| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-10-28
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 10.38 |
|
|
2011-10-14
|
第二届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份第二届董事会第十二次临时会议于2011年10月13日召开，审议通过《关于控股子公司对外投资设立公司的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
|
|
2011-09-30
|
第二届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份第二届董事会第十一次临时会议于2011年9月28日召开，审议通过《杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改请况报告》 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-22
|
子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
杭锅股份于2011年9月21日收到子公司浙江西子能源投资管理有限公司通知：经杭州市工商行政管理局核准，西子能源公司名称变更为“浙江焕新节能科技有限公司”，已办理完成工商变更登记并取得新的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-09-21
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份2011年第三次临时股东大会于2011年9月20日召开，审议通过了《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-09-17
|
9月20日召开公司2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2011年9月20日下午2：00，会期半天；
网络投票时间：2011年9月19日-9月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月19日下午3:00至2011年9月20日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2011年9月13日
（三）现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245路）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年9月14日至15日（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）
（七）审议事项：《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-08-31
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》
2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-08-31
|
9月20日召开公司2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2011年9月20日下午2：00，会期半天；
网络投票时间：2011年9月19日-9月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月19日下午3:00至2011年9月20日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2011年9月13日
3、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-08-17
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.36 2、每股净资产(元) 5.53 3、净资产收益率(%) 6.93 二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-16
|
签订合同 |
深交所公告 |
|
|
2011年8月13日，杭锅股份与杭州华电半山发电有限公司在杭州签署了《杭州华电半山天然气热电联产项目余热锅炉岛设备采购合同》，合同标的为3×390MW级燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉岛，合同总金额22,423.752万元。 合同价格占公司2010年度经审计营业收入的6.78%。合同的履行不会对公司2011会计年度的经营业绩产生影响，将对公司2012会计年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
|
|
2011-08-11
|
签订重大合同 |
深交所公告 |
|
|
2011年8月10日，杭锅股份与天津陈塘热电有限公司在天津签署了《燃气-蒸汽联合循环热电联产供热机组余热锅炉岛买卖合同》，合同总金额45,718万元。
合同价格为人民币45,718万元，占公司2010年度经审计营业收入的13.82%。合同的履行不会对公司2011会计年度的经营业绩产生影响，将对公司2012会计年度的经营业绩产生一定的积极影响，且对公司拓展同类市场份额具有重要的意义 |
|
|
2011-08-11
|
(002534) 杭锅股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 13448295.00
机构专用 12051747.62
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11069667.90
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 7695000.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 5638185.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28922837.40
机构专用 27720552.59
机构专用 10130314.00
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 14028.00 6274646.65
机构专用 3550863.25
|
|
|
2011-08-04
|
第二届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份第二届董事会第九次临时会议于2011年8月3日召开，审议通过了《关于在印度投资设立子公司的议案》 |
|
|
2011-07-19
|
2011半年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份2011半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.37 加权平均净资产收益率（%）：7.06 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.54 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-14
|
子公司对外投资设立公司 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份控股子公司浙江西子联合工程有限公司与福建鑫海冶金有限公司、厦门原卉节能环保科技有限公司签署了《福建鑫海冶金有限公司45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目能源管理合同补充协议》，约定福建鑫海与厦门原卉签署的能源管理合同中所享有的权利和承担的义务转移到西子联合工程控股子公司浙江西子能源投资管理有限公司与厦门原卉投资成立的新公司。 为保证福建鑫海45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目的顺利推进，公司子公司西子能源拟出资1,836万元与厦门原卉共同投资设立厦门西子原卉能源投资管理有限公司（暂定名，以工商实际登记为准）。 本次投资的资金来自西子能源自有资金。 本次投资已提交杭锅股份2011年6月13日召开的第二届董事会第八次临时会议审议，会议审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成有关规定的重大资产重组行为 |
|
|
2011-06-10
|
受让新疆腾翔镁制品有限公司股权 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份拟以1：2.6的价格（每1元注册资本作价2.6元）受让永登连城腾达西铁投资有限公司持有的新疆腾翔镁制品有限公司31.363%的股权，股权受让款总计人民币8,154.38万元。 本次投资的资金来自公司自有资金。 本次投资已提交杭锅股份2011年6月8日召开的第二届董事会第七次临时会议审议，会议审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成有关规定的重大资产重组行为 |
|
|
2011-05-31
|
第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份第二届董事会第六次临时会议于2011年5月27日召开，审议通过《关于<公司治理专项活动的自查报告及整改计划>的议案》 |
|
|
2011-04-27
|
2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-27
|
2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-27
|
第二届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份第二届董事会第五次临时会议于2011年4月25日召开，审议通过《关于增资浙江中控太阳能技术有限公司的议案》、《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 |
|
|
2011-04-27
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
杭锅股份2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月04日，除权除息日为：2011年05月05日 |
|
|
2011-04-27
|
2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-26
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 3.6 |
|
|
2011-04-26
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
杭锅股份2010年度股东大会于2011年4月25日召开，审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》等议案 |
|
|
2011-04-07
|
网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为800万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年4月11日 |
|
|
2011-04-01
|
4月7日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
杭锅股份将于2011年4月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长吴南平先生、董事/总经理颜飞龙先生等人 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-31
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2010年度董事会工作报告》
2.《2010年度监事会工作报告》
3.《2010年年度报告及摘要》
4.《2010年度财务决算报告》
5.《2010年度利润分配方案》
6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
8.《关于2011年度日常关联交易的议案》
9.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10．《关于修改公司<董事会议事规则>的议案 》
11．《关于修改公司<监事会议事规则>的议案 》
12．《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
13.《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
14.《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 |
|
|
2011-03-31
|
4月25日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年4月25日（星期一）上午10：00
3.会议召开方式：现场投票表决
4.股权登记日：2011年4月20日
5.会议地点：杭州市东新路245号
6.登记时间：2011年4月21日、4月22日，每日9:00-11:30、13:00-17:00
7.审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等 |
|
| | | |
