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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-17
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2010年第四次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议通过了《关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案》 |
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2010-11-12
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11月16日召开2010年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议：2010年11月16日（星期二）下午2：45召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2010年11月15日下午3：00～2010年11月16日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
3、召开方式：现场方式和网络方式
4、股权登记日：2010年11月11日
5、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心。
6、登记时间：2010年11月15日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7、审议事项：关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案 |
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2010-10-29
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11月16日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
（1）现场会议：2010年11月16日（星期二）下午2：45召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2010年11月15日下午3：00～2010年11月16日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2010年11月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
3、股权登记日：2010年11月11日
4、召开方式：现场方式和网络方式；
5、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心；
6、登记时间：2010年11月15日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，
7、审议事项：关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.446
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) -18.02 |
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2010-10-29
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2010年全年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约-25,000万元至-30,000万元 |
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2010-10-29
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案 |
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2010-10-29
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于控股子公司汉新公司为汉电集团提供银行融资担保的议案 |
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2010-10-22
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为207,220,666股，占公司总股本比例为37.39％；
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年10月25日 |
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2010-10-22
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国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的进展情况 |
深交所公告 |
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及关联交易
为积极贯彻落实国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发【2007】2 号）文件精神，长源电力委托武汉光谷联合产权交易所将公司内部核算电厂国电长源沙市热电厂已关停的7＃、8＃、9＃机组部分固定资产采取挂牌交易的方式进行转让，挂牌价格6415万元人民币。截至2010年10月8日挂牌期间结束时止，只产生国电燃料有限公司一个意向受让方，按照相关法律、法规的规定，公司采取协议转让的方式于2010年10月21日与燃料公司签署《实物资产交易合同》，按照挂牌价格6,415万元向其转让上述资产。
本次交易的相对方为燃料公司，系公司控股股东中国国电集团公司的全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次公开挂牌处置沙市电厂部分固定资产事项已经公司第六届董事会第一次会议和2010年第二次临时股东大会一致审议通过。
本次交易目的旨在规范国有资产处置行为，妥善处理公司关停资产，实现处置效益最大化。本次交易过程中，资产转让价格较评估价值增值579.52万元、较9月末计提减值后账面净值增值455万元，扣除相关税费385万元和向武汉光谷联合产权交易所有限公司支付的交易费用50万元后，预计资产处置损益为20万元。本次交易完成后，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备 |
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2010-10-14
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2010年第三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力修正后的业绩预告：预计2010年1月1日至2010年9月30日净利润约-24000万元至-25000万元；预计2010年7月1日至2010年9月30日净利润约-8848万元至-9848万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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变更为控股子公司担保金额 |
深交所公告，担保(或解除) |
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被担保人名称：湖北汉新发电有限公司
原担保金额：8,000万元人民币
变更后担保金额：3,000万元人民币
公司无逾期对外担保
本次担保事项，已经公司股东大会审议通过 |
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2010-09-15
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2010年第三次临时股东大会于2010年9月14日召开，审议通过了关于公司接受控股股东财务资助的关联交易的议案 |
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2010-09-07
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2010年半年度报告有关内容的更正 |
深交所公告，其它 |
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因长源电力于2010年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《国电长源电力股份有限公司2010年半年度报告摘要》（编号：2010-035）及《国电长源电力股份有限公司2010年半年度报告》部分内容有误，现予以更正 |
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2010-08-26
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2010年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2010年1月1日至2010年9月30日净利润约-21000万元至-24000万元；预计2010年7月1日至2010年9月30日净利润约-5848万元至-8848万元 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) -10.69
二、不分配不转增 |
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2010-08-26
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案 |
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2010-08-26
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9月14日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室；
3、召开时间：2010年9月14日（星期二）上午9点；
4、召开方式：现场方式；
5、股权登记日：2010年9月7日；
6、登记时间：2010年9月10日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30；
7、会议审议事项：关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案 |
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2010-08-03
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与国电财务有限公司签订《金融服务协议》进展情况 |
深交所公告 |
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长源电力第五届董事会第二十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<公司与国电财务有限公司金融服务协议>的议案》，同意公司与关联方国电财务有限公司签订《金融服务协议》由财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。
根据公司股东大会的决议，公司于2010年7月30日与财务公司在武汉正式签订了《金融服务协议》, 协议全文公司已于2010年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露 |
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2010-07-14
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2010年中期业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力修正后业绩预计：预计公司2010年1-6月净利润约-14,800万元至-15,800万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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6月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年6月29日（星期二）上午9：30
3、召开方式：现场方式
4、股权登记日：2010年6月24日（星期四）
5、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室。
6、登记时间：2010年6月28日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7、会议审议事项：关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案、关于修改公司章程部分内容的议案 |
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2010-06-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案
2、审议关于修改公司章程部分内容的议案 |
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2010-06-10
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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长源电力第六届董事会第一次会议于2010年6月9日召开，选举张玉新先生为公司董事长，肖宏江先生和沈冶先生为公司副董事长；聘任沈冶先生为公司总经理，聘任赵虎先生、袁天平先生为公司副总经理，赵虎先生兼任公司董事会秘书，聘任胡谦先生为公司证券事务代表；审议通过了关于改选董事会专业委员会成员的议案、关于设立国电长源安徽煤业有限公司的议案、关于公司关联企业向公司子公司委托贷款关联交易的议案、关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案、关于修改公司章程部分内容的议案、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案 |
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2010-06-05
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为控股子公司贷款提供担保 |
深交所公告 |
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2010年6月4日长源电力与国电财务有限公司签订两份《保证合同》，同意为公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司两笔分别为10,000万元和5,000万元的借款提供连带责任保证担保。同日，公司与中国银行股份有限公司武汉华侨支行签订《保证合同》，为河南煤业一笔20,000万元的银行借款提供连带责任保证担保。公司为河南煤业提供上述三笔担保后，累计为河南煤业提供的银行借款担保总额为35,000万元。
截止目前，公司累计对外担保的余额为120,710万元，占公司最近一期（2009年12月31日）经审计净资产的81.50%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为104,370万元，占公司最近一期经审计净资产的70.47%；为参股公司提供担保7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.06％；控股子公司对外担保13,840万元，占公司最近一期经审计净资产的9.34%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
鉴于公司董事会和股东大会批准对河南煤业的担保额度为40,000万元，如公司为河南煤业的担保全部履行完毕，公司累计对外担保余额将达到125,710万元，占公司最近一期经审计净资产的91.50％。
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2010-05-12
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2009年度股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了公司2009年度报告及摘要、公司2009年度财务决算的报告、公司2009年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于修改公司章程部分内容的议案、关于接受控股股东财务资助关联交易的议案等。
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2010-04-29
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2010年中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2010年1月1日至2010年6月30日净利润约-11,000万元至-13,000万元。
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) -0.74
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度报告及摘要
2、审议公司2009 年度董事会工作报告
3、审议公司2009 年度监事会工作报告
4、审议关于公司2009 年度财务决算的报告
5、审议关于公司2009 年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案
7、审议关于独立董事述职报告的议案
8、审议关于公司董事会换届选举的议案
8.1 关于选举张玉新为公司董事的议案
8.2 关于选举沈冶为公司董事的议案
8.3 关于选举肖宏江为公司董事的议案
8.4 关于选举王眉林为公司董事的议案
8.5 关于选举赵虎为公司董事的议案
8.6 关于选举张国勇为公司董事的议案
8.7 关于选举梅亚东为公司独立董事的议案
8.8 关于选举乐瑞为公司独立董事的议案
8.9 关于选举许家林为公司独立董事的议案
（以上涉及独立董事提名的事项，须经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决）
9、审议关于公司监事会换届选举的议案
9.1 关于选举刘兴华公司监事的议案
9.2 关于选举杨燕清公司监事的议案
10、审议关于修改公司章程部分内容的议案 |
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2010-04-15
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 2.67 3、净资产收益率(%) 3.51 二、不分配不转增 |
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2010-04-15
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5月11日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议地点：武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室。 3、会议时间：2010年5月11日（星期二）上午10：00； 4、召开方式：现场方式 5、股权登记日：2010年5月6日（星期四） 6、登记时间：2010年5月10日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30 7、会议审议事项：公司2009年度报告及摘要、关于公司2009年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等 |
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