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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于贵州航天电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于2009年6月1日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2009-06-01
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航天电器自2009年06月01日开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 航天电器自2009年06月01日开市起临时停牌
公共传媒出现关于贵州航天电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于2009年6月1日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2009-06-01
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董事会决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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航天电器第三届董事会2009年第二次临时会议于2009年5月27日召开，通过了《关于公司组织机构调整的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司开展金融合作的关联交易议案》 |
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2009-06-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-01,恢复交易日：2009-06-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于贵州航天电器股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）于2009年6月1日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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2009-05-04
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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航天电器2008年度股东大会于2009年4月30日召开，审议并通过公司《2008年度报告及2008年度报告摘要》、公司《2008年度利润分配方案的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》等议案 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 2.55 |
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2009-04-09
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4月15日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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航天电器将于2009年4月15日（星期三）下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长曹军先生等人 |
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2009-04-03
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-04-03
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(002025) 航天电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司西安南大街证券营业部 8583273.30 7536.00
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 6005862.00 20560.00
机构专用 4681060.59
机构专用 4677453.19
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 4663696.50 50500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 14309665.33
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 418007.00 7850768.00
中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 2208197.58
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 14008.00 2124260.00
机构专用 2064000.00
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 8.95
二、不分配不转增 |
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2009-03-31
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4月30日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年4月30日上午9：00
2、会议地点：公司办公楼二楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场表决
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2009年4月23日
7、登记时间：2009年4月28日-29日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
8、审议事项：《2008年度报告及2008年度报告摘要》、《公司2008年度利润分配方案的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》等。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度报告及2008 年度报告摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算方案的议案》
5、审议《公司2009 年度财务预算方案的议案》
6、审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于与关联方销售关联交易的议案》
8、审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》
9、审议《关于继续实施募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目论证说明的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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航天电器2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.30
净资产收益率（%）：8.96
每股净资产（元）：3.32 |
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2009-02-12
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控股子公司苏州华旃航天电器有限公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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2009年2月11日，航天电器接到控股子公司苏州华旃航天电器有限公司通知，苏州华旃被认定为江苏省2008年第三批高新技术企业，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。
根据有关规定，苏州华旃2008年-2010年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。目前苏州华旃正在办理相关税收优惠手续。
苏州华旃本次获得高新技术企业认定后，其缴纳的企业所得税率由25%降低为15%，对公司2008年合并报表利润产生一定影响，但与公司2008年第三季度报告中预计的2008年度业绩相符 |
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2009-01-23
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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根据贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局近日下发的《关于转发〈关于贵州省2008 年第一批高新技术企业备案申请回复〉的通知》，航天电器及子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为贵州省2008年第一批高新技术企业。
根据有关规定，公司和贵州林泉自2008 年起可连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。目前公司、贵州林泉正在办理相关税收优惠手续。
由于公司和子公司贵州林泉符合财政部《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》规定的享受优惠政策的条件，公司自2002年起至2008年，均按15%的税率缴纳企业所得税；贵州林泉2007年至2008年，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次公司和子公司贵州林泉，对公司2008年的利润不构成影响 |
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2009-01-23
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份可上市流通数量为12,696,150股
本次限售股份可上市流通日为2009年2月4日 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-11-05
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董事、高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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2008年11月3-4日，航天电器部分董事、高级管理人员及其配偶用个人自有资金从二级市场以市场价格共购入公司股票349,999股，公司董事、高级管理人员本次购买的股票将按照相关规定进行处理。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 6.61
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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航天电器第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年9月6日以通讯表决方式召开，同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与贵州航天设备制造有限公司签订《委托外协加工合同》。
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2008-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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航天电器2008年第二次临时股东大会于2008年8月16日召开，审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的议案》。
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2008-08-18
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
召开股东大会，停牌 |
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2008-07-31
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公司投资者关系管理通讯方式变更 |
深交所公告 |
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经航天电器第三届董事会第二次会议审议决定，聘任武玉平先生为董事会秘书。根据相关法规要求，现将并公告如下：
1、董事会秘书兼投资者关系管理负责人：武玉平
联系电话：0851-8697168 传真：0851-8697000
电子信箱：wyp@gzhtdq.com.cn
2、证券事务代表：马庆
联系电话：0851-8697026 传真：0851-8697000
电子信箱：mq@gzhtdq.com.cn
3、公司网址： http:// www.gzhtdq.com.cn
公司电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn
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2008-07-29
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董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航天电器第三届董事会第二次会议于2008年7月26日召开，形成如下决议：
一、公司《2008年半年度报告及2008年半年度报告摘要》。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》。
三、《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的预案》。
四、《关于修订公司〈内部审计管理制度〉部分条款的议案》
五、《关于公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况的说明》
六、《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年8月16日上午9:00
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议审议内容：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的议案》等
（七）股权登记日：2008年8月11日
（八）登记时间：2008年8月14日-15日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00
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2008-07-29
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的议案》 |
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2008-07-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 4.54
二、不分配不转增
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2008-07-18
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投资参股苏州双航机电有限公司的关联交易 |
深交所公告 |
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航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日审议通过了《关于意向性投资参股苏州双航机电有限公司的议案》。
近日，航天电器与苏州双航机电有限公司其他股东--贵州航天工业有限责任公司、苏州江南航天机电工业公司、浙江瑞虹空调配件有限公司、贵州金磐科技创业投资有限公司、河南豫新航空环控设备有限公司、陈浩等10名自然人股东共同签署了《苏州双航机电有限公司出资人协议书》。
本次对外投资行为构成公司的关联交易。
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2008-07-08
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，航天电器及控股子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司遵义中华路支行、苏州彩虹支行、贵阳纪念塔支行和贵阳市商业银行三桥支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报，业绩预测 |
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