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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-13
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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佛塑科技预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利7900万元-8300万元,比上年同期增长0.02%-5.09% |
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2015-01-08
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月26日上午11：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日15：00至2015年1月26日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
(三)股权登记日：2015年1月19日
(四)审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；
（三）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（四）《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；
（三）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第八届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技第八届董事会第二十次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请人民币2500万元综合授信提供担保的议案》、《关于公司放弃佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让优先购买权的议案》、《关于公司核销资产的议案》 |
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2014-12-10
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2014年12月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141650号),中国证监会依法对公司提交的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-04
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第八届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技第八届董事会第十九次会议于2014年12月2日召开,审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟投资建设合捷南沙综合物流中心项目的议案》、《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币3900万元过渡性担保的议案》 |
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2014-12-02
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高管人员辞职 |
深交所公告 |
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佛塑科技董事会于近日收到公司副总裁罗汉均先生提交的书面辞职报告,罗汉均先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,罗汉均先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。罗汉均先生持有“佛塑科技”股票34678股,按有关法律法规的规定,离任后六个月不得转让所持的上述股份 |
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2014-11-25
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技2014年第四次临时股东大会于2014年11月24日召开,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》等议案 |
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2014-11-20
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月24日上午10：30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月23日15：00至2014年11月24日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》等 |
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2014-11-19
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被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业” |
深交所公告 |
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近日,佛塑科技根据国家科技部火炬中心《关于发布2014年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》(国科火字〔2014〕261号)获悉,公司被评选为“2014年国家火炬计划重点高新技术企业”,证书编号为：GZ20144400003,有效期三年 |
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2014-11-06
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月24日上午10：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月23日15：00至2014年11月24日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月17日
3、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
4、审议事项：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》等 |
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2014-11-06
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
（三）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
1.本次交易整体方案
2.本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方
3.本次发行股份购买资产交易价格和交易方式
4.发行股份募集配套资金金额
5.发行股票的种类和面值
6.发行方式及发行对象
7.发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据
8.发行股份募集配套资金所发行股份的定价及其依据
9.发行股份购买资产所发行股份数量
10.发行股份募集配套资金所发行股份数量
11.发行股份购买资产所发行股份的锁定期
12.本次募集配套资金所发行股份的锁定期
13.上市地点
14.标的公司未分配利润和过渡期损益的归属
15.募集配套资金的用途
16.本次交易前公司滚存未分配利润的安排
17.本决议的有效期
（四）《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要；
（五）《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案》；
（六）《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案》；
（七）《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》；
（八）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
（九）《关于公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
（十一）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-11-01
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重大资产重组复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2014年10月27日,公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案,具体内容刊登于2014年11月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公司股票于2014年11月3日起复牌 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.063
2、净资产收益率(%) 3.13 |
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2014-10-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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因佛塑科技正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-10-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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佛塑科技预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5200万元-6200万元,比上年同期增长44.09%-71.80% |
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2014-10-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-09-30
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第八届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技第八届董事会第十五次会议于2014年9月28日召开,审议通过了《关于公司拟设立佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-09-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-09-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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因佛塑科技正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作,公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作,公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-09-09
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转让无锡环宇包装材料有限公司100%股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年6月24日,佛塑科技第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟转让全资子公司无锡环宇包装材料有限公司100%股权的议案》。
根据上述决议,公司委托珠海产权交易中心有限责任公司通过公开挂牌交易的方式,以不低于人民币4,620.91万元(含本数)的价格转让所持有的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司100%股权。
标的股权于2014年7月29日至2014年8月25日期间经产权交易中心公开挂牌,挂牌期间只征集到上海王和投资有限公司一个意向受让方。2014年9月4日,公司与王和投资签订了《产权交易合同》,公司将标的股权转让给王和投资,转让价格为人民币4,620.91万元。
转让完成后,公司不再持有环宇公司股权。
此次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2014年6月24日、2014年7月14日分别召开第八届董事会第十一次会议、公司二○一四年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为无锡环宇包装材料有限公司(股权转让后)提供5600万元财务资助的议案》。目前,公司通过银行委托贷款方式向环宇公司提供5600万元借款,环宇公司提供土地和厂房作为该项借款的抵押。2014年7月7日已办理上述土地和厂房的抵押登记手续。由于公司转让环宇公司100%股权后不再持有环宇公司股权,公司向环宇公司提供上述借款事项在本次股权转让完成后将构成对外提供财务资助事项 |
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2014-09-02
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筹划重组停牌期满申请继续停牌 |
深交所公告 |
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佛塑科技股票因筹划重大资产重组事项于2014年8月4日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年9月2日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年11月2日前按照《公开发行的公司信息披露内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月 |
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2014-08-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：1.25
二、不分配不转增 |
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2014-08-23
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技2014年第三次临时股东大会于2014年8月22日召开,审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》 |
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2014-08-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公告》。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌 |
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2014-08-18
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年8月22日上午11：30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日15：00至2014年8月22日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》 |
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