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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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非公开发行股票申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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航天电器非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会批复，中国证监会核准公司非公开发行新股不超过3,000万股。
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2007-03-03
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公司将于2007年3月7日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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航天电器将于2007年3月7日（星期三）下午2:00-4:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
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2007-02-28
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告及2006年度报告摘要》
4、审议《公司2006年度财务决算方案》
5、审议《公司2006年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2007-02-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 22.84
二、不分配不转增
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2007-02-14
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技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税 |
深交所公告，其它 |
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近日，航天电器高可靠圆形连接器生产线、射频同轴连接器生产线、温度继电器生产线、密封继电器生产线技术改造项目2006年度国产设备投资总额25,032,430.30元，获得遵义市红花岗区国家税务局的核准，根据国家有关技术改造国产设备投资抵免企业所得税的规定，本次核准的国产设备投资额从2006年度起五年内可抵免企业所得税10,012,972.12元。经主管税务机关确认，2006年度公司可抵免企业所得税额为4,872,623.92元。
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2007-02-02
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变更2006年年度报告披露日期至2月28日 |
深交所公告，日期变动 |
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航天电器原定于2007年2月3日召开董事会会议，2月6日披露航天电器2006年年度报告。
鉴于有关原因，公司决定将董事会会议延期至2007年2月26日召开，航天电器2006年年度报告相应顺延至2月28日披露。
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2007-02-01
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拟披露年报 ，2007-02-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-06 |
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2007-01-16
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第二届董事会2006年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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航天电器第二届董事会2006年第三次临时会议于2006年12月30日召开，同意公司收购大股东贵州航天朝晖电器厂的部分资产，拟购入的资产账面原值约为2,912.08万元，包含设备、仪器仪表171台（套）。资产收购以具有证券业务资格的资产评估机构评估的资产净值为定价参考标准，交易价格为资产评估净值的95%。
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2006-11-28
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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航天电器2006年第二次临时股东大会于2006年11月25日召开，审议并通过修改《公司章程》及其附件的议案 |
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2006-11-27
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未公布股东大会决议公告，特停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-11-11
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为11,109,105股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年11月15日 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 19.17 |
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2006-10-25
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程及其附件的议案》. |
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2006-10-17
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公司总部办公地址及联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据航天电器搬迁总体计划安排，近日，公司总部办公地点已迁至贵阳市小河区，现将公司总部新办公地点、公司投资者关系管理负责人联系方式公告如下：公司办公地址：贵州省贵阳市小河区航天工业园公司通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱邮政编码：550009投资者管理负责人电话：0851-8697026
传 真：0851-8697000公司电子信箱和公司投资者关系管理负责人电子信箱不变 |
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2006-10-17
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办公地址由“贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 邮编：563006”变为“贵州省贵阳市小河区航天工业园 邮编：550009
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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关于公司总部及装配车间实施搬迁的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经航天电器2002年度第一次临时股东大会审议批准，公司利用自有资金在贵阳市小河经济技术开发区投资建设公司总部及新产品研发和试制厂房，上述项目完成后，公司总部及装配生产车间将搬迁至贵阳市小河区红河路航天工业园。近日，公司总部办公楼、生产厂房已具备搬迁的基本条件。 按照“总体策划，分步实施，尽最大努力减少对生产影响”的原则，公司拟定了搬迁贵阳的总体计划，根据计划安排，公司将于2006年9月28日启动连接器装配生产车间的搬迁工作，待连接器装配车间生产设备全部搬迁、调试到位具备生产能力后，再按继电器装配车间、公司职能部门、模具生产车间的顺序逐步实施搬迁工作。公司将尽量缩短搬迁过程所需时间，把搬迁工作对公司生产经营的影响控制在最低限度。预计在10月底以前公司可完成大部分的搬迁任务 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-01
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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航天电器2006年第一次临时股东大会于2006年8月31日召开，通过如下决议：（一）审议并通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》（二）审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（四）审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》（五）审议并通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
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2006-08-28
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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航天电器于2006年8月1日、8月25日刊登的《贵州航天电器股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》和《贵州航天电器股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告》中，关于网络投票时间一段中，“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月30日上午9：30-8月31日下午15：00”，出现文字错误，应为“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月30日下午3：00至8月31日下午3：00”。特此更正 |
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2006-08-25
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召开2006年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，航天电器现发布性公告。
一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间为：2006年8月31日14：00网络投票时间为：2006年8月30日-8月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月30日上午9：30-8月31日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
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2006-08-22
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关于非公开发行股票募集资金项目资产评估结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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航天电器于2006年7月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，公司将利用本次非公开发行募集的资金对苏州华旃航天电器有限公司进行增资和出资设立贵州林泉航天电机集团有限公司（暂定名）。公司非公开发行股票方案须提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。因中国江南航天工业集团林泉电机厂作为出资投入贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名）的资产价值，须经具有证券业务资格评估机构的评估，受公司委托中资资产评估有限公司对该部分经营性资产进行评估，并于2006年8月18日出具了资产评估报告书。根据有关规定，现将募集资金项目所涉资产评估结果公告如下：林泉电机厂用作出资的经营性资产（不含土地）账面值为17,737.39万元，评估值为19,525.44万元；负债账面值为1,736.31万元，评估值为1,736.31万元；净资产账面值为16,001.08万元，评估值为17,789.13万元。本次评估中资资产评估有限公司确定的评估基准日为2006年6月30日，采用的资产评估方法是重置成本。鉴于林泉电机厂拟投入贵州林泉航天电机集团有限公司（暂定名）的资产评估价值不足1.8亿元，达不到暂定的新公司注册资本4亿元的投资安排，经初步协商，林泉电机厂同意保持公司2.2亿元出资额不变，待其上级主管部门对资产评估结果确认后，调整贵州林泉航天电机集团有限公司（暂定名）的注册资本，并相应调整公司与林泉电机厂的出资比例。贵州林泉航天电机集团有限公司注册资本和林泉电机厂的出资额将在设立贵州林泉航天电机集团有限公司的具体协议中进行明确，组建贵州林泉航天电机集团有限公司的出资协议和苏州华旃航天电器有限公司增资协议将在近期签署，公司将及时进行公告 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 13.33 |
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2006-08-05
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关于对苏州华旃航天电器有限公司进行增资的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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航天电器第二届董事会第五次会议于2006年7月29日通过决议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，并同意公司将本次非公开发行募集资金中的2亿元用于对苏州华旃航天电器有限公司进行增资。经初步协商，苏州华旃航天电器有限公司全体股东同意本次增资按1元/股作价，同时，除公司外其他股东放弃本次对该公司增加注册资本的权利，增资后，公司将持有其约87%的股权。（相关增资协议将在近期签署，公司将及时进行公告）
因苏州华旃航天电器有限公司股东系公司实际控制人中国航天科工集团公司的下属企业，与公司存在关联关系，根据有关规定，本次对外投资行为构成公司的关联交易。 本次关联交易将提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-05
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关于出资组建贵州林泉航天电机(集团)有限公司的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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| 关于出资组建贵州林泉航天电机（集团）有限公司的关联交易公告
航天电器第二届董事会第五次会议于2006年7月29日通过决议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，并同意公司将本次非公开发行募集资金中的2亿元用于联合中国江南航天工业集团林泉电机厂共同出资设立贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名）。新公司注册资本为4亿元（暂定）。其中公司以现金2.2亿元出资，约占新公司55%的股权，中国江南航天工业集团林泉电机厂以其全部经营性资产出资，约占新公司45%的股权。由于中国江南航天工业集团林泉电机厂作为出资投入到贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名）的资产价值尚需经具有证券从业资格的评估机构进行评估，该部分资产的最终定价将根据资产评估结果报有权部门确认，公司将根据有权部门批准的资产评估结果调整公司与中国江南航天工业集团林泉电机厂对贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名）的出资比例，但贵州航天电器股份有限公司的出资比例不得低于51%。因中国江南航天工业集团林泉电机厂系公司实际控制人中国航天科工集团公司的下属企业，与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资行为构成本公司的关联交易。本次关联交易将提交本公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-01
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召开2006年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置,日期变动,投资项目 |
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一、会议召开的基本情况
1、本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间为：2006年8月31日14：00网络投票时间为：2006年8月30日-8月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月30日上午9：30-8月31日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
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2006-08-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
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2006-07-25
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2006年中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年中期主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.41
净资产收益率（%） 13.33
每股净资产（元） 3.10 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.33
2、每股净资产（元）: 4.36
3、净资产收益率（％）: 7.5
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2006-04-01
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3红利发放日 ，2006-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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