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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-18
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2013年第三次临时股东大会于2013年9月17日召开,审议通过了关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案、关于公司小火电机组关停及资产处置的议案、关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案、关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-09-13
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召开2013年第三次临时股东大会的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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2013年8月28日,长源电力董事会发布了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》公告,定于2013年9月17日,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2013年第三次临时股东大会。2013年9月5日,公司董事会发布了《关于增加公司2013年第三次临时股东大会提案的公告》,决定在上述股东大会上增加一项《关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案》,并于当日将新增议案后的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》在巨潮资讯网上进行了公告。2013年9月12日,公司发布了《关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告》。
根据网络投票管理部门的相关规定和要求,公司董事会对上述提示性公告中第四部分即“参加网络投票的具体操作流程”的“表1股东大会议案对应“委托价格”一览表”中采用累积投票方式选举公司独立董事议案的部分格式内容进行了相应调整,其他内容未做变更。现将更正后的股东大会通知予以公告 |
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2013-09-12
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
(1)现场会议：2013年9月17日下午2：50召开;
(2)互联网投票系统投票时间：2013年9月16日下午3：00-2013年9月17日下午3：00;
(3)交易系统投票时间：2013年9月17日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
2.会议审议事项：关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案、关于公司火电机组关停及资产处置的议案、关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案、关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-09-10
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公司所属企业环保技术改造项目关联交易进展情况 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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长源电力第七届董事会第二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案》,同意公司所属子公司国电长源荆州热电有限公司(公司持有其100%的股权)与烟台龙源电力技术股份有限公司签订《改造合同书》,对其各自拥有的2台30万千瓦级的火电机组进行低氮燃烧器改造。
根据公司上述会议决议,荆州热电于2013年9月6日与龙源技术正式签订了《改造合同书》 |
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2013-09-06
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设立全资子公司并投资建设广水市中华山风电项目进展情况 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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为优化长源电力装机结构,促进公司战略转型,提高公司盈利能力,经公司于2013年8月26日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,公司拟出资9,500万元(拟定注册资本,首期以现金方式出资3,000万元,最终达到9,500万元),在湖北省广水市设立全资子公司国电长源广水风电有限公司负责中华山风电项目的投资开发和运营管理。
2013年9月4日,风电公司取得广水市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-05
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增加公司2013年第三次临时股东大会提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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长源电力董事会于2013年8月28日刊登了《国电长源电力股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》公告,决定于2013年9月17日召开公司2013年第三次临时股东大会。
2013年9月3日,公司董事会收到控股股东中国国电集团公司(持有公司37.39%股权)发出的《关于提请国电长源电力股份有限公司2013年第三次临时股东大会增加临时议案的函》,提议在公司2013年第三次临时股东大会上增加一项《关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案》的临时提案。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将此临时提案提交公司2013年第三次临时股东大会审议表决。若沈烈先生被选举为公司第七届董事会独立董事,其任期将与本届董事会成员相同。
除上述增加的提案外,公司于2013年9月17日公告的《国电长源电力股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更 |
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2013-08-28
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
(1)现场会议：2013年9月17日下午2：50召开;
(2)互联网投票系统投票时间：2013年9月16日下午3：00-2013年9月17日下午3：00;
(3)交易系统投票时间：2013年9月17日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
3.召开方式：现场方式和网络方式相结合
4.股权登记日：2013年9月11日
5.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
6.登记时间：2013年9月13日上午8：30至11：30,下午2：30至5：30。
7.审议事项：关于公司火电机组关停及资产处置的议案、关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案、关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-08-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司火电机组关停及资产处置的议案
2.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案
3.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案
4.关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2013-08-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案
2.关于公司火电机组关停及资产处置的议案
3.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案
4.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-08-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司火电机组关停及资产处置的议案
2.关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案
3.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4152
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.44
二、不分配不转增 |
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2013-08-22
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独立董事许家林先生逝世 |
深交所公告 |
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长源电力董事会于2013年8月20日知悉公司独立董事许家林先生已于2013年8月19日不幸逝世的消息。
由于许家林独立董事的空缺导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定及时增补新的独立董事 |
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2013-08-06
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公司所属企业环保技术改造项目关联交易进展情况 |
深交所公告，关联交易 |
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长源电力第七届董事会第二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案》,同意公司所属子公司湖北汉新发电有限公司(公司持有其55%的股权)、国电长源汉川第一发电有限公司(公司持有其100%的股权)与烟台龙源电力技术股份有限公司签订《改造合同书》,对其各自拥有的2台30万千瓦级的火电机组(共4台)进行低氮燃烧器改造。出席上述会议的公司关联董事和关联方回避了表决,公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据公司上述会议决议,汉新公司和汉川一发于2013年8月2日与龙源技术正式签订了《改造合同书》。上述公告中涉及的公司所属国电长源荆州热电有限公司(公司持有其100%的股权)与龙源技术关于其2台30万千瓦级火电机组的低氮燃烧器改造相关《改造合同书》尚未签署,公司将就该事项履行持续信息披露义务 |
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2013-07-23
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公司部分所属企业发电机组关停 |
深交所公告，其它 |
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2013年7月19日,长源电力接到湖北省经济和信息化委员会下发的《关于尽快实施列入国家2013年淘汰落后产能小火电机组关停拆除工作的紧急通知》,《通知》称：“根据国家能源局《关于下达2013年电力行业淘汰落后产能目标任务的通知》(国能电力[2013]247号)要求,湖北省务必于11月10日前,完成13台总容量73.8万千瓦的小火电机组关停拆除工作”,根据《通知》所列附表显示,公司所属国电长源荆门热电厂两台22万千瓦机组和国电长源第一发电有限公司一台22万千瓦机组被列入关停序列,公司将严格按照政府部门的有关规定,对上述被列入关停的机组组织实施关停程序。截止目前,公司可控总装机容量为411万千瓦,本次关停机组装机容量共计66万千瓦,占公司可控总装机容量的16.06%。
公司本次关停机组涉及的资产净值(60,670.57万元)占公司最近一期经审计总资产(1,236,100.34万元)的4.91%、净资产(137,489.75万元)的44.13% |
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2013-07-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2013年第二次临时股东大会于2013年7月15日召开,审议通过了关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案、关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案 |
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2013-07-12
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2013年度中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000966) 长源电力:
长源电力预计2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润约21,800万元-26,800万元 |
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2013-07-10
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(000966) 长源电力:召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间:2013年7月15日下午2:50。
网络投票时间:互联网投票系统投票时间:2013年7月14日下午3:00-2013年7月15日下午3:00;交易系统投票时间:2013年7月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
会议审议事项:关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案、关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案 |
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2013-07-05
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(000966) 长源电力:2013年第二季度电量完成情况 |
深交所公告，其它 |
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为了便于投资者及时了解公司生产情况,保障投资者的知情权,现将长源电力第二季度电量完成情况公告如下:2013年3月31日-2013年6月30日,公司所属各发电企业2013年第二季度已累计完成发电量36.76亿千瓦时,上网电量完成34.48亿千瓦时,较去年同期分别增加10.11%和9.93%。上述电量数据为公司的初步统计结果,提醒投资者不宜以此数据简单推算公司第二季度业绩 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
2.召集人：公司董事会
3.股权登记日：2013年7月9日
4.现场会议召开时间：2013年7月15日下午2：50召开；
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2013年7月14日下午3：00-2013年7月15日下午3：00；交易系统投票时间：2013年7月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
5.召开方式：现场方式和网络方式
6.会议审议事项：关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案、关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案 |
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2013-06-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案
2.关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案 |
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2013-06-15
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为控股子公司借款提供担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年6月9日，长源电力控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司与中江国际信托股份有限公司签订《信托贷款合同》，约定由中江国际发行中江国际银鹰290号国电长源（河南）煤业有限公司贷款单一资金信托计划，信托资金10,000元专用于河南煤业流动资金周转。同日，河南煤业与中国银行股份有限公司武汉花桥支行签署《融资合同》，中行花桥支行承诺无条件远期购买本项目的信托计划收益权。2013年6月13日，公司与中行花桥支行签署《保证合同》，同意为河南煤业上述10,000万元的信托贷款提供连带责任保证担保。因河南煤业上述贷款为到期置换，本次公司为河南煤业提供上述担保后，累计为河南煤业提供的借款担保总额仍为25,000万元。
公司第六届董事会第二十次会议和2013年第一次临时股东大会一致通过了《关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案》，同意为河南煤业提供2亿元的银行借款连带责任保证担保，担保期限不超过两年，河南煤业其他股东按其股比对公司的担保提供相应的反担保，公司将按担保金额的1%向河南煤业收取相应的担保费。其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《公司章程》的有关规定 |
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2013-06-13
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(000966) 长源电力:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 1620017.00
开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1279818.00
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 1140348.00
方正证券股份有限公司长沙芙蓉路营业部 1067504.00 42180.00
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 1020058.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3945960.17
机构专用 3107645.01
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 2806120.72
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 17010.00 1938140.00
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 1421490.03
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2013-05-11
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2012年股东大会决议 |
深交所公告 |
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长源电力2012年股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于公司董事会换届选举的议案等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2357
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.07 |
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2013-04-25
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为控股子公司借款提供担保进展情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2013年4月23日，长源电力与国电财务有限公司签署《保证合同》，同意为公司控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司一笔向国电财务的10,000万元的借款提供连带责任保证担保。本次公司为河南煤业提供上述担保后，累计为河南煤业提供的借款担保总额为25,000万元。
公司第六届董事会第二十次会议和2013年第一次临时股东大会一致通过了《关于为国电长源（河南）煤业有限公司借款提供担保的议案》，同意为河南煤业提供2亿元的银行借款连带责任保证担保，担保期限不超过两年，河南煤业其他股东按其股比对公司的担保提供相应的反担保，公司将按担保金额的1%向河南煤业收取相应的担保费。其审批程序符合有关规定。
2013年4月23日，公司与河南煤业其余两名股东禹州市安华投资有限公司和湖北星泰科技发展有限公司签订《反担保保证合同》，合同约定为保障公司担保债权的实现，安华投资和星泰科技以连带责任保证担保方式，为本次公司为河南煤业一笔10,000万元的借款保证担保中与其各自持股比例相对应的部分提供反担保。
截止目前，公司累计对外担保的余额为54,265万元，占公司最近一期（2012年12月31日）经审计净资产（137,489.75万元）的39.47%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为36,345万元，占公司最近一期经审计净资产的26.43%；为参股公司提供担保6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.36%；公司及控股子公司对外担保11,920万元，占公司最近一期经审计净资产的8.67%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生 |
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2013-04-20
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2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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长源电力2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过69,708万元的短期融资券，主要用于偿还银行贷款。经申请，公司于2013年3月22日收到交易商协会的《接受注册通知书》，获准发行注册金额为人民币6.9亿元的短期融资券，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，首期3.5亿元短期融资券的发行应在注册后2个月内完成，由中国银行股份有限公司主承销。
公司于2013年4月18日完成了2013年第一期短期融资券的发行，现将发行结果予以公告 |
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2013-04-16
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2013年度第一期短期融资券发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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经中国银行间市场交易商协会注册，长源电力定于2013年4月18日在全国银行间市场发行2013年度第一期短期融资券，现将有关事项予以公告 |
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2013-04-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1527
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.34
二、不分配不转增 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2012年度报告及摘要
2. 审议公司2012年度董事会工作报告
3. 审议公司2012年度监事会工作报告
4. 审议关于公司2012年度财务决算的报告
5. 审议关于公司2012年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告
6. 审议关于续聘审计机构及其报酬事项的议案
7. 审议关于湖北汉新发电有限公司固定资产报废的议案
8. 审议关于公司董事会换届选举的议案
董事候选人：
张玉新
沈冶
肖宏江
王眉林
赵虎
张国勇
许家林（独立董事）
乐瑞（独立董事）
徐长生（独立董事）
9. 审议关于公司监事会换届选举的议案
监事候选人：
刘兴华（非职工监事）
罗莎（非职工监事） |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
2.召集人：公司董事会
3.股权登记日：2013年5月6日
4.召开时间：2013年5月10日上午9：00
5.召开方式：现场方式
6.会议审议事项：公司2012年度报告及摘要、关于公司2012年度财务决算的报告、关于公司2012年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告等 |
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