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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-24
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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辰州矿业2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.1467
净资产收益率（%） 4.46
每股净资产（元） 3.29
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2008-07-12
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2008年1-6月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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辰州矿业修正后的预计业绩为：预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在10%-20%。
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2008-07-05
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有关媒体质疑的澄清公告 |
深交所公告 |
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近期，有关媒体对辰州矿业招股说明书和2007年度报告中的有关应交税费数据提出疑问。
针对有关媒体质疑公司存在偷漏税的报道，公司董事会和管理层高度重视，责成相关部门对公司上市前三年和上市当年度缴纳各种税费的情况及是否存在偷漏税的行为进行了认真的自查，保荐机构对此也组织进行了专门的核查。
关于公司应交税费余额较大的情况，公司已在首次公开发行招股说明书“管理层讨论与分析”中进行了详尽的分析和披露，公司不存在偷漏税情况。
为了进一步方便投资者了解情况，公司特进行澄清声明。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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(002155) 辰州矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 785637.40 1250.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 713235.20 531045.36
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 633500.04
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 633193.00 301020.00
中信万通交易单元(239000) 485971.46 28116.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 299637.00 2284221.80
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 1282.00 845171.20
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 67542.00 664034.20
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 84247.00 575977.23
中信建投证券有限责任公司十堰市朝阳中路证券营业部 13867.00 563417.00
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 |
深交所公告 |
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辰州矿业2007年度股东大会于2008年6月5日召开，审议通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本预案》等议案。
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2008-05-30
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对外投资最新进展 |
深交所公告 |
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关于辰州矿业收购新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司股权并进行增资事宜，目前，该投资项目所涉及的新疆托里宝贝8号金矿采矿许可证已经正式取得，该采矿权所有人为托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司，有效期限为伍年壹拾月，自2008年5月至2014年3月，矿权面积1.0392平方公里，采矿许可证号：6500000813101。
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2008-05-21
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第二大股东更名 |
深交所公告 |
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辰州矿业于2008年5月20日接到第二大股东北京清华科技创业投资有限公司的书面通知。根据上
级有关文件精神，北京清华科技创业投资有限公司经股东会决议，并经北京市工商行政管理局批准，
已将原名变更为“北京清源德丰创业投资有限公司”，变更后，北京清源德丰创业投资有限公司承继
“北京清华科技创业投资有限公司”的所有资产、合约、债权和债务及一切权利和义务。
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2008-05-15
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6月5日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年6月5日（星期四）上午9:30
3、会议地点：公司办公大楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年5月27日
6、登记时间：2008年6月3日、4日的上午9:00-12:00和下午14:30-17:30
7、会议审议事项：《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》等
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2008-05-15
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使用部分闲置募集资金补充流动资金 |
深交所公告 |
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辰州矿业于2008年5月13日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于的议案》。
董事会同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2008年5月15日至2008年11月14日，到期后足额及时归还。
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2008-05-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》；
4、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
5、《关于申请2008 年度银行贷款额度的议案》；
6、《关于2008 年度预计公司与中南锑钨日常关联交易的议案》；
7、《关于2008 年度预计公司与深圳杰夫日常关联交易的议案》；
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
9、《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目实施细则》；
10、 《关于设立董事会提名委员会的议案》。
11、 《2007 年度财务决算报告》；
12、 《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
13、 《关于修改公司章程的议案》；
14、 《关于更换部分董事的议案》（此议案实行累积投票制）。
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2008-05-14
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对外投资最新进展情况 |
深交所公告 |
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2007年12月26日，辰州矿业一届九次董事会审议通过了《关于收购新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司股权并进行增资的议案》和《关于收购新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司股权并进行增资的议案》。
最近，上述两个投资项目所涉及的采矿权证的办理工作已取得一定进展。托里县鑫达黄金矿业有限公司已经于近日通过延续方式取得了托里县鑫达黄金矿业有限公司鸽子沟东金矿采矿许可证，延续后的采矿权所有人为托里县鑫达黄金矿业有限公司，有效期为2008年5月至2009年5月，矿权面积4.6276平方公里，采矿许可证号：6500000822117。新疆托里宝贝8号金矿采矿许可证的权证办理工作已经于近日通过了新疆国土资源厅的所有评审工作和审批程序，申请人为托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司。根据新国土资采确发[2008]104号文，该采矿权评估结果已被批复确认，所有申报资料已经新疆自治区国土资源厅厅长办公会审查通过，申报资料符合采矿申请登记规定。
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0144
2、每股净资产(元) 4.5590
3、净资产收益率(%) 0.32
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2008-04-22
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4月24日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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辰州矿业将于2008年4月24日（星期四）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长杨开榜先生等人。
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2008-04-18
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2007年年度报告摘要更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于年报编制工作人员的失误，辰州矿业于2008年4月15日刊登的《公司2007年年度报告摘要》中“§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析”中披露的截止2007年末地质资源储量数据与年度报告全文中披露的数据有出入，现将年报摘要中相关数据进行更正。
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4325
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 7.93
二、每10股派1.5元（含税）转增4股
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2008-04-15
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(002155) 辰州矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 3313096.24
中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 2952128.75
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1300187.00
中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 934392.00 32230.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 911644.70 31519.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2132598.15
宏源证券交易单元(220500) 771739.00 900334.00
首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 654506.00 800233.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 20026.00 779717.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 710485.20 729177.00
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-19
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2007年度业绩快报，每股收益0.44元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.44
净资产收益率（％） 7.95
每股净资产（元） 4.60
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2008-02-15
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2008年2月15日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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湖南辰州矿业股份有限公司存在应披露事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：辰州矿业，证券代码：002155）于2008年2月15日开市时起停牌，下午13:00开市起复牌。
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2008-02-05
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更换职工代表监事 |
深交所公告 |
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辰州矿业第一届监事会职工代表监事刘佩锡先生因工作变动原因，向监事会提出辞去职工代表监事职务。2008年2月3日，经公司第一届职工代表大会第五次会议投票表决，同意刘佩锡先生辞去职工代表监事职务，选举朱本元先生为新的职工代表监事。
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2008-02-01
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朱本元辞去董事职务 |
深交所公告 |
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2008年元月31日，辰州矿业董事会收到朱本元先生关于请求辞去公司董事职务的报告，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2008-01-29
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因冰雪天气造成生产受到一定影响 |
深交所公告 |
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近段时间以来，由于我国南方大部分地区出现了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气，能源、电力供应和道路运输形势非常严峻，造成辰州矿业本部及部分子公司原料、原材料库存不能及时补充，电力无法正常供应，水源供应因冰冻已难以保障设备正常运行，公司本部及省内主要矿山类子公司洪江辰州、新龙矿业、湘安钨业、溆浦辰州等目前已相继全面停产，春节前已难以恢复生产。公司一季度业绩将受到一定的影响，请投资者注意投资风险。
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2008-01-08
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收购新疆两黄金矿业公司股权事宜的补充公告 |
深交所公告 |
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2007年12月26日辰州矿业一届九次董事会审议通过了关于收购新疆托里县两黄金矿业有限公司股权并增资的议案。
深圳证券交易所经对公司上述对外投资公告和相关报备文件进行了事后审查，指出公司上述两个投资议案中涉及的托里县宝贝8号金矿采矿许可证和托里县鸽子沟东金矿采矿许可证目前均已过期，且该过期的宝贝8号金矿采矿许可证显示的采矿权人和公告中披露的不一致。现将有关情况补充公告如下：
投资新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司项目中所涉及的宝贝8号金矿采矿许可证已于2007年8月到期，目前该采矿权证已经按照矿权延续的有关规定正在新疆自治区国土资源厅办理矿权延期手续。该采矿许可证原来登记的采矿权人已经将该采矿权证转让给宝贝8号矿业，目前该矿权转让工作已通过托里县和塔城地区两级国土资源部门的核查，塔城地区国土资源局已将该矿权转让的有关申报资料呈报给新疆自治区国土资源厅，目前正在新疆自治区国土资源厅履行最后的程序。另外宝贝8号矿业正在对该采矿权实施扩界，计划将该采矿权证的开采范围由原来的1.04平方公里增加到4.42平方公里。针对该采矿权证的上述三项工作都同时在新疆自治区国土资源厅履行最后的程序。
投资新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司项目中所涉及的新疆鸽子沟东金矿采矿许可证已于2007年7月到期，目前该采矿权证已经按照矿权延续的有关规定正在新疆自治区国土资源厅办理矿权延期和矿权范围扩界的手续。
公司董事会及管理层已对上述两个采矿权存在的问题进行了相应的安排，在上述两个采矿权延期手续未办理好和宝贝8号金矿采矿权未转让到公司收购标的公司名下前，公司将确保上述收购资金和投资资金的安全。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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