
1、“国安gac1”认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日，即2009年9月11日（星期五）至2009年9月24日（星期四）之间的交易日，其中2009年9月18日（星期五）至2009年9月24日（星期四）为不可交易的行权期。
2、截至2009年9月24日交易时间结束，共计7,907,896份“国安gac1”认股权证行权，占本次行权前权证数量的8.26%；共计87,802,104份“国安gac1”认股权证未行权，已被注销 |
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2009-10-13
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三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力业绩预告修正情况为：预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约-3,500万元；预计2009年7月1日--2009年9月30日净利润约2,060万元 |
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2009-10-09
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完成咸丰县景丰水电开发公司51%股权收购事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长源电力已于近日以4000万元价格完成了对浙江景宁康顺水电开发有限公司持有的咸丰县景丰水电开发公司51％股权的收购工作，并办理了相关工商变更登记事项。该项投资行为不构成公司的关联交易，亦不构成公司的重大交易。
本次股权收购完成后，公司可控总装机容量达到402.5万千瓦，其中火电377.5万千瓦，水电25万千瓦 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2009年第二次临时股东大会于2009年9月15日召开，审议通过关于公司在国电财务有限公司存款和贷款（关联交易）总额重新预计的议案、关于调整代发控股股东所属电厂电量结算方式的议案、为武汉新国电投资发展有限公司提供银行借款担保的议案 |
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2009-08-28
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为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司银行借款提供担保 |
深交所公告 |
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长源电力于2009年8月26日与中国工商银行鹤峰支行签订《最高额保证合同》，同意为公司参股的湖北芭蕉河水电开发有限责任公司一笔6,000万元的银行借款提供连带责任保证担保，公司为芭蕉河公司提供上述6,000万元担保履行后，公司累计为芭蕉河公司提供的银行借款担保余额为7,500万元 |
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2009-08-27
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三季度业绩预告更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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因工作失误，长源电力2009年三季度业绩预测中引用上年同期数时出现错误，现予以更正，同时公司在半年报全文及摘要中有关预测数与上年同期业绩比较的减亏比例也作相应地更正 |
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2009-08-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司在国电财务公司存款和贷款（关联交易）总额重新预计的议案；
2、审议关于调整代发控股股东所属电厂电量结算方式的议案；
3、审议关于为武汉新国电投资发展有限公司提供银行借款担保的议案 |
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2009-08-26
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2009年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2009年1-9月净利润约-8,100万元，预计2009年7-9月净利润约-2,540万元 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1003
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) -4.09
二、不分配不转增 |
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2009-08-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司在国电财务公司存款和贷款（关联交易）总额重新预计的议案；
2、审议关于调整代发控股股东所属电厂电量结算方式的议案；
3、审议关于为武汉新国电投资发展有限公司提供银行借款担保的议案 |
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2009-08-26
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9月15日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年9月15日（星期二）上午9：30召开；
2、召开地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心；
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日： 2009年9月9日（星期三）
6、登记时间：2009年9月11日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7、会议审议事项：关于公司在国电财务公司存款和贷款（关联交易）总额重新预计的议案、关于调整代发控股股东所属电厂电量结算方式的议案、关于为武汉新国电投资发展有限公司提供银行借款担保的议案 |
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2009-08-05
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全资子公司新建机组投产 |
深交所公告 |
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2009年8月2日19:50分，长源电力全资子公司国电长源荆州热电有限公司1号机组（30万千瓦）完成168小时满负荷试运行。
截止目前，公司可控总装机容量为397万千瓦，其中火电374.5万千瓦(含新投产的30万千瓦），水电22.5万千瓦。
目前，长源荆州热电公司第二台机组正在建设中，预计于今年11月底投产发电，具体投产时间公司将另行公告 |
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2009-07-31
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股改限售条件流通股解除部分股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为22,448,349股，占公司总股本比例为4.051％；
本次限售股份可上市流通日期为2009年8月3日 |
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