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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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航天电器2008年第一次临时股东大会于2008年6月14日召开，通过以下议案：
（一）《关于选举第三届董事会董事的议案》；
（二）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
（三）《关于选举第三届监事会监事的议案》。公司工会推荐郑建模先生出任公司第三届监事会职工监事，根据《公司法》的有关规定特向本次股东大会通报。
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2008-06-03
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(002025) 航天电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 6691186.78 3555.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 5365127.00
万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 2810327.04
大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 1447031.30
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1388435.00 13910.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 592938.00 4066280.00
国信证券有限责任公司沈阳南京南街证券营业部 2370.00 1190000.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 45160.00 1182866.50
国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 46300.00 1146512.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 1026756.00
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2008-05-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
1-1 选举曹军先生为第三届董事会董事
1-2 选举原维亮先生为第三届董事会董事
1-3 选举谢柏堂先生为第三届董事会董事
1-4 选举陈光平先生为第三届董事会董事
1-5 选举魏俊华先生为第三届董事会董事
1-6 选举冯常亭先生为第三届董事会董事
1-7 选举孟玮先生为第三届董事会董事
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2-1 选举苏东林女士为第三届董事会独立董事
2-2 选举史际春先生为第三届董事会独立董事
2-3 选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事
2-4 选举张宏斌先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
3-1 选举洪涛先生为第三届监事会监事
3-2 选举柏建平先生为第三届监事会监事 |
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2008-05-30
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6月14日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年6月14日上午9:00
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2008年6月10日
7、登记时间：2008年6月12日-13日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00
8、大会审议事项：《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增7登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2008-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增7除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度转增，10转增7转增上市日 ，2008-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送3股派1元（含税）转增7股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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航天电器2007年度利润分配及资本公积金转赠股本方案为：每10股送红股3股，每10股派发现金红利1元 (含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金0.6元) ；每10股转增7股。
股权登记日：2008年5月27日
除权除息日：2008年5月28日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月28日
红利发放日：2008年5月28日
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-20
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年度股东大会通过公司2007年度报告及2007年度报告摘要 |
深交所公告 |
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航天电器2007年度股东大会于5月17日召开，通过以下议案：
（一）《2007年度董事会工作报告》；
（二）《2007年度监事会工作报告》；
（三）《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》；
（四）《公司2007年度财务决算方案》；
（五）《公司2007年度利润分配方案的议案》；
（六）《关于与关联方销售关联交易的议案》；
（七）《关于签订日常关联交易协议》的议案；
（八）《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的预案》；
（九）《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》；
（十）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（十一）《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
（十二）《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
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2008-05-19
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-15
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400万股限售股份5月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为4,000,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月19日。
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2008-04-29
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5月6日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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航天电器将于2008年5月6日（星期二）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长曹军先生等人。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 6.3
3、净资产收益率(%) 2.71
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及2007 年度报告摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
7、审议《关于签订<日常关联交易协议>的议案》
8、审议《关于调整募集资金投资项目资金使用计划的议案》
9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
12、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
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2008-04-22
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 6.13
3、净资产收益率(%) 8.69
二、每10股送3股，派1元（含税）转增7股
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2008-04-22
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5月17日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年5月17日上午9：00
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2008年5月12日
7、登记时间：2008年5月15日-16日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。
8、2007年度股东大会审议事项:《2007年度报告及2007年度报告摘要》、《公司2007年度利润分配方案的议案》等。
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2008-04-15
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17,000,000股限售股份4月17日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为17,000,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月17日。
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.54元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.54
净资产收益率（％） 8.38
每股净资产（元） 6.11
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2008-02-05
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董事会通过对林泉电机厂作为设立贵州航天林泉电机有限公司出资的资产进行第二次评估的补充议案 |
深交所公告 |
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航天电器第二届董事会2008年第三次临时会议于2008年2月2日召开，通过如下议案：
一、《关于对林泉电机厂作为设立贵州航天林泉电机有限公司出资的资产进行第二次评估的补充议案》。
二、《董事会审计委员会工作规程》。
三、《独立董事年报工作制度》。
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2008-01-30
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董事会同意共同投资组建昆山电机及意向性投资参股苏州双航机电 |
深交所公告 |
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航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
一、同意公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司（暂定名），并由昆山电机向江苏省昆山市国土管理部门购置145亩工业用地（土地购置费用约为1300万元），用于昆山电机发展特种电机业务。该公司注册资本为2400万元，其中公司以现金出资1200万元，占注册资本的50%。
二、同意公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司，出资额为500万元（现金），占苏州机电注册资本的25%，为该公司第一大股东。
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2008-01-19
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董事会通过公司2008年度经营计划 |
深交所公告 |
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航天电器第二届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月16日召开，通过了《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》和《公司2008年度经营计划的议案》。
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2008-01-03
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临时股东大会同意控股子公司收购关联方部分资产及购买其部分存货 |
深交所公告 |
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航天电器2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过以下议案：
（一）同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，该资产的评估净值为3,366.53万元，并确定以上述评估净值作为最终交易价格。
（二）同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货（原材料、在制品），其中原材料的账面价值为854.35万元，在制品的账面价值为3,437.97万元，并确定以上述账面价值作为最终交易价格。
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