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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2007年3月28日以传真表决方式召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司将重庆保利花园一期闲置募集资金2亿元继续用于补充公司项目流动资金，计划使用时间为2007年3月至2007年9月，到期时通过公司各在售项目的销售回笼款归还募集资金。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年3月30日
除权除息日：2007年4月2日
新增可流通股份上市日：2007年4月3日
现金红利发放日：2007年4月6日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数110000万股为基数计算的2006年全面摊薄的每股收益为0.60元。
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2007-03-27
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-27
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-04-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-03-27
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-04-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年度投资计划的议案。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增10股派0.3元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司(含下属子公司)2007年度审计机构。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
六、通过关于2007年度增发A股的议案：本次采取网上、网下定价/询价的方式发行数量不超过35000万股人民币普通股(A股)，原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
七、同意公司2006年度利润分配方案实施后的未分配利润及公司2007年新产生的利润均由公司增发后的新老股东共享。
八、通过关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
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2007-03-05
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办公地址由“广州市东山区执信南路3号通建大楼第三、四层”变为“广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层
” ，2007-03-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-05
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召开2006年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2007年3月8日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738048”；投票简称为“保利投票”。
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2007-03-05
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司定于2007年3月6日从广州市执信南路三号通建大楼迁入新址办公，具体更新信息如下：
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层；邮编：510308；
联系电话：总机 020-89898000；投资者咨询电话 020-89898833；传真：020-89898666
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2007-02-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,日期变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度公司计划完成房地产直接投资总额125亿元的议案。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止至2006年12月31日公司55000万股总股本为基数，每10股转增10股派0.30元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过关于2007年度增发A股的议案：本次发行数量不超过35000万股人民币普通股(A股)；采取网上、网下定价/询价的方式发行，原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
六、通过关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案。
七、通过关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
八、同意聘请2007年度增发A股主承销商。
九、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司(含下属子公司)2007年度审计机构的议案。
十、通过关于执行新会计准则的议案。
董事会决定于2007年3月8日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738048”；投票简称为“保利投票”。
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2007-02-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 16,496,053,303.94 8,015,472,064.60
股东权益(不含少数股东权益) 3,626,793,618.00 950,302,101.47
每股净资产 6.59 2.38
调整后的每股净资产 6.57 2.33
2006年 2005年
主营业务收入 4,027,223,031.51 2,356,418,800.79
净利润 658,770,681.96 406,846,419.98
每股收益 1.20 1.02
净资产收益率(%) 18.16 42.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -7.31 -2.09
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.30元(含税)。
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于董事会工作报告的议案；
2、关于监事会工作报告的议案；
3、关于2007年度投资计划的议案；
4、关于2006年度财务决算的议案；
5、关于2006年度利润分配方案的议案；
6、关于2006年度资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于2006年度报告及摘要的议案；
8、关于聘请会计师事务所的议案；
9、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
（二）特别决议案
10、关于公司符合增发A股条件的说明；
11、发行股票种类；
12、每股面值；
13、发行数量；
14、发行对象；
15、发行方式；
16、发行价格及定价原则；
17、募集资金用途；
18、决议有效期；
19、授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜；
20、关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案；
21、关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案； |
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2007-01-30
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[20064预增](600048) 保利地产：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经保利房地产(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与去年同期相比将增长55%-60%(上年同期净利润为406846419.98元)。公司业绩具体数据敬请关注公司2006年年度报告。
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2007-01-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月19日，保利房地产(集团)股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，进一步明确了房地产企业土地增值税清算的相关规定，在征收范围和缴纳标准方面与以往规定并没有变化。
保利房地产(集团)股份有限公司此前已按相关规定，在房地产项目实现销售的同时预交了土地增值税。公司坚持普通住宅开发为主，初步预计土地增值税不会影响公司2006年度利润计划的实现。
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2007-01-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意公司从目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对公司担保)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为控股子公司担保的议案。
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2006-12-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2006年12月22日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意成立沈阳和上海项目公司：沈阳项目公司暂定名为“辽宁保利房地产开发有限公司”，由公司与保利(沈阳)房地产开发有限公司共同注册成立，注册资本金1亿元，其中公司占股80%；上海项目公司暂定名“上海保利嘉定房地产开发有限公司”，由公司全资成立，注册资本5000万元。 二、通过关于授权董事长批准金融机构借款的议案。 三、通过关于为控股子公司担保的议案：同意公司从目前至2007年全年在不超过70亿元的额度内对控股子公司提供担保(含控股子公司对公司担保)。 董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-12-23
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2006年11月15日通过招标方式，竞得北京市朝阳区大屯乡小营居住项目用地，公司已于近日签订了北京市国有土地使用权出让合同，该地块成交土地面积为15929.981平方米，成交价款总额为24800万元，地块容积率为不大于2.5。 公司于2006年11月28日通过挂牌方式，取得上海市嘉定区菊园新区B12地块，该地块用地性质为住宅/商业用地，相应的容积率分别为1.2/2。公司已取得该地块的成交确认书，该地块成交土地占地面积32.06万平方米，成交价款总额为61630万元 |
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2006-12-06
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公布为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，公司为控股子公司保利(包头)房地产开发有限公司(公司持有其55%的股权)向中国农业银行包头市稀土高新区支行借款人民币1亿元提供连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为27.8104亿元(含本次担保)，为公司与控股子公司之间的担保为26.8956亿元，对外反担保为9148万元。公司无逾期对外担保 |
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2006-11-29
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2006年11月17日通过“双限双竞”拍卖方式，竞得位于广州市白云区金沙洲 F 区、编号为 B3736F01 地块，公司于近日签订了国有土地使用权出让合同，该地块成交土地面积为80759平方米，成交价款总额为4.13亿元，地块容积率为不大于2.0 |
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2006-11-18
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公布为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，公司为全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司向招商银行北京建国路支行申请借款人民币捌仟万元提供连带责任保证。保证期限为2006年11月15日起至借款合同履行期限届满起另加二年。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为25.3756亿元(含本次担保)，全部为公司与控股子公司之间的担保，无逾期对外担保 |
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2006-11-15
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公布关于对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议，公司为全资子公司佛山市南海桦荣实业有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山桂城支行申请借款24000万元提供连带责任保证。保证期限从2006年11月10日至2009年10月30日止。
中国银行股份有限公司广州东山支行为公司开具金额为9148万元、受益人为广州经济技术开发区广州高新技术产业开发区国土资源与房屋管理局的广州科学城 P2、P3 地块项目的履约保函，该保函由开立之日起两年半内有效。该履约保函由保利(重庆)投资实业有限公司(下称：重庆公司)提供反担保，反担保期限由保函生效日起至届满之后两年。该反担保事项经重庆公司股东会审议通过。该保函及反担保事项将于近期生效。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为24.9756亿元(不含上述反担保)，全部为公司与控股子公司之间的担保。无逾期对外担保。
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2006-11-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2006年10月31日通过拍卖方式，竞得位于沈阳市于洪区白山路北侧编号为2005-122号地块，公司已于近日取得该地块的拍卖成交确认书，成交土地面积为210000平方米，成交价款总额为35826万元，地块容积率为不大于2.0 |
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2006-11-03
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公布为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600048)“保利地产”
根据保利房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议：同意公司(含控股子公司)2006年度因业务需要净增借款28亿元，同意公司为控股子公司在此项下借款提供担保，其中为控股子公司保利(沈阳)房地产开发有限公司(公司持有其60%的股权,下称：沈阳公司)提供担保不超过2亿元。沈阳公司本次向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请借款6000万元，该借款由公司提供连带责任保证，并以沈阳市东陵区新立堡村土地使用权进行抵押。保证协议已于2006年10月28日签署，保证期限从2006年10月28日至2008年4月28日止。该笔贷款已放款4000万元。
截止至本公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为20.4606亿元(含控股子公司对公司的担保)，无逾期对外担保 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600048)“保利地产”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,521,153,410.29 8,015,472,064.60
股东权益(不含少数股东权益) 3,273,289,142.61 950,302,101.47
每股净资产 5.95 2.38
调整后的每股净资产 5.91 2.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,663,213,635.31
每股收益 0.15 0.55
净资产收益率(%) 2.51 9.32 |
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