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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派1.32(含税)，税后10派0.888除权日 ，2009-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派1.32(含税)，税后10派0.888登记日 ，2009-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送3股派1.32元(含税)。
股权登记日：2009年4月29日
除权除息日：2009年4月30日
新增可流通股份上市日：2009年5月4日
现金红利发放日：2009年5月6日
实施送红股后，按新股本总数3188046142股摊薄计算的2008年度每股收益为0.70元。
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2009-04-24
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-05-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-15
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西子湾项目涉及仲裁及诉讼情况公告 |
上交所公告 |
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由保利房地产(集团)股份有限公司投资开发的全国首个限价房项目广州保利西子湾(已于2008年12月12日取得相关部门出具的《建设工程质量验收监督意见书》，认可该工程已完成设计及合同约定的各项内容；并于2008年12月31日取得有关《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，简称：西子湾)一期收楼率已近90%。目前，共有174户西子湾一期业主(其中部分已收楼)以公司在交楼前未取得竣工验收备案表为由，向广州仲裁委员会(下称：仲裁委)或广州市白云区人民法院(下称：白云区法院)提起仲裁或诉讼，要求公司承担延期交楼的违约赔偿责任，涉及金额总计为1482456.75元。
上述案件中有1件已结案，仲裁委认为该案房屋已于相关《限价商品住宅买卖合同》约定的交楼时间(2008年12月15日)前符合交楼条件，裁决如下：对申请人的仲裁请求不予支持；本案仲裁费1000元由申请人承担。
剩余173件案中有一户业主在开庭前已撤诉，另172件案因立案时间较晚，目前尚在仲裁委或白云区法院的审理过程之中，其中104件已经开庭审理，尚待判决。
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2009-04-08
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2009年3月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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2009年3月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现签约面积37.30万平方米，实现签约金额30.90亿元。2009年1-3月公司实现签约面积76.33万平方米，同比增长132.89%；实现签约金额64.84亿元，同比增长196.71%。
由于销售过程中存在各种不确定性，该数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2009-03-28
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，个别媒体对保利房地产(集团)股份有限公司高管股份减持行为进行了报道，公司现就相关事项澄清如下：
公司董事、高管的股份减持行为完全符合相关规定的要求，充分履行了信息披露义务，不存在任何违规行为。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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发起人股东减持公司解除限售存量股份公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2009年3月19日接到股东-广东华美国际投资集团有限公司(下称：华美集团)及其一致行动人张克强的通知：2007年8月23日至2009年3月18日，华美集团和张克强通过上海证券交易所交易系统分别减持公司股份104399661股、18217498股，合计122617159股，占公司总股本的5.000%。
本次减持后，华美集团、张克强仍分别持有公司股份138682251股、53793402股，分别占公司总股本的5.655%、2.193%。
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2009-03-18
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“08保利债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告 |
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经中诚信证券评估有限公司对保利房地产(集团)股份有限公司(下称：公司)发行的“08保利债”(交易代码：122012)进行跟踪评级：维持公司公司债券信用等级为AA+，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
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2009-03-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2009年3月10日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度投资计划的议案。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止至2008年12月31日公司2452343186股总股本为基数，每10股送3股派1.32元(含税)；不转增。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、同意续聘大信会计师事务所为公司(含下属子公司)2009年度审计机构。
五、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
六、选举产生公司第三届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过修订公司章程部分条款的议案。
九、通过关于为控股子公司担保的议案。
十、通过公司2009年向包括实际控制人保利集团在内的不超过十家特定对象非公开发行股票的议案：发行数量合计不超过发行前公司总股本的20%，发行价格不低于15.89元/股；本次非公开发行前的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
十一、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
十二、通过关于2009年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
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2009-03-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2009年3月10日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李彬海为公司董事长。
二、聘任宋广菊为公司总经理、岳勇坚为公司董事会秘书。
三、选举陈凯为公司第三届监事会主席。
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2009-03-09
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2009年2月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2009年2月份实现签约面积20.66万平方米，实现签约金额20.19亿元；2009年1-2月实现签约面积39.04万平方米(同比增长228.73%)；实现签约金额33.94亿元(同比增长198.25%)。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2009年3月10日9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738048”；投票简称为“保利投票”。
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于第二届董事会工作报告的议案；
2、关于第二届监事会工作报告的议案；
3、关于2009 年度投资计划的议案；
4、关于2008 年度财务决算的议案；
5、关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
6、关于2008 年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于修订公司章程的议案；
13、关于为控股子公司担保的议案；
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
15、关于公司2009 年向特定对象非公开发行股票的议案；
15.01 发行股票的种类和面值；
15.02 发行方式和发行时间；
15.03 发行数量；
15.04 发行对象；
15.05 认购方式；
15.06 发行价格及定价方式；
15.07 限售期；
15.08 未分配利润的安排；
15.09 上市地点；
15.10 募集资金数额及用途；
15.11 决议的有效期；
16、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
17、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
18、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于第二届董事会工作报告的议案；
2、关于第二届监事会工作报告的议案；
3、关于2009 年度投资计划的议案；
4、关于2008 年度财务决算的议案；
5、关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
6、关于2008 年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于修订公司章程的议案；
13、关于为控股子公司担保的议案；
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
15、关于公司2009 年向特定对象非公开发行股票的议案；
15.01 发行股票的种类和面值；
15.02 发行方式和发行时间；
15.03 发行数量；
15.04 发行对象；
15.05 认购方式；
15.06 发行价格及定价方式；
15.07 限售期；
15.08 未分配利润的安排；
15.09 上市地点；
15.10 募集资金数额及用途；
15.11 决议的有效期；
16、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
17、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
18、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
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2009-02-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司拟于2009年向包括实际控制人中国保利集团公司(下称：保利集团)在内的不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票(A股)，保利集团已与公司签署了附条件生效的《公司2009年非公开发行新股认购协议》，承诺以不超过人民币15亿元的现金并且与其他认购对象相同的认购价格(不低于15.89元/股)认购公司本次非公开发行的股份(具体认购数量由双方在发行价格确定后签订补充协议最终确定)。
上述认购股份的行为构成关联交易，尚须取得有关国有资产监督管理部门等有权机构的批准。
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2009-02-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 15,519,901,076.27 8,115,234,888.95
归属于上市公司股东的净利润 2,238,861,382.60 1,489,088,024.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,100,358,982.62 1,234,513,505.29
基本每股收益 0.91 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.86 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 15.90 12.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.92 10.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.10 -7.65
2008年末 2007年末
总资产 53,632,162,746.67 40,894,664,218.50
所有者权益(或股东权益) 14,079,365,677.37 11,925,244,150.07
归属于上市公司股东的每股净资产 5.74 9.73
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送3股派1.32元(含税)。
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2009-02-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2009年2月16日召开二届十四次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度投资计划的议案：2009年公司计划房地产直接投资总额215亿元。
二、通过2008年度利润分配预案：以截止至2008年12月31日公司总股本2452343186股为基数，每10股送3股派1.32元(含税)。
三、通过2008年度报告及其摘要。
四、通过提请股东大会对公司与控股子公司之间的担保具体授权的议案：公司与全资子公司(含其全资子公司)、控股房地产开发公司(含其下属房地产公司)及控股专业公司(含其下属公司)相互间提供单笔担保额度权限分别不超过公司最近一期经审计净资产的20%、20亿元及5亿元；在2009年度股东大会召开前，净增加公司与控股子公司(含其下属公司)之间的担保额度120亿元(含控股子公司为公司担保和控股子公司间相互担保，包括原担保额度展期)。
五、通过续聘大信会计师事务所为公司(含下属子公司)2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修订《募集资金管理办法》及制订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
九、通过公司2009年向包括实际控制人中国保利集团公司在内的不超过十家特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：本次发行股票数量合计不超过发行前公司总股本的20%，发行价格不低于15.89元/股，所有发行对象均以现金认购。
十、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
十一、通过关于2009年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
十二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十三、通过关于聘请2009年非公开发行股票中介机构的议案。
董事会决定于2009年3月10日上午9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738048”；投票简称为“保利投票”。
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于第二届董事会工作报告的议案；
2、关于第二届监事会工作报告的议案；
3、关于2009 年度投资计划的议案；
4、关于2008 年度财务决算的议案；
5、关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
6、关于2008 年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于修订公司章程的议案；
13、关于为控股子公司担保的议案；
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
15、关于公司2009 年向特定对象非公开发行股票的议案；
15.01 发行股票的种类和面值；
15.02 发行方式和发行时间；
15.03 发行数量；
15.04 发行对象；
15.05 认购方式；
15.06 发行价格及定价方式；
15.07 限售期；
15.08 未分配利润的安排；
15.09 上市地点；
15.10 募集资金数额及用途；
15.11 决议的有效期；
16、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
17、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
18、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
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2009-02-18
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2009年1月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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2009年1月份，保利房地产(集团)股份有限公司实现签约面积18.38万平方米，同比增长269.85%；实现签约金额13.76亿元，同比增长148.44%。公司过往月度披露的销售额为认购数，自2009年1月份起按当月签约数披露销售简报。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2009-01-21
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限售流通股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据保利房地产(集团)股份有限公司发起人股东广东华美国际投资集团有限公司和张克强等16位自然人的相关承诺，其所持有的公司股份中的199540956股(经公司实施2006、2007年度资本公积金转增股本方案后)限售期将满，将于2009年2月2日起上市流通。
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2009-01-06
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2008年12月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2008年12月份实现销售面积31.74万平方米，实现销售金额22.2亿元；公司2008年1-12月实现销售面积258.49万平方米(同比增长29.48%)；实现销售金额205.11亿元(同比增长20.36%，已扣除北京保利嘉园因房源资格分配问题而不能按时签约的单位团购4.5亿元)。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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公布近期获得房地产项目公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司现将全资子公司、控股子公司近期获得的房地产项目公告如下：
公司全资子公司上海保利建霖房地产有限公司通过挂牌方式取得位于上海市宝山区顾村镇陈富路居住地块(用地性质为住宅用地)，成交总价为130000万元，项目出让用地面积为24.17961万平方米，其中A-1地块为15.65995万平方米，A-2地块为8.51966万平方米，容积率分别为不大于1.6和不大于1.8。本项目拟进行合作开发。
公司控股子公司保利(重庆)投资实业有限公司及成都市新都区保利投资有限公司分别通过挂牌方式取得位于重庆市沙坪坝组团F分区F20-4/02号宗地及成都市新都区三河街道松柏、碑石堰村的XG-0810、XG-0811、XG-0812地块，成交价分别为12446万元及37500万元，项目出让用地面积分别为29190平方米(地上建筑面积不大于167956平方米)、300亩(合20万平方米，容积率不大于2.4)，用地性质分别为二类居住兼容商业用地、二类住宅用地。
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2008-12-16
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公布2008年11月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2008年11月份实现销售面积24.08万平方米，实现销售认购金额20.06亿元；公司2008年1-11月实现销售面积234.55万平方米(同比增长27.97%)；实现销售认购金额187.41亿元(同比增长21.02%)。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2008-11-11
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2008年10月份销售情况简报
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上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2008年10月份实现销售面积34.44万平方米，实现销售认购金额25.82亿元；公司2008年1-10月实现销售面积210.47万平方米(同比增长24.3%)，实现销售认购金额167.35亿元(同比增长18.58%)。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 54,302,616,793.27 40,894,664,218.50
所有者权益(或股东权益) 13,106,681,179.10 11,925,244,150.07
归属于上市公司股东的每股净资产 5.34(注1) 9.73(注2)
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 233,257,103.81 1,267,269,040.54
基本每股收益 0.10(注1) 0.52(注1)
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.46(注1)
全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 9.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 8.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.33(注1)
注1：按期末股数2,452,343,186股计算；
注2：按去年9月底股数1,226,171,593股计算。
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2008-10-13
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2008年9月份销售情况简报
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上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2008年9月份实现销售面积10.78万平方米，实现销售认购金额11.41亿元；公司2008年1-9月实现销售面积176.03万平方米，同比增长18%；实现销售认购金额141.53亿元，同比增长17.95%。
由于销售过程中存在各种不确定性，该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
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