| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-12-21
|
2012年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称：12辰矿01
证券代码：112128
本次债券发行总额：人民币9亿元
本期债券发行总额：人民币5亿元
上市时间：2012年12月24日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：国泰君安证券股份有限公司 |
|
|
2012-12-18
|
第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第三届董事会第八次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于投资鑫矿矿业的议案》、《关于收购白银三鑫、甘肃九州所持甘肃加鑫股权的议案》 |
|
|
2012-12-07
|
控股股东更名 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2012年12月5日，辰州矿业收到控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司通知。经湖南省人民政府批准，湖南省工商行政管理局核准，“湖南金鑫黄金集团有限责任公司”更名为“湖南黄金集团有限责任公司”。目前，其公司名称变更手续已办理完毕。除上述公司名称变更外，其他登记事项不变。
控股股东名称变更后，湖南黄金集团有限责任公司对公司的持股比例保持不变，仍为公司的控股股东，直接持有公司34.54%的股权 |
|
|
2012-11-15
|
独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
辰州矿业董事会于2012年11月13日收到公司独立董事王善平先生递交的辞职报告。王善平先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王善平先生辞职后，公司独立董事中缺少会计专业人士，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，王善平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王善平先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
|
|
2012-11-12
|
2012年公司债券（第一期）发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
辰州矿业本期公司债券发行工作已于2012年11月9日结束，发行规模为人民币5亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行规模为人民币2,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为2,000万元，占本次公司债券发行规模的4%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行规模为人民币48,000万元。最终网下机构投资者的认购量为48,000万元，占本次公司债券发行规模的96% |
|
|
2012-11-07
|
2012年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
辰州矿业发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1278号文批准。
2012年11月6日13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.70%。
发行人将按上述票面利率于2012年11月7日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101697”，简称为“12辰矿01”），于2012年11月7日至2012年11月9日面向机构投资者网下发行 |
|
|
2012-11-05
|
2012年公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
辰州矿业发布 |
|
|
2012-10-17
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.6184
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 17.65 |
|
|
2012-10-11
|
控股股东参与组建稀土集团获省政府批复 |
深交所公告 |
|
|
近日，湖南省经济和信息化委员会《关于请求审定<湖南省稀土产业集团有限公司组建方案>的请示》获得湖南省人民政府的批复（湘政函〔2012〕218号），原则同意《湖南省稀土产业集团有限公司组建方案》。辰州矿业控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司将作为湖南省稀土产业集团有限公司的发起人之一参与稀土集团的筹备组建工作。
稀土集团首期注册资本3亿元，公司性质为国有控股有限公司，其中，国有单位（企业）占股51%，民营企业占股49%。各股东以现金出资，占股比例为：湖南金鑫黄金集团有限责任公司占注册资本的30%，湖南经济技术投资担保公司占注册资本的14%，湖南发展集团矿业开发有限公司占注册资本的5%，湖南先进储能材料工程研究中心占注册资本的1%，湖南稀土金属材料研究院占注册资本的1%，湖南科力远新能源股份有限公司占注册资本的30%，益阳鸿源稀土有限责任公司占注册资本的14%，湖南联晖投资管理有限公司占注册资本的5%。
今后，稀土集团增资扩股或参股单位之间发生并购等情况，应保持国有控股比例不低于51%，民营大股东持股比例不高于国有大股东持股比例，国有单位（企业）股东绑定成为一致行动人，参与稀土集团各项事务的决策，上述股权结构特别约定内容须在稀土集团章程中作出明确规定。
公司经营范围没有涉及稀土产业和稀土产品，公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司参与稀土集团组建不会对公司构成同业竞争 |
|
|
2012-10-10
|
公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
辰州矿业于2012年10月8日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1278号），对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。
三、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
|
|
2012-10-09
|
第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第三届董事会第六次会议于2012年9月29日召开，审议通过了《关于实施本部矿区沃溪坑口技术改造工程项目的议案》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-17
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业2012年第二次临时股东大会于2012年9月15日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于制订<公司分红管理制度>的议案》 |
|
|
2012-08-25
|
9月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年9月15日上午8:30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年9月10日
5.会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司办公楼三楼大会议室
6.登记时间：2012年9月14日（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于制订<公司分红管理制度>的议案》 |
|
|
2012-08-14
|
第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第三届董事会第四次会议于2012年8月11日召开，审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》、《关于增资怀化辰州机械有限责任公司的议案》、《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》等议案 |
|
|
2012-08-14
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4092
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 12.03
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-24
|
第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第三届董事会第三次会议于2012年7月23日召开，同意聘任刘志勇先生为公司董事会秘书，其任期与第三届董事会任期一致 |
|
|
2012-07-21
|
2012年半年度业绩快报更正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
辰州矿业于2012年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2012年半年度业绩快报》，由于工作人员失误，将2012年半年度主要财务数据和指标表格上方的单位写成“人民币元”，现更正为“人民币万元”，其他内容不变 |
|
|
2012-07-20
|
2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
辰州矿业2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.405
加权平均净资产收益率（%）：11.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.51 |
|
|
2012-07-10
|
2011年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
辰州矿业2011年度第一期短期融资券（债券简称：11辰州矿CP01，债券代码：1181312）已于2012年7月8日完成兑付，现将有关事宜予以公告 |
|
|
2012-06-30
|
第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业第三届董事会第二次会议于2012年6月29日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《公开发行公司债券募集说明书》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-26
|
新疆鑫达、新疆宝贝8号股权转让完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经辰州矿业二届二十六次董事会审议，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持托里县鑫达黄金矿业有限责任公司（简称“新疆鑫达”）100%股权和公司所持托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司（简称“新疆宝贝8号”）80%股权分别以人民币4,000万元和1,200万元转让给自然人刘洋。
股权受让方将股权转让款人民币4,700万元汇入双方共管账户后，新疆鑫达和新疆宝贝8号启动了股权转让过户工商变更登记手续，2012年4月23日，新疆鑫达100%股权和新疆宝贝8号80%股权转让过户工作在新疆维吾尔自治区托里县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。经股权转让双方确认，2012年6月21日，公司收到从共管账户上解冻的股权转让款人民币4,040万元，剩余660万元目前仍留在共管账户上待资产交接工作完成后进行处理。截止公告日，公司共收到股权转让款4,540万元。
根据相关规定，公司于股权转让过户工商变更登记完成后办理资产交接手续，将公司控制权移交给股权受让方，在股权过户完成前，公司仍将新疆鑫达和新疆宝贝8号纳入合并范围，所以，本次股权转让完成产生的收益5,451.57万元将计入公司2012年第二季度财务报表，2012年4月19日公司披露的《湖南辰州矿业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》预计公司2012年1-6月实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长0-30%，上述业绩预告已考虑上述股权转让完成情况 |
|
|
2012-05-29
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
辰州矿业2011年年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）转增4股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日，除权除息日为：2012年6月5日 |
|
|
2012-05-29
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-29
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-29
|
2011年年度转增，10转增4除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-29
|
2011年年度转增，10转增4登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-29
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-29
|
2011年年度转增，10转增4转增上市日 ，2012-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
辰州矿业2012年第一次临时股东大会于2012年5月4日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
|
| | | |
