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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-05-30
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6月15日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：杭州市东新路245号
3、召开会议时间：2012年6月15日上午10：00
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年6月8日
6、登记时间：2012年6月11日、6月12日，每日 9 :00-11:30、13 :00-17: 00
7、审议事项：《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-05-30
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第二届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份第二届董事会第十八次临时会议于2012年5月29日召开，审议通过《关于公司控股子公司增资深圳市迪博能源科技有限公司的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杭锅股份2011年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月10日，除权除息日为：2012年5月11日 |
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2012-05-04
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项目中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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杭锅股份于2012年5月2日收到由印度尼西亚国家电力公司（PT PLN）公开招标的南加里曼丹ASAM发电厂3×65MW扩建项目的中标意向书，确定由杭州锅炉集团股份有限公司、青岛市恒顺电气股份有限公司、江西久盛国际机电设备有限公司、PT. Central Daya Energi四家公司组成的联合体为上述项目的中标人。该项目的内容为由中标人在南加里曼丹ASAM投资建设装机容量为3×65MW的燃煤电厂，并负责电厂的运营维护，项目建成后按约定的电价向印尼国家电力公司出售电力，该项目预计建设期24个月，预计投资总额约2亿美元，公司在该项目中的投资比例不低于20% |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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(002534) 杭锅股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 3697406.54 3548771.00
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 2378400.00 7928.00
中信万通证券有限责任公司济宁洸河路证券营业部 1889235.00
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1758034.00
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 1644705.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14474050.50
华融证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 4034516.54
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 3697406.54 3548771.00
中信建投证券股份有限公司上海大木桥路证券营业部 1387400.00 2378400.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 420626.00 2140322.16
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 6.20
3、净资产收益率(%) 3.36 |
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2012-04-25
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内幕信息知情人登记管理制度 |
深交所公告，其它 |
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杭锅股份现发布杭州锅炉集团股份有限公司 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-06
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4月9日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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杭锅股份将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴南平先生、董事/总经理颜飞龙先生等 |
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2012-03-30
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4月20日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）、本次年度股东大会的召开时间：
现场会议时间：2012年4月20日下午2：00，会期半天；
网络投票时间：2012年4月19日-4月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9:30-11:30 ，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年4月19日下午3:00至2012年4月20日下午3:00的任意时间。
（二）、股权登记日：2012年4月13日
（三）、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245路）
（四）、会议召集人：公司董事会
（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）、审议议题：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》等 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) 6
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派3元（含税） |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2011年度报告及摘要》
2.《2011年度董事会工作报告》
3.《2011年度监事会工作报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2012年度财务预算报告》
6.《2011年度利润分配方案》
7.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
9.《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》
10.《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》
12.《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》
13.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
14.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
15.《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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选举公司职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于杭锅股份职工监事丁建平先生辞职，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2012年3月19日召开职工代表大会，经过认真讨论，选举王文君先生为公司第二届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止 |
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2012-03-15
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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杭锅股份董事会于2012年3月12日收到公司董事杨建生先生递交的书面《辞职报告》，杨建生先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事会战略和投资委员会委员职务，辞职后继续在公司工作。
杨建生先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将参照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，尽快选举产生新的董事 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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杭锅股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.82
加权平均净资产收益率（%）：14.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.99 |
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2012-02-17
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第二届董事会第十六次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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杭锅股份第二届董事会第十六次临时会议于2012年2月15日召开，审议通过了《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的议案》、《关于公司与关联方签署产品销售合同的议案》 |
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2012-01-09
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首次公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为89,445,580股，占公司股份总数的22.33%；
2、本次限售股份上市流通日为2012年1月10日 |
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2012-01-05
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公司及控股子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅网站（http://www.zjkjt.gov.cn）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），根据有关规定，杭锅股份及控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日召开，审议通过《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2011-12-09
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第二届董事会第十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份第二届董事会第十五次临时会议于2011年12月7日召开，审议通过《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于增资控股孙公司浙江焕新节能科技有限公司的议案》、《关于设立香港全资子公司的议案》、《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-12-09
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12月26日召开公司2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年12月26日上午10：00
3.会议召开方式：现场投票表决
4.股权登记日：2011年12月19日
5.会议地点：杭州市东新路245号
6.登记时间：2011年12月20日、12月21日，每日9:00-11:30、13:00-17:00。
7.审议事项：《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2011-12-09
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2011-11-25
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第二届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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杭锅股份第二届董事会第十四次临时会议于2011年11月23日召开，审议通过《关于为控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司向浦发银行杭州高新支行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司向民生银行杭州分行申请银行授信提供担保的议案》 |
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2011-11-15
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公司股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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2011年11月14日，杭锅股份接到公司股东金润（香港）有限公司的通知：该股东于2011年11月11日将其所持有的公司IPO前发行限售股5,800万股（占公司总股本的14.48%）质押给中信信托有限责任公司，3,188万股（占公司总股本的7.96%）质押给中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行，并办理完毕质押登记手续 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 10.38 |
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