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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.008
净资产收益率(%) 0.40 |
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2015-04-29
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2015年4月24日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,因公司正在筹划股权激励事项,公司股票自2015年4月24日起开始停牌。
2015年4月28日,公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了关于股票期权激励计划的相关议案,公司股票将于2015年4月29日开市起复牌 |
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2015-04-25
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第八届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月24召开董事会会议,会议审议通过了《关于公司董事会薪酬福利委员会更名并调整成员的议案》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司投资建设新型无孔透湿防水功能薄膜二期项目的议案》 |
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2015-04-24
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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佛塑科技正在筹划股权激励事项,因有关事项尚存不确定性,为了避免对公司股价造成重大影响,维护投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票(简称：佛塑科技、代码：000973)自2015年4月24日开市起停牌。经有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2015-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 佛塑科技正在筹划股权激励事项，因有关事项尚存不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：佛塑科技、代码：000973）自2015年4月24日开市起停牌。经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2015-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-24,恢复交易日：2015-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 佛塑科技正在筹划股权激励事项，因有关事项尚存不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：佛塑科技、代码：000973）自2015年4月24日开市起停牌。经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2015-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-24,恢复交易日：2015-04-29 ，2015-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 佛塑科技正在筹划股权激励事项，因有关事项尚存不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：佛塑科技、代码：000973）自2015年4月24日开市起停牌。经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2015-04-16
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关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告 |
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佛塑科技现发布 |
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2015-04-14
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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佛塑科技现发布 |
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2015-04-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佛塑科技现发布 |
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2015-04-08
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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佛塑科技现发布 |
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2015-04-02
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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佛塑科技现发布 |
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2015-04-01
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月30日召开董事会会议,会议审议通过了《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高性能婴用基材柔版印刷深加工项目的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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2014年度持续督导意见及持续督导总结报告 |
深交所公告 |
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佛塑科技现发布中山证券有限责任公司关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之 |
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2015-03-20
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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佛塑科技控股股东佛山富硕宏信投资有限公司于2015年1月21日至2015年3月19日期间用过集中竞价交易方式合计减持公司股份1156.8405万股,占总股本的1.196%。本次减持后佛山富硕宏信投资有限公司持有公司股份1831.01万股,占总股本的1.893% |
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2015-03-14
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月8日召开股东大会,会议审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案等事项 |
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2015-03-14
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：4.09 |
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2015-03-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1.公司2014年年度报告全文及摘要
2.公司2014年度董事会报告
3.公司2014年度监事会报告
4.公司2014年度利润分配预案
5.关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案
6.公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案
6.1 ①公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售的关联交易事项
6.2 ②公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项
7.公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
8.关于选举公司监事的议案
8.1 选举刘亚军先生为公司监事
（二）独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作2014年度述职报告 |
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2015-03-14
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高管人员辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会于2015年3月12日收到公司副总裁刘亚军先生提交的书面辞职报告,因刘亚军先生担任公司党委副书记、纪委书记,辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,刘亚军先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。刘亚军先生持有“佛塑科技”股票30937股,按有关法律法规的规定,离任后六个月不得转让所持的上述股份 |
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2015-01-31
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第八届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技第八届董事会第二十三次会议于2015年1月30日召开,审议通过《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向中国工商银行佛山分行申请人民币2000万元综合授信提供担保的议案》 |
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2015-01-29
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重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会有条件审核通过暨公司股票复牌 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年1月28日召开的2015年第9次并购重组委工作会议审核,佛塑科技发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
目前本公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关核准文件,待公司正式收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后再另行公告。
公司股票自2015年1月29日开市起复牌 |
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2015-01-27
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佛塑科技2015年第一次临时股东大会于2015年1月26日召开,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2015-01-22
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召开2015年第一次临时股东大会的提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间
1.现场会议时间：2015年1月26日上午11：00时
2.网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日15：00至2015年1月26日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》等 |
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2015-01-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 佛塑科技于2015年1月21日收到通知，中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司股票（简称“佛塑科技”、代码“000973”）自2015年1月22日开市起停牌，待公司收到并购重组委的表决结果并公告之后复牌 |
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2015-01-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-01-29 ，2015-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 佛塑科技于2015年1月21日收到通知，中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司股票（简称“佛塑科技”、代码“000973”）自2015年1月22日开市起停牌，待公司收到并购重组委的表决结果并公告之后复牌 |
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2015-01-22
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-22,恢复交易日：2015-01-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 佛塑科技于2015年1月21日收到通知，中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司股票（简称“佛塑科技”、代码“000973”）自2015年1月22日开市起停牌，待公司收到并购重组委的表决结果并公告之后复牌 |
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2015-01-22
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中国证监会审核公司重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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佛塑科技于2015年1月21日收到通知,中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定,公司股票(简称“佛塑科技”、代码“000973”)自2015年1月22日开市起停牌,待公司收到并购重组委的表决结果并公告之后复牌 |
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2015-01-16
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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佛塑科技股东佛山富硕宏信投资有限公司于2014年5月15日-2015年1月15日期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份1152.30万股,占总股本比例的1.190% |
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2015-01-15
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2015年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告 |
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佛塑科技于2015年1月8日发布了定于2015年1月26日召开公司2015年第一次临时股东大会的通知,并公告了本次临时股东大会审议的议案及内容。
2015年1月14日,公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。公司控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将该议案以临时提案的方式直接提交公司2015年第一次临时股东大会一并审议。
根据有关规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案。经核查,广新集团持有公司股票250,599,212股,占公司总股本的25.90%,广新集团的身份符合提案人的相关规定,该提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,增加提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司董事会将该临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外,公司于2015年1月8日公告的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化 |
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2015-01-13
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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佛塑科技预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利7900万元-8300万元,比上年同期增长0.02%-5.09% |
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