| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000000登记日 ，2024-09-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000000红利发放日 ，2024-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000000除权日 ，2024-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-08-29
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2024-08-29
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订和废除部分公司内部管理制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.03 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
5.04 《关于废除<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司控股子公司为苏尼特左旗芒来新能源服务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-05-20
|
2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-20
|
2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-20
|
2023年年度转增，10转增2转增上市日 ，2024-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-20
|
2023年年度转增，10转增2除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-20
|
2023年年度转增，10转增2登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-20
|
2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请项目贷款额度的议案》 |
|
|
2024-04-25
|
关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请项目贷款额度的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
|
|
2023-12-27
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2023-12-27
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟建设涂布技术产业化基地及签署相关协议的议案》 |
|
|
2023-12-09
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举唐雪姣女士为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举彭建林先生为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举刘宗辉先生为第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举王精华先生为第二届董事会非独立董事》
1.05 《选举黄毅先生为第二届董事会非独立董事》
1.06 《选举朱驰先生为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈燕燕女士为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举韩文君女士为第二届董事会独立董事》
2.03 《选举杨浩军先生为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王忠诚先生为第二届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈贵山先生为第二届监事会非职工代表监事》、
4.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的议案》 |
|
|
2023-12-09
|
第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2023-11-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订及完善公司内部管理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《募集资金管理制度》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《董事会议事规则》 |
|
|
2023-11-09
|
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2023-11-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订及完善公司内部管理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《募集资金管理制度》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《董事会议事规则》 |
|
|
2023-10-30
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
|
|
2023-08-26
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
曼恩斯特现发布 |
|
|
2023-08-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
|
| | | |
