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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-05
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业2012年第一次临时股东大会于2012年5月4日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2012-04-28
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5月4日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
4、现场会议召开时间：2012年5月4日14:00；
网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月3日下午15:00至2012年5月4日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、股权登记日：2012年4月27日
6、登记时间：2012年5月3日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2012-04-19
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总经理由“陈建权(代)”变为“李中平” ，2012-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于发行公司债券的议案》； |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业2011年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-19
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5月4日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
4、现场会议召开时间：2012年5月4日14:00；
网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年5月3日下午15:00至2012年5月4日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、股权登记日：2012年4月27日
6、登记时间：2012年5月3日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2459
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 5.33 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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3月30日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所相关规定，辰州矿业将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈建权先生、独立董事王善平先生、副总经理兼董事会秘书李中平先生、财务总监湛飞清先生 |
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2012-03-27
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4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决
3、会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
4、会议召开时间：2012年4月18日上午8:30
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月17日（上午8:00-12:00，下午14:00-17:30）
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于预计2012年度日常关联交易的议案》等 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.99
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 24.33
二、每10股派1.5元（含税）转增4股 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年年度报告及摘要》；
4. 《2011年度财务决算及2012年度财务预算安排的报告》；
5. 《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6. 《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7. 《关于申请2012年度债务融资额度的议案》；
8. 《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
9. 《关于为中南锑钨提供担保的议案》；
10. 《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
11. 《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制） |
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2012-03-23
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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辰州矿业董事会于2012年3月21日收到公司副总经理潘灿军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，潘灿军先生向董事会申请辞去公司副总经理职务。根据规定，潘灿军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。潘灿军先生辞职后，将担任公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司副总经理职务 |
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2012-03-23
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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2012年3月22日，辰州矿业收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，，发证日期为2011年11月4日。
依据有关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2011年至2013年），所得税享受减少10%的税率优惠，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，本次高新技术企业认定事项不影响公司此前发布的2011年度业绩快报反映的主要财务数据。
公司将及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策 |
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2012-03-09
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总经理辞职 |
深交所公告 |
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辰州矿业董事会于2012年3月7日收到公司总经理李希山先生的书面辞职报告。因个人身体原因，李希山先生向董事会申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，李希山先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序聘任总经理。在总经理未聘任前，公司总经理职责暂由董事长代行。
李希山先生辞职后，仍担任公司下属全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司董事职务 |
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2012-03-09
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总经理由“李希山”变为“陈建权（代）” ，2012-03-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-23
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业第二届董事会第三十次会议于2012年2月22日召开，审议通过《关于董事会换届工作安排的议案》 |
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2012-02-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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辰州矿业2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.0091
加权平均净资产收益率（%）：24.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.51 |
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2012-02-08
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(002155) 辰州矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 22479229.66 89831.51
方正证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 18480000.00 12495.00
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 17945526.04
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 16583940.76 218825.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 15865125.96 174121.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 687848.00 37352158.57
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 46598.00 11632158.00
机构专用 10859311.34
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1125088.00 8656886.52
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2661665.00 6837725.43
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2012-01-06
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陕西辰州股权转让完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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辰州矿业于2012年1月5日收到陕西省丹凤县工商行政管理局关于公司全资子公司陕西辰州矿产开发有限责任公司100%股权转让过户的工商变更登记资料。公司以1000.00万元价格将陕西辰州100%股权转让给自然人惠天基（股权转让款包括公司对陕西辰州的全部债权1806.3万元），公司已于2011年12月7日收到上述股权转让款 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业第二届董事会第二十九次会议于2011年12月28日召开，审议通过了《董事长办公会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关于增资甘肃加鑫矿业有限公司的议案》 |
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2011-12-22
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内控规则落实情况整改完成 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，对照《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，辰州矿业认真核查了内部控制制度的制定和运行情况，并针对存在的问题制定了整改计划，计划于2011年12月31日前完成所有需整改项目的整改，该整改计划经公司2011年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。
公司各控股子公司（含全资子公司）已分别于整改期限内完成了《重大事项报告制度》的制订，并提交其董事会（全资子公司经理办公会）审议通过。
公司已于2011年10月21日与具有从事代办股份转让券商业务资格的中信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。
目前，公司已完成在内控规则落实专项活动中所发现问题的整改。公司将持续推进内控体系建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-12-15
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新疆鑫达、新疆宝贝8号股权转让进展 |
深交所公告 |
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经辰州矿业二届二十六次董事会审议，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司（简称“新疆鑫达”）100%股权和公司所持新疆托里县宝贝8号黄金矿业有限公司（简称“新疆宝贝8号”）80%股权分别以人民币4,000万元和1,200万元转让给自然人刘洋。按双方签署的转让协议约定，刘洋应于11月30日前将所有合同款项汇入共管账户，全部股权转让款到位后，双方再开始办理股权过户工商变更手续。
截止11月30日，刘洋已向公司账户汇入合同订金人民币伍佰万元（￥5,000,000），向共管账户汇入人民币叁仟伍佰万元（￥35,000,000）。经双方协商一致，剩余股权转让款人民币壹仟贰佰万元（￥12,000,000）支付的最后期限推迟至12月10日。
12月12日，刘洋已将股权转让余款人民币壹仟贰佰万元（￥12,000,000）汇入共管账户，公司将与刘洋开始办理新疆鑫达、新疆宝贝8号两公司的股权过户工商变更手续 |
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2011-12-03
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新疆鑫达、新疆宝贝8号股权转让进展 |
深交所公告 |
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经辰州矿业二届二十六次董事会审议，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司100%股权和公司所持新疆托里县宝贝8号黄金矿业有限公司80%股权分别以人民币4,000万元和1,200万元转让给自然人刘洋。按双方签署的转让协议约定，刘洋应于11月30日前将所有合同款项汇入共管账户，全部股权转让款到位后，双方再开始办理股权过户工商变更手续。
截止11月30日，刘洋已向公司账户汇入合同订金人民币伍佰万元，向共管账户汇入人民币叁仟伍佰万元，尚有人民币壹仟贰佰万元股权转让款未汇入双方指定共管账户。经双方协商一致，同意刘洋将股权转让余款支付的最后期限推迟至12月10日。上述子公司股权转让事项仍存在不确定性 |
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2011-11-01
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2010年度第二期短期融资券兑付公告 |
深交所公告 |
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辰州矿业2010年度第二期短期融资券（债券简称：10辰州矿CP02，债券代码：1081362）已于2011年10月28日完成兑付，现将有关事宜予以公告 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.8843
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 22.01 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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辰州矿业第二届董事会第二十七次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查及整改计划的议案》 |
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2011-08-23
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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辰州矿业2011年第二次临时股东大会于2011年8月21日召开，审议通过《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》、《关于转让公司所持新疆宝贝8号80%股权的议案》 |
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2011-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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