| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-01-03
|
临时股东大会同意控股子公司收购关联方部分资产及购买其部分存货 |
深交所公告 |
|
|
航天电器2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过以下议案：
（一）同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，该资产的评估净值为3,366.53万元，并确定以上述评估净值作为最终交易价格。
（二）同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货（原材料、在制品），其中原材料的账面价值为854.35万元，在制品的账面价值为3,437.97万元，并确定以上述账面价值作为最终交易价格。
|
|
|
2008-01-02
|
因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-12-14
|
召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-31 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议关于控股子公司购买关联方存货的议案；
2、审议关于控股子公司收购关联方资产的议案 |
|
|
2007-12-14
|
董事会决议暨定于12月31日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
航天电器第二届董事会2007年第四次临时会议于2007年12月12日召开，通过如下议案：
一、同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，包括设备、仪器仪表355台（套）。
二、同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货，包括原材料、在制品。
三、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年12月31日上午9:00
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股权登记日：2007年12月24日
（七）会议审议内容：以上两项议案。
|
|
|
2007-11-28
|
董事会通过整改报告和控股子公司对外投资的议案 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
航天电器第二届董事会2007年第三次临时会议于2007年11月26日召开，通过如下议案：
1、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。
2、《关于中国证监会贵州监管局限期整改报告》。
3、同意控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司出资设立北京航天林泉设备有限公司，其中贵州航天林泉电机有限公司以现金方式出资4500万，占合资公司注册资本的56.25%。
|
|
|
2007-11-07
|
签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据有关规定，航天电器及控股子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司遵义中华路支行、苏州彩虹支行、贵阳纪念塔支行和贵阳市商业银行三桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范管理以通知存款、定期存单方式存放的募集资金，公司及苏州华旃、贵州林泉和海通证券与交通银行和贵阳商行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
|
|
|
2007-10-24
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.01
3、净资产收益率(%) 6.83
|
|
|
2007-10-19
|
控股子公司退出所持上海林泉先锋电机有限公司股权 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
近日，航天电器接到控股子公司贵州航天林泉电机有限公司通知，基于高速磁悬浮建设项目至今未获得国家认定的原因，其下属拟为该项目进行配套的公司-上海林泉先锋电机有限公司生产规模和经济效益将无法达到预期目标，经林泉先锋全体股东表决通过，林泉先锋股东会同意贵州林泉从林泉先锋减资退股，退出所持有的林泉先锋50.22%的股权。近期贵州林泉已收到林泉先锋支付的全部股权退出款5,495.34万元。
|
|
|
2007-10-16
|
公司技术中心被认定为国家企业技术中心 |
深交所公告，其它 |
|
|
2007年10月12日，在中国第九届国际高新技术成果交流会上，航天电器被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局确认为“国家认定企业技术中心”。
|
|
|
2007-10-10
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据有关规定，航天电器及控股子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司遵义中华路支行、交通银行股份有限公司苏州彩虹支行、交通银行股份有限公司贵阳纪念塔支行和贵阳市商业银行三桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-11
|
临时股东大会同意增加经营范围并修改公司章程部分条款 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
航天电器2007年第一次临时股东大会于9月8日召开，通过以下议案：
（一）补选柏建平先生为公司第二届监事会监事。
（二）《关于增加公司经营范围的议案》。
（三）《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案。
（四）修订《公司募集资金管理办法》。
（五）《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
|
|
|
2007-09-10
|
因未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-08-21
|
召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于补选公司第二届监事会监事的议案；
2、审议关于增加公司经营范围的议案；
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
5、审议关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 |
|
|
2007-08-21
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.86
3、净资产收益率(%) 4.46
二、不分配不转增
|
|
|
2007-08-14
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-08-14 |
|
|
2007-07-31
|
2007年半年度业绩快报，每股收益0.29元 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.29
净资产收益率（%） 4.45
每股净资产（元） 5.86
|
|
|
2007-06-28
|
董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
|
|
航天电器第二届董事会2007年第二次临时会议于6月26日召开，通过如下议案：
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
2、《公司独立董事制度》。
3、修订《公司信息披露管理制度》。
4、修订《公司募集资金管理办法》的预案。本预案需提交股东大会表决。
|
|
|
2007-06-26
|
非公开发行股票募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2007年4月4日，航天电器采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股，实际募集资金41,892.04万元。本次募集的资金用于“出资组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地项目”和“对苏州华旃航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地项目”。有关贵州航天林泉电机有限公司的组建情况，公司已于2007年6月12日发布了公告。
近日，公司已完成对苏州华旃航天电器有限公司的增资。
本次增资完成后，苏州华旃航天电器有限公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元，其中，公司出资额为26,000万元，占苏州华旃航天电器有限公司注册资本的86.67%；苏州华旃航天电器有限公司其他股东保持原出资额4,000万元不变，占苏州华旃航天电器有限公司注册资本的13.33%。
|
|
|
2007-06-12
|
非公开发行股票募集资金投资项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2007年4月4日，航天电器采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股，实际募集资金41,892.04万元。本次募集的资金用于“出资组建贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名），建设精密微特电机生产基地项目”和“对苏州华旃航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地项目” 。
目前，公司对贵州林泉航天电机（集团）有限公司的投资已完成，新公司于2007年6月6日在贵州省工商行政管理局完成注册登记，6月8日取得了企业法人营业执照。 该公司注册资本为40000万元，公司以现金22000万出资，占该公司注册资本的55.00%。
|
|
|
2007-06-01
|
朝日公司再次出售公司股份1,998,930股 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2007年5月31日，航天电器接到股东遵义朝日电器有限责任公司的通知，2007年5月9日至5月30日，该公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份1,998,930股，占公司非公开发行股票完成后总股本的1.211%，平均价格为30.30元/股。
截至2007年5月30日收盘，朝日公司已累计出售其持有的公司股份6,090,175股，占公司非公开发行股票完成后总股本的3.691%。截至2007年5月30日收盘，朝日公司仍持有公司股份1,051,400股，占公司非公开发行股票完成后总股本的0.637%。
|
|
|
2007-05-10
|
股东朝日公司再次出售公司股份2,068,775股 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2007年5月9日，航天电器接到公司股东遵义朝日电器有限责任公司的通知，2007年4月17日至5月8日，该公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份2,068,775股，占公司非公开发行股票完成后总股本16,500万股的1.254%，平均价格为30.24元/股。截至5月8日收盘，该公司已累计出售其持有的公司股份4,091,245股，占公司非公开发行股票完成后总股本的2.48%。
截至5月8日收盘，朝日公司仍持有公司股份3,050,330股，占公司非公开发行股票完成后总股本的1.849%。
|
|
|
2007-04-21
|
2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 4.58
|
|
|
2007-04-17
|
股东朝日公司出售公司股份2,022,470股 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
航天电器于2007年4月16日收到公司股东--遵义朝日电器有限责任公司的通知，截至4月13日收盘，朝日公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份2,022,470股，占公司非公开发行股票完成后总股本的1.226%，平均价格为28.21元/股。
截至2007年4月13日收盘，朝日公司仍持有公司股份5,119,105股，占公司非公开发行股票完成后总股本的3.10%。
|
|
|
2007-04-16
|
2,100万股增发股份将于4月17日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
航天电器增发的2,100万股股份已于2007年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2007年4月17日，红塔证券股份有限公司锁定期为2007年4月17日至2008年5月16日；其他发行对象锁定期为2007年4月17日至2008年4月16日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日2007年4月17日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
|
|
|
2007-04-16
|
A增发A股，发行数量：2100万股，增发价:20.6元/股，增发上市 ，2007-04-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-04-16
|
A增发A股，发行数量：2100万股，增发价:20.6元/股 ，2007-04-04 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-04-14
|
2,100万股增发股份将于4月17日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
航天电器增发的2,100万股股份已于2007年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2007年4月17日，红塔证券股份有限公司锁定期为2007年4月17日至2008年5月16日；其他发行对象锁定期为2007年4月17日至2008年4月16日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日2007年4月17日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
|
|
|
2007-04-10
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
航天电器2006年度股东大会于2007年4月7日召开，通过以下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度报告及2006年度报告摘要》；
（四）《公司2006年度财务决算方案》；
（五）《公司关于2006年度利润分配的议案》；
（六）《关于与关联方销售关联交易的议案》；
（七）《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
|
|
|
2007-04-09
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
