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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-18
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中信证券关于公司转让其所持两家新疆子公司股权的专项意见 |
深交所公告 |
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根据有关规定，作为辰州矿业的保荐人，中信证券股份有限公司对辰州矿业拟转让两家新疆子公司股权的事项进行了核查，现将核查情况及意见予以公告 |
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2011-08-06
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》
2、《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》 |
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2011-08-06
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8月21日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年8月21日 上午9:00 3、会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室 4、会议召开方式：现场表决 5、股权登记日：2011年8月15日 6、登记时间：2011年8月19日的上午9:00-12:00和下午14:30-17:30 7、审议事项：《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》、《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》 |
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2011-08-06
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业第二届董事会第二十六次会议于2011年8月5日召开，审议通过了《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》、《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-08-06
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》
2、《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5072
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 13.24
二、不分配不转增 |
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2011-07-13
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2011年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年7月6日，辰州矿业完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，募集资金已于2011年7月8日到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： 短期融资券名称：湖南辰州矿业股份有限公司2011年度第一期短期融资券 短期融资券简称：11辰州矿CP01 短期融资券代码：1181312 短期融资券期限：366天 计息方式：利随本清 发行招标日：2011年7月6日 发行利率：5.85%（薄记前一工作日1YSHIBOR加1.08bp） 主承销商：上海浦东发展银行、广东发展银行 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-05-18
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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本次变动前，信息披露义务人湖南金鑫黄金集团有限责任公司为辰州矿业的第一大股东，持有辰州矿业241,066,977股，占辰州矿业股份总额的44.04%，为无限售条件流通股。 2011年5月13日，信息披露义务人通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的辰州矿业股权中1600万股股份（占辰州矿业股份总额的2.9229%）变更为湖南兴湘投资控股集团有限公司持有。 2010年9月27日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股7,800,000股，占公司总股本的1.42%。2010年9月28日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股8,200,000股，占公司总股本的1.50%。2010年10月11日-2011年3月4日，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统减持辰州矿业股份5,592,700股，占辰州矿业股份总额的1.02%。2011年3月5日-2011年4月30日，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统减持辰州矿业股份283,630股，占辰州矿业股份总额的0.05%。 截止2011年5月13日收盘，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统交易和中国证券登记结算有限责任公司划转共计减持辰州矿业股份37,876,330股，占辰州矿业股份总额的6.9193%。截止2011年5月13日收盘，信息披露义务人尚持有辰州矿业203,190,647股，占辰州矿业总额的37.1192%。 信息披露义务人在2011年3月份已将所持有辰州矿业股权中的1200万股质押给了上海浦东发展银行长沙分行用于集团公司银行贷款 |
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2011-05-05
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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辰州矿业2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月11日，除权除息日为：2011年5月12日 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-30
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业2011年第一次临时股东大会于2011年4月29日召开，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》、《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2008
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 5.35 |
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2011-04-29
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2010年度股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告 |
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辰州矿业2010年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于申请2011年度债务融资额度的议案》、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2011-04-21
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高管辞职 |
深交所公告 |
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2011年4月20日，辰州矿业收到副总经理兼总工程师崔文先生的书面辞职报告。因工作调动原因，崔文先生申请辞去所担任的公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据有关规定，上述申请自送达董事会时生效 |
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2011-04-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于终止部分募投项目的议案》；
2. 《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》 |
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2011-04-13
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4月29日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2011年4月29日（星期五）上午9:30
2.会议召集人：公司董事会
3.会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
4.股权登记日：2011年4月22日
5.会议召开方式：现场表决
6.登记时间：2011年4月28日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）。
7.会议审议事项：《关于终止部分募投项目的议案》、《关于将募投项目剩余资金全部永久补充流动资金的议案》 |
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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辰州矿业预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10,800万元-11,500万元，比上年同期增长550%-600% |
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2011-04-08
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4月12日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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辰州矿业将于2011年4月12日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长陈建权先生等人 |
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2011-04-07
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 11.39
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-04-07
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4月28日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年4月28日（星期四）上午9:30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2011年4月22日
5.会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
6.登记时间：2011年4月27日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）
7.会议审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》等 |
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2010 年度董事会工作报告》；
2. 《2010 年度监事会工作报告》；
3. 《2010 年年度报告及摘要》；
4. 《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算安排的报告》；
5. 《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
7. 《关于申请2011 年度债务融资额度的议案》；
8. 《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》；
9. 《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-07
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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辰州矿业接到控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司通知，湖南金鑫黄金集团有限责任公司于2010年10月11日-2011年3月4日，通过集中竞价交易方式减持公司股份5,592,700股，减持比例为1.02%，本次减持后，该公司尚持有公司股份219,474,277股，占公司总股本比例为40.09% |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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辰州矿业2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.3982
加权平均净资产收益率（%）：11.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.65 |
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2011-02-23
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业第二届董事会第二十次会议于2011年2月22日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于增资新邵四维矿产有限公司的议案》。
经本次董事会认真审议，同意公司对新邵四维矿产有限公司以现金增资1,312.5万元，增加出资额1,312.5万元，用于新邵四维办理缴纳探矿权价款及矿区详查工作。本次增资后新邵四维的注册资本增加至5,000万元人民币，股权结构：公司占72.9%，湖南四维矿业发展有限公司占27.1% |
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2011-02-15
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2010年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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辰州矿业2010年度第一期短期融资券（债券简称：10辰州矿CP01，债券代码：1081039）已于2011年2月11日完成兑付，现将有关事宜予以公告 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-07 |
拟披露年报 |
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