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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2012年度报告及摘要
2. 审议公司2012年度董事会工作报告
3. 审议公司2012年度监事会工作报告
4. 审议关于公司2012年度财务决算的报告
5. 审议关于公司2012年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6. 审议关于续聘审计机构及其报酬事项的议案
7. 审议关于湖北汉新发电有限公司固定资产报废的议案
8. 审议关于公司董事会换届选举的议案
董事候选人：
张玉新
沈冶
肖宏江
王眉林
赵虎
张国勇
许家林（独立董事）
乐瑞（独立董事）
徐长生（独立董事）
9. 审议关于公司监事会换届选举的议案
监事候选人：
刘兴华（非职工监事）
罗莎（非职工监事） |
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2013-04-12
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12,000万元-14,000万元 |
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2013-04-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2013年第一次临时股东大会于2013年4月11日召开，审议通过了关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案、关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案、关于聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计的议案等议案 |
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2013-04-12
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(000966) 长源电力:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4635522.00
广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 3649563.00
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 3026843.50
华创证券有限责任公司深圳泰然六路证券营业部 2686705.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 2039134.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 10064.00 7747871.35
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 1838.00 7246122.40
齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 34140.00 7051722.00
第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 341148.00 5882080.70
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 30900.00 4550203.00
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2013-04-09
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2013年一季度电量完成情况的自愿性信息披露 |
深交所公告，其它 |
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为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将长源电力一季度电量完成情况公告如下：截至2013年3月31日，公司所属各发电企业2013年第一季度已累计完成发电量44.88亿千瓦时，上网电量完成42.42亿千瓦时，较去年同期分别减少11.6%和11.57%。上述电量数据为公司的初步统计结果，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司一季度业绩 |
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2013-04-03
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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长源电力现发布召开公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告，公告内容如下：
现场会议召开时间：2013年4月11日下午2：30召开；
互联网投票系统投票时间：2013年4月10日下午3：00-2013年4月11日下午3：00；
交易系统投票时间：2013年4月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
会议审议事项：关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案、关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案、关于2013年公司财产保险关联交易的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1527
加权平均净资产收益率：6.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.4811 |
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2013-03-23
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发行短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
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为提高长源电力直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司于2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过69,708万元的短期融资券，主要用于偿还银行贷款。
公司于2013年3月22日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP91号），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，现将有关事项予以公告 |
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2013-03-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
（1）现场会议：2013年4月11日下午2:30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2013年4月10日下午3:00-2013年4月11日下午3:00；
（3）交易系统投票时间：2013年4月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（4）催告公告日期：2013年4月3日。
3.召开方式：现场方式和网络方式相结合
4.股权登记日：2013年4月2日
5.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
6.审议事项：关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案、关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案、关于聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计的议案等 |
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2013-03-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案；
2.关于公司2012年度存、贷款关联交易的审核确认和2013年度存、贷款关联交易预计的议案；
3.关于预计接受控股股东财务资助关联交易的议案；
4.关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案；
5.关于聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计的议案；
6.关于2013年公司出租物业的关联交易的议案；
7.关于2013年公司财产保险的关联交易的议案 |
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2013-01-19
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7000万元-10000万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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长源电力第六届董事会第十九次会议于2012年12月25日召开，审议通过了关于《国电长源汉川第一发电有限公司放弃葛洲坝汉川汉电水泥有限公司股权优先购买权的议案》、关于2012年部分日常性关联交易重新预计的议案、关于制定《国电长源电力股份有限公司对外提供财务资助管理办法》的议案等议案 |
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2012-12-27
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(000966) 长源电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 4165924.63 1684.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2422791.85
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2105419.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 2095119.13
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1760272.57 42000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 1235635.00
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 1077905.60
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 421.00 908760.00
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 2105.00 843184.00
西部证券股份有限公司宝鸡岐山证券营业部 3368.00 694650.00
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2012-12-20
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控股子公司汉新公司为汉电集团提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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长源电力控股子公司湖北汉新发电有限公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订的《最高额保证合同》的担保限额为600万元，担保范围为2012年12月18日至2013年12月18日期间湖北汉电电力集团有限公司与兴业银行发生的不高于600万元的所有债权，担保方式为连带责任保证担保。本次为汉电集团与兴业银行于2012年12月18日签订的《商业汇票银行承兑合同》项下的票据融资提供担保，该笔借款金额858万元，公司为其中的600万元提供担保；出票日期均为：2012年12月18日，到期日均为2013年6月16日；保证期间为：自债权人垫付款项之日起两年。
除上述条款之外，担保协议无其他重要条款。
2012年12月19日，汉电集团与汉新公司签订《反担保保证合同》，合同约定为保障汉新公司担保债权的实现，汉电集团以连带责任保证担保方式，为本次汉新公司为汉电集团提供的一笔600万元的借款保证担保提供反担保 |
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2012-12-19
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参股公司利润分配的提示 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年12月10日，长源电力参股公司国电财务有限公司召开了2012年第二次股东会，公司于2012年12月18日收到签署完毕的会议决议，会议审议通过了《关于国电财务有限公司对2012年度利润预分配的议案》，同意其将财务公司36,000万元可供分配利润进行预分配。根据上述会议决议，公司按股权比例可获取3,423.6万元股利。
根据财务公司上述股东会决议，公司将财务公司上述利润分配款计入公司2012年度的投资收益，相应增加公司2012年归属于母公司净利润3,423.6万元。上述事项已经为公司提供审计服务的中瑞岳华会计师事务所审核确认，并出具了专项意见。
长源电力于2012年12月18日收到签署完毕的会议决议，根据上述会议决议，其按股权比例可获3,423.6万元股利。根据有关规定，长源电力将财务公司上述利润分配款计入其2012年度的投资收益，符合企业会计准则的相关规定 |
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2012-12-14
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控股子公司汉新公司为汉电集团提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年12月11日，长源电力控股子公司湖北汉新发电有限公司与交通银行股份有限公司孝感分行签署两份《保证合同》，为湖北汉电电力集团有限公司与交通银行于2012年11月26日签订的一笔3,000万元的流动资金借款和于2012年12月11日签订一笔2,400万元的银行承兑汇票融资提供连带责任保证担保。本次汉新公司为汉电集团提供上述担保后，累计为汉电集团提供的借款担保总额为9,400万元。
公司第六届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案》，同意汉新公司为汉电集团提供担保，担保金额不超过10,000万元，担保期限不超过两年，同时，汉电集团对汉新公司进行反担保，其审批程序符合有关规定 |
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2012-11-01
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控股子公司汉新公司为汉电集团提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年10月30日，长源电力控股子公司湖北汉新发电有限公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《最高额保证合同》，为湖北汉电电力集团有限公司与兴业银行于2012年10月30日签订的一笔2,000万元的信用证融资借款提供连带责任保证担保。同日，汉新公司与交通银行股份有限公司孝感分行签订《保证合同》，为汉电集团与交通银行于2012年10月30日签订的一笔2,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。本次汉新公司为汉电集团提供上述担保后，累计为汉电集团提供的借款担保总额为4,000万元。
公司第六届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案》，同意汉新公司为汉电集团提供担保，担保金额不超过10,000万元，担保期限不超过两年，同时，汉电集团对汉新公司进行反担保，其审批程序符合有关规定 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1712
2、每股净资产(元) 2.1612
3、净资产收益率(%) -7.62 |
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2012-10-25
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解除为原全资子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经长源电力第六届董事会第十一次会议和2011年第二次临时股东大会批准，在参考评估价值的基础上，公司以10.70亿元的价格向公司关联方国电大渡河新能源投资有限公司转让包括国电长源老渡口水电有限公司全部股权在内的公司所属5家水电企业资产（股权）。根据转让协议的有关约定和新能源公司于2011年11月11日向公司出具的《承诺函》，新能源公司在受让公司水电企业资产（股权）后，应尽快落实承继公司为老渡口公司提供的25,702.26万元的银行借款担保事宜，履行相应担保决策程序，与相关银行签订担保协议，解除公司的担保责任。
近日，新能源公司已就上述担保承继事项履行完毕相应的决策程序，并于2012年10月10日和10月22日分别与原借款银行中国工商银行恩施分行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行签订保证合同，全额承继公司为老渡口公司提供的25,702.26万元的银行借款担保。公司分别于2012年10月23日和10月24日收到上述借款银行关于解除公司为老渡口公司在该行贷款保证责任的书面函件，至此，公司为老渡口公司提供的25,702.26万元的银行借款担保责任已全部解除 |
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2012-10-13
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2012年度前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-10,500万元至-8,500万元；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为164万元-2,164万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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为控股子公司借款提供担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2012年9月26日，长源电力与国电财务有限公司签署《保证合同》，同意为公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“河南煤业”） 一笔向国电财务的5,000万元的借款提供连带责任保证担保。同日，公司与中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》，为河南煤业一笔向中国银行的10,000万元的银行借款提供连带责任保证担保。本次公司为河南煤业提供上述担保后，累计为河南煤业提供的借款担保总额为25,000万元。
公司于2012年7月31日召开的第六届董事会第十六次会议和于2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会一致通过了《关于公司为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案》，同意为河南煤业提供15,000万元的银行借款连带责任保证担保，担保期限不超过两年，河南煤业其他股东按其股比对公司的担保提供相应的反担保，公司将按担保金额的1%向河南煤业收取相应的担保费 |
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2012-09-15
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人民币利率掉期交易平仓的自愿性公告 |
深交所公告，其它 |
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经长源电力于2007年6月召开的公司第五届董事会第二次会议同意，为降低公司负债成本，增加公司效益，公司与中国农业银行开展了一项人民币利率掉期业务。为解除未来交易风险，锁定既得收益，维护公司利益，根据公司董事会授权，公司于2012年9月12日签署《客户衍生交易平盘申请书》，向中国农业银行湖北省分行申请对上述人民币利率掉期业务进行平盘，申请平盘交易价格不高于280万美元，即我公司支付平盘成本最高不超过280万美元。2012年9月13日，农行湖北分行按照公司的申请对上述人民币利率掉期业务实行了平盘交易，平盘交易成本为280万美元。2012年9月14日，公司收到了农行湖北分行签发的《客户衍生交易平盘确认书》。上述人民币利率掉期业务终结。
根据现阶段市场分析，为解除未来交易风险，经公司于2012年7月31日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司人民币利率掉期产品交易平仓价格进行调整的议案》，根据该决议，公司可在不低于人民币-3,000万元的范围内对上述人民币利率掉期业务实行平盘处理。上述议案已经公司独立董事审议，并发表了独立意见。
截止2012年6月30日，公司从上述人民币利率掉期产品中获得利息收入10,490.31万元，其中2007年度利息收入为1,049.12万元，2008年度利息收入为2,113.37万元，2009年利息收入为2,090.54万元，2010年利息收入为2,087.71万元，2011年利息收入为2,093.26万元，2012年1-6月获得利息收入1,056.31万元。本次将上述人民币利率掉期产品平盘后，公司将不再取得利息收入。
截至2012年6月30日，上述人民币利率掉期产品的公允价值为人民币-1,644.47万元（-260万美元），其公允价值变动已计入各相关年度损益，公允价值已在资产负债表交易性金融负债中反映。公司本次支付的平盘成本280万美元对2012年下半年损益的影响为-20万美元（其余-260万美元已于2012年6月30日前计入公司损益），折合人民币约为-127万元（该金额以平盘当日中国银行公布的人民币对美元外汇牌价计算，具体金额以农行湖北分行与公司于2012年9月17日进行交割资金清算时的外汇牌价折算金额为准）。本次交易结果不会对公司经营业绩产生重大影响 |
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2012-08-24
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注册地址由“湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦（邮编：430066）”变为“湖北省武汉市武昌区徐东大街117号（邮编：430067 ）” ，2012-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-24
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长源电力预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-6,664万元至-1,164万元，预计7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为4,000万元至9,500万元 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1924
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) -8.61
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2012年第二次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过了关于公司拟发行短期融资券的议案、关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案、关于修改公司章程部分内容的议案等议案 |
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2012-08-16
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8月22日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
3.召开方式：现场方式和网络方式
4.召开时间：
（1）现场会议：2012年8月22日下午2：50召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年8月21日下午3：00-2012年8月22日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2012年8月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
5.股权登记日：2012年8月15日
6.审议事项：关于公司拟发行短期融资券的议案、关于公司为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案、关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案等 |
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2012-08-01
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8月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
3.召开方式：现场方式和网络方式
4.召开时间：
（1）现场会议：2012年8月22日下午2：50召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年8月21日下午3：00-2012年8月22日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2012年8月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
5.股权登记日：2012年8月15日
6.登记时间：2012年8月20日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30。
7.审议事项：关于公司拟发行短期融资券的议案、关于公司为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案、关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案等 |
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