| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-01
|
8月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
3.召开方式：现场方式和网络方式
4.召开时间：
（1）现场会议：2012年8月22日下午2：50召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年8月21日下午3：00-2012年8月22日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2012年8月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
5.股权登记日：2012年8月15日
6.登记时间：2012年8月20日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30。
7.审议事项：关于公司拟发行短期融资券的议案、关于公司为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案、关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案等 |
|
|
2012-07-13
|
2012年度半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
长源电力修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为-12,000万元至-10,000万元 |
|
|
2012-07-06
|
生物质气化项目研发情况 |
深交所公告，其它 |
|
|
经长源电力总经理办公会批准，公司投资约2,600万元以控股子公司国电长源荆门发电有限公司（公司出资占其注册资本比例为95.05％）现有两台60万千瓦燃煤机组为试验平台，与有关研究单位共同开发、建设一套生物质气化装置，利用生物质气化产生的燃气送入现有锅炉发电，以减少电煤耗用、降低发电成本。该项目于2012年6月5日完成了试运行前的设备安装、冷态调试等各项准备工作，并于近日完成了试运行和性能测试。试运期间，该系统运行稳定，燃料耗用量、燃气产量、燃气热值等主要参数均达到设计值，已初步具备了移交生产的条件，其性能测试具体结果尚待有关专业测试单位确认。
经按荆门公司两台60万千瓦燃煤机组上网电价0.478元/度电、年运行5,200小时、秸秆（稻壳）价格300元/吨进行初步测算，每年荆门公司可节约燃煤成本143.88万元。此外，按照国家《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》（财建[2008]735号）测算，以该生物质气化装置每年消耗秸杆量约4万吨计，预计该项目每年可获得国家秸秆能源化利用补贴约580万元。如按该生物质气化装置目前使用范围和利用水平，该项目正式投入生产后将不会对公司产生重大影响 |
|
|
2012-07-04
|
与控股股东签订《委托管理合同》关联交易进展情况 |
深交所公告 |
|
|
长源电力于2012年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与控股股东中国国电集团公司签订委托管理协议，中国国电将国电湖北电力有限公司及由国电湖北公司管理的中国国电位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托公司管理，中国国电将向公司支付约900万元至1100万元管理费用。
根据公司上述会议决议，公司于2012年7月2日与中国国电在北京正式签订了《委托管理合同》 |
|
|
2012-07-03
|
转让公司所属水电企业资产（股权）关联交易进展情况 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
长源电力第六届董事会第十一次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让公司所属水电企业资产（股权）的议案》，同意以10.70亿元的价格向国电大渡河新能源投资公司转让公司所属5家水电企业资产（股权）。2011年12月14日，公司与新能源公司签订转让协议，以总价10.70亿元的价格向新能源公司转让公司所属5家水电企业资产（股权），并于12月15日收到新能源公司按照协议约定向公司支付的第一笔资产（股权）转让价款共计58,850万元，占转让价款总额的55%。2011年12月23日，公司与新能源公司签署了交接确认书，向新能源公司移交公司所属5家水电企业资产（股权）的实际控制权、管理权及相关资料文件。2011年12月29日，公司按照转让协议的相关约定，配合新能源公司完成了5家水电企业相关工商变更、注册、登记备案等工作。
根据转让协议的有关约定，新能源公司需于2012年6月30日前支付剩余股权转让价款至公司指定账户。2012年6月29日，公司收到新能源公司按照协议约定支付的剩余股权转让款48,150万元，占转让价款总额的45%。截止目前，新能源公司收购水电资产（股权）的付款义务已按协议约定履行完毕，公司已收到资产（股权）转让全部价款总计10.7亿元 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-05-09
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
长源电力2011年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过关于公司2011年度报告及摘要、关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案等议案 |
|
|
2012-05-05
|
所属企业脱硝项目特许经营关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
为降低运行成本、节约财务费用、控制环保风险，按照国家环保部门的有关规定，长源电力控股子公司湖北汉新发电有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司拟将其分别拥有的两台（共四台）30万级发电机组交由北京国电龙源环保工程有限公司按照特许经营模式进行出资、建设、运行、维护、管理和参照国家相关脱硝补贴电价政策获取收益，整个特许期内的费用和风险由龙源环保自行承担。鉴于目前国家出台了部分地区试行脱硝电价的政策，试行脱硝电价暂按0.8分/千瓦时执行，而湖北不在试行范围，在龙源环保公司特许的脱硝装置投运后，暂按不高于国家试行的0.8分/千瓦时脱硝电价和双方约定的电量计算标准计价并与龙源环保公司结算。国家出台湖北省脱硝电价政策后，按脱硝电价与龙源环保公司结算。按照汉新公司脱硝技术改造工程建设进度计划，假定其于2012年四季度完成，预计2012年汉新公司将向龙源环保支付的费用不超过870万元，2015年全部4台机组脱硝投入运行后的特许经营期内，按发电设备年利用小时数5000测算，汉新公司和汉川一发每年预计将向龙源环保支付约4,800万元。
公司于2012年3月8日召开的第六届董事会第十二次会议和2012年3月28日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于湖北汉新发电有限公司、国电长源汉川第一发电有限公司脱硝特许经营的议案》，同意上述特许经营事项。2012年4月28日，公司控股子公司汉新公司与龙源环保签署《烟气脱硝特许经营合同》，就上述脱硝特许经营相关事宜进行了明确约定。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经有关部门批准 |
|
|
2012-05-04
|
5月8日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场方式和网络方式
3.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
4.召开时间：
（1）现场会议：2012年5月8日下午2：50召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年5月7日下午3：00-2012年5月8日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2012年5月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
5.股权登记日：2012年5月3日
6.登记时间：2012年5月7日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7.审议事项：关于公司2011年度报告及摘要、关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案等 |
|
|
2012-04-27
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0338
2、每股净资产(元) 2.2986
3、净资产收益率(%) -1.46 |
|
|
2012-04-18
|
增资国电财务有限公司进展情况 |
深交所公告，其它 |
|
|
长源电力控股股东中国国电集团公司控股子公司——国电财务有限公司决定进行增资扩股，新增注册资本20.5亿股，将注册资本由30亿元增至50.5亿元，其中，以资本公积转增注册资本7.5亿股（按各股东2011年12月31日所持财务公司股权比例以每股一元价格转增）；其余13亿股由现有各股东以现金方式按现有股权比例同比例认购。
公司于2012年3月8日召开的第六届董事会第十二次会议和于2012年3月28日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于增资国电财务有限公司的议案》，同意公司在保持现有股权比例9.51%不变的前提下，以经评估后确定的价值为依据，出资约19,020万元参与财务公司的增资扩股，认购股份为12,363万股。2012年4月17日，公司与财务公司签署了《关于国电财务有限公司之增资协议》，根据该《协议》约定，公司本次认购的股份为12,363万股，共需出资18,915.39万元，增资完成后公司在财务公司所持的股权比例保持9.51%不变 |
|
|
2012-04-13
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.关于公司2011年度报告及摘要
2.关于公司2011年度董事会工作报告
3.关于公司2011年度监事会工作报告
4.关于公司2011年度财务决算的报告
5.关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6. 关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案
7.关于预计接受控股股东财务资助的议案 |
|
|
2012-04-13
|
5月8日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场方式和网络方式；
3、股权登记日：2012年5月3日
4、召开时间：
现场会议：2012年5月8日下午2：50召开；
互联网投票系统投票时间：2012年5月7日下午3：00-2012年5月8日下午3：00；
交易系统投票时间：2012年5月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
5、会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦五楼。
6、登记时间：2012年5月7日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7、审议事项：关于公司2011年度报告及摘要、关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案等 |
|
|
2012-04-13
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1777
2、每股净资产(元) 2.3324
3、净资产收益率(%) 7.92
二、不分配不转增 |
|
|
2012-04-12
|
未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-13 ，2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌 |
|
|
2012-04-12
|
延迟披露年度报告的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌 |
|
|
2012-04-12
|
，2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌。 |
|
|
2012-04-12
|
，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌。 |
|
|
2012-04-12
|
，2012-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌。 |
|
|
2012-04-12
|
未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-12,恢复交易日：2012-04-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌 |
|
|
2012-04-12
|
，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 长源电力2011年年度报告预约披露日期为2012年4月12日，鉴于公司年报编制未能如期完成，经公司申请，公司股票自2012年4月12日开市起停牌一天。公司承诺将于2012年4月13日披露公司2011年年度报告及相关公告并复牌。 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
长源电力2012年第一次临时股东大会于2012年3月28日召开，审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的议案等议案 |
|
|
2012-03-23
|
3月28日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
（1）现场会议：2012年3月28日下午2：30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年3月27日下午3：00～2012年3月28日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2012年3月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
3、召开方式：现场方式和网络方式；
4、股权登记日：2012年3月22日
5、会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
6、登记时间：2012年3月26日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7、审议事项：关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于国电长源沙市热电厂关停机组待处置实物资产处置的议案、关于增资国电财务有限公司的议案等 |
|
|
2012-03-10
|
3月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场方式和网络方式
3.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
4.召开时间：
（1）现场会议：2012年3月28日下午2:30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年3月27日下午3:00-2012年3月28日下午3:00；
（3）交易系统投票时间：2012年3月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（4）催告公告日期：2012年3月23日。
5.股权登记日：2012年3月22日
6.登记时间：2012年3月26日上午8:30至11:30，下午2:30至5:30。
7.审议事项：关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案、关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的议案、关于国电长源沙市热电厂关停机组待处置实物资产处置的议案等 |
|
|
2012-03-10
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-005号《第六届董事会第十二次会议决议公告》和在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
2.关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-008号《关于公司2012年度存、贷款关联交易预计的公告》。
3. 关于国电长源沙市热电厂关停机组待处置实物资产处置的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-005号《第六届董事会第十二次会议决议公告》。
4. 关于湖北汉新发电有限公司技改工程中固定资产处置的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-005号《第六届董事会第十二次会议决议公告》。
5. 关于湖北汉新发电有限公司、国电长源汉川第一发电有限公司脱硝特许经营的议案 议案内容详见公司于2012年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2012-010号《关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告 |
|
|
2012-02-09
|
为控股子公司借款提供担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2012年2月7日，长源电力与中国银行股份有限公司武汉花桥支行（以下简称中行花桥支行）签署《保证合同》，同意为公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“河南煤业”） 一笔3,000万元的借款提供连带责任保证担保。本次公司为河南煤业提供上述担保后，累计为河南煤业提供的借款担保总额为38,000万元。
公司于2011年10月27日召开的第六届董事会第十次会议和于2011年11月30日召开的2011年第二次临时股东大会一致通过了《关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供担保的议案》，同意为河南煤业提供20,000万元的借款连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起不超过2年。河南煤业其他股东应按持股比例对公司进行反担保，同时，公司将按提供担保的金额收取1%担保费。
公司与中行花桥支行签订的《保证合同》所担保的借款金额为：人民币3,000万元；保证期间为：主债权的清偿期届满之日起两年；公司提供担保的方式均为：连带责任保证担保；河南煤业与中行花桥支行签署的《流动资金借款合同》期限为：12个月，自实际提款日起算。除上述条款之外，担保协议无其他重要条款。公司按照股东大会决议的要求，将向河南煤业收取担保总额1%的担保费，共计30万元。
公司已于2011年12月31日为河南煤业一笔17,000万元的银行借款提供了连带责任保证担保，本次担保履行完毕后，公司为河南煤业的担保金额已达到公司股东大会审议批准的20,000万元的额度 |
|
|
2012-01-20
|
2011年全年业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
长源电力修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,500万元至11,000万元 |
|
|
2012-01-07
|
收到参股公司现金分红款的自愿性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2011年12月31日，长源电力收到参股公司国电财务有限公司按股权比例向公司分配的现金分红款1,452.89万元，该利润分配事项已经财务公司于2011年12月召开的2011年第二次股东会审议通过。此前，财务公司根据其于2011年4月召开的2011年第一次股东会决议，已向股东进行过一次分配，公司于2011年11月25日收到财务公司按照股权比例向公司分配的第一笔现金分红款2,827.91万元。截止2011年12月31日，公司收到财务公司现金分红款共计4,280.79万元。 公司所取得的财务公司上述两笔现金分红将计入公司2011年度的投资收益，相应增加公司2011年归属于母公司净利润4,280.79万元 |
|
|
2012-01-05
|
为控股子公司借款提供担保进展情况 |
深交所公告 |
|
|
2011年12月31日，长源电力与中国银行股份有限公司武汉花桥支行签署《保证合同》，同意为公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司一笔17,000万元的借款提供连带责任保证担保。本次公司为河南煤业提供上述担保后，累计为河南煤业提供的借款担保总额为35,000万元。
截止目前，公司累计对外担保的余额为104,247.26万元，占公司最近一期（2010年12月31日）经审计净资产（119,401.97万元）的87.56%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为87,897.26万元，占公司最近一期经审计净资产的73.61%；为参股公司提供担保6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.03%；控股子公司对外担保10,350万元，占公司最近一期经审计净资产的8.67%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
