| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-10
|
2008年度股东大会延期召开并增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2009年4月7日，辰州矿业董事会收到公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司提交的《关于湖南辰州矿业股份有限公司变更2009年度财务决算审计机构的提案》，提议变更公司2009年度财务决算审计机构，由前期聘任的北京信永中和会计师事务所有限责任公司变更为北京大公天华会计师事务所有限公司。
根据有关规定“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”，故将公司股东大会召开日期延期至2009年4月18日。
根据上述临时提案内容，公司对2009年3月28日发布的《关于召开公司2008年度股东大会的通知》予以修订 |
|
|
2009-04-10
|
境内会计师事务所由“北京信永中和会计师事务所有限责任公司”变为“北京大公天华会计师事务所有限公司” ，2009-03-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-04-03
|
4月7日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业将于2009年4月7日（星期二）下午15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，公司高管将介绍公司2008年度业绩报告的情况，并在线回答投资者的有关问题，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net) 参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长陈建权先生等人 |
|
|
2009-03-30
|
股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
截至2009年3月27日，辰州矿业股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 |
|
|
2009-03-28
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算计划》；
4. 《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；
5. 《关于申请2009 年度银行融资额度的议案》；
6. 《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7. 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
8. 《关于2009 年度预计日常关联交易的议案》；
9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
11. 《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》；
12. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
13. 《关于发行短期融资券的议案》。
14. 《关于公司监事会换届选举的议案》；（此议案实行累积投票制）。
|
|
|
2009-03-28
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1282
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 3.91
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2009-03-28
|
4月17日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年4月17日（星期五）上午9:30
3、会议地点：公司办公大楼三楼大会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年4月13日
6、登记时间：2009年4月15日、16日的上午9:00-12:00和下午14:30-17:30
7、会议审议事项：《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》、《关于2008年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等 |
|
|
2009-03-28
|
召开2008年度股东大会 ，2009-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算计划》；
4. 《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；
5. 《关于申请2009 年度银行融资额度的议案》；
6. 《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7. 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
8. 《关于2009 年度预计日常关联交易的议案》；
9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
11. 《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》；
12. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
13. 《关于发行短期融资券的议案》。
14. 《关于公司监事会换届选举的议案》；（此议案实行累积投票制）。
15. 关于变更2009 年度财务决算审计机构的议案 |
|
|
2009-03-28
|
召开2008年度股东大会 ，2009-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算计划》；
4. 《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；
5. 《关于申请2009 年度银行融资额度的议案》；
6. 《关于2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7. 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
8. 《关于2009 年度预计日常关联交易的议案》；
9. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
11. 《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》；
12. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
13. 《关于发行短期融资券的议案》。
14. 《关于公司监事会换届选举的议案》；（此议案实行累积投票制）。
15. 关于变更2009 年度财务决算审计机构的议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-27
|
(002155) 辰州矿业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 25589170.04 20000424.70
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 22096701.78 22129932.61
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 21031618.87 4109712.00
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 18455097.12 1398865.15
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 15667757.56 754677.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 9023042.56 55339211.34
机构专用 44851347.92
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 5889846.24 31049830.84
机构专用 28787324.60
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 22096701.78 22129932.61
|
|
|
2009-03-26
|
(002155) 辰州矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 12460534.76 7322515.71
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10038794.55 8911462.80
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 9893191.57 566602.80
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9140554.03 3663844.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 7791282.20 189756.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19529802.60
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 4581.00 17060069.41
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 213686.00 12483680.89
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 6275.00 11587026.66
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 121166.00 11583571.58
|
|
|
2009-03-20
|
(002155) 辰州矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 21276325.00 118325.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 21180346.56 61117.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 11376440.86 259144.00
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 10059712.00 149975.80
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7753044.17 42324.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 13290.00 24616556.88
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 8270644.21
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 69925.00 3592229.00
恒泰证券股份有限公司集宁光明街证券营业部 28049.00 3418768.80
平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 13970.00 3348703.00
|
|
|
2009-03-19
|
业绩快报修正公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
辰州矿业修正后的2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.1282
净资产收益率（%）：3.91
每股净资产（元）：3.28 |
|
|
2009-03-07
|
公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
|
|
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省2008年第二批高新技术企业备案申请的回复》，辰州矿业被认定为湖南省2008年第二批高新技术企业，获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，发证日期为2008年12月31日。
依据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2008年至2010年），所得税享受减少10%的税率优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
|
|
2009-02-19
|
2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
辰州矿业2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.1593
净资产收益率（%） ：4.80
每股净资产（元） ：3.32
|
|
|
2009-01-23
|
股东出售公司股份 |
深交所公告 |
|
|
截止2009年1月21日收盘，辰州矿业股东北京清源德丰创业投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份24,666,949股，占公司股份总额的4.5062%，抛售均价8.3168元/股，其中通过深圳证券交易所大宗交易系统挂牌出售公司股份12,560,211股，占公司股份总额的2.2945%，抛售均价7.8435元/股。
本次减持后，截至2009年1月21日收盘，清源德丰共持有公司股份27,360,581股，占公司总股本的4.9983%，低于股份总额的5%，均为无限售条件流通股 |
|
|
2009-01-13
|
2008年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
辰州矿业修正后的预计业绩：预计2008年度归属于母公司所有者的净利润为8,500万元到11,000万元，比上年同期下降20%－40% |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-28
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第一届董事会第十九次会议于2008年11月26日召开，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司财务管理基本制度》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
|
|
|
2008-10-25
|
股东出售所持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业于2008年10月23日接到股东上海麟风创业投资有限公司通知：截止2008年10月23日收盘，上海麟风创业投资有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份11,451,150股，占公司股份总额的2.09%，抛售均价7.08元/股，其中通过深圳证券交易所大宗交易系统挂牌出售公司股份10,511,000股，占公司股份总额的1.92%，抛售均价6.92元/股。
本次减持后，截至2008年10月23日收盘，上海麟风创业投资有限公司共持有公司股份27,258,941股，占公司总股本的4.98%，均为无限售条件流通股，其中：向华宸信托有限责任公司质押1,250万股，目前处于质押期内。
|
|
|
2008-10-21
|
2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2489
2、每股净资产(元) 3.4564
3、净资产收益率(%) 7.20
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-23
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第一届董事会第十七次会议于2008年9月19日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任李希山为公司总经理的议案》。
|
|
|
2008-09-13
|
股东股份质押 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业于2008年9月12日接到公司股东上海麟风创业投资有限公司通知，上海麟风于2008年9月11日将其持有的公司无限售流通股1250万股质押给华宸信托有限责任公司，并办理了证券质押登记手续。
|
|
|
2008-09-04
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第一届董事会第十六次会议于2008年9月3日召开，审议通过了《关于更换募集资金专项账户的议案》等议案。
|
|
|
2008-08-14
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为169,133,023股，实际可上市流通数量为169,133,023股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月18日(星期一)。
|
|
|
2008-08-05
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1467
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 4.46
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-30
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第一届董事会第十四次会议于2008年7月29日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
|
|
|
2008-07-26
|
第四大股东更名 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业于2008年7月25日接到公司第四大股东上海土生鑫矿业投资发展有限公司的书面通知。因增加经营范围的需要，上海土生鑫矿业投资发展有限公司经股东会决议，并经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准，已将原名变更为“上海麟风创业投资有限公司”，变更后，上海麟风创业投资有限公司承继“上海土生鑫矿业投资发展有限公司”的所有资产、合约、债权和债务及一切权利和义务。
|
|
|
2008-07-24
|
2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
辰州矿业2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.1467
净资产收益率（%） 4.46
每股净资产（元） 3.29
|
|
| | | |
