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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-20
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月19日召开,会议审议通过关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案、关于增补公司部分董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年8月19日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-13
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关于召开2014年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-31
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中船钢构工程股份有限公司董事会决定于2014年8月19日(周二)下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年8月19日(周二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案、关于增补公司部分董事的议案。
网络投票代码：738072;投票简称：钢构投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-31
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.114
加权平均净资产收益率(%) -4.920
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-31
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司六届十六次董事会会议于2014年7月29日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、关于为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保的议案、关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-31
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-31
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-31
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案；
（二）关于增补公司部分董事的议案。
1、选举高康先生为公司第六届董事会董事；
2、选举张新龙先生为公司第六届董事会董事 |
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2014-07-11
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涉及诉讼和解结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-11
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年6月10日召开,会议审议通过《关于设立上海瑞宿企业发展有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-28
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.051
加权平均净资产收益率(%) -2.167 |
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2014-04-24
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董事会六届十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年4月23日举行,会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月23日召开,会议审议通过2013年度利润分配议案、公司2013年年度报告及摘要、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600072)“*ST钢构”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.381
加权平均净资产收益率(%) -14.820
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-04-01 ，2014-04-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，中船钢构工程股份有限公司股票将于2014年3月31日停牌一天，4月1日实施退市风险警示。实施退市风险警示后的股票简称为：*ST钢构；股票代码为：600072，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示版交易 |
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2014-03-31
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提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中船钢构工程股份有限公司于2014年3月31日披露2013年年度报告,公司2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负,公司已连续两年亏损。
根据有关规定,公司股票将于2014年3月31日停牌一天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年度财务决算方案（议案）；
（四）2013年度利润分配议案；
（五）公司2013年年度报告及摘要；
（六）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务审计机构的议案；
（七）关于公司日常关联交易的议案；
（八）关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案；
（九）关于调整部分董事的议案；
1、选举卢霖先生为公司第六届董事会董事；
2、选举王军先生为公司第六届董事会董事。
（十）关于调整公司部分监事的议案。
1、选举王军先生为公司第六届监事会监事 |
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2014-03-31
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日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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董事辞职公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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监事辞职公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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六届八次监事会会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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关于召开2013年年度股东大会的通知公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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中船钢构工程股份有限公司董事会决定于2014年4月23日(周三)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议2013年度利润分配议案、公司2013年年度报告及摘要、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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关于办公地址变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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关于召开2013年年度股东大会的通知公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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中船钢构工程股份有限公司董事会决定于2014年4月23日(周三)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议2013年度利润分配议案、公司2013年年度报告及摘要、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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