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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/600072_20160524_1.pdf
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2016-05-06
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-06/600072_20160506_1.pdf
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2016-04-30
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七届十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司七届十三次董事会会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、《关于为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的通知》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600072_20160430_2.pdf
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2016-04-30
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.045
加权平均净资产收益率(%) -1.901
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公告全文参考链接：
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2016-04-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年年度报告及摘要
4审议公司2015年度财务决算方案（预案）
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议关于公司日常关联交易的预案
7审议关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案 |
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2016-04-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司董事会决定于2016年5月27日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于公司日常关联交易的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600072_20160430_4.pdf
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2016-04-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600072_20160423_1.pdf
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2016-04-23
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月22日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600072_20160423_2.pdf
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2016-04-22
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关于重大资产重组获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-07
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的总体方案
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 发行方式
3.04 交易对方和发行对象
3.05 本次发行股份购买的标的资产
3.06 标的资产的定价依据及交易价格
3.07 发行股份购买资产的发行价格与定价依据
3.08 配套募集资金的发行价格与定价依据
3.09 上市地点
3.10 本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.11 过渡期安排
3.12 债权债务处理和员工安置
3.13 发行股份购买资产中的标的资产业绩补偿安排
3.14 决议有效期
4 关于《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其要的议案
5 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件的《发股份购买资产协议之修订版》的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8 关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
10 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明
11 关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案
12 关于审议《中船钢构工程股份有限公司章程修正案》的议案 |
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2016-04-07
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七届十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司七届十二次董事会会议于2016年4月6日召开,会议审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之修订版》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于日常关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-29
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董事会七届十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司七届十一次董事会会议于2016年3月25日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及摘要、关于公司日常关联交易的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-29
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七届七次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 1.932
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-03-17
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七届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司七届十次董事会会议于2016年3月15日召开,会议审议通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于与中船集团和常熟聚沙分别签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之修订版>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-17
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七届六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-03
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七届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船钢构工程股份有限公司七届九次董事会会议于2016年2月2日召开,会议审议通过《关于委托中船财务有限责任公司为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-03
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委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-30
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2015年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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根据中船钢构工程股份有限公司财务部门的初步测算,预计公司2015年度归属上市公司股东的净利润较上年同期增长100%-150%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600072_20160123_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于出售资产的进展结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,基本资料变动 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600072_20151224_1.pdf
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2015-12-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“钢构工程”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600072_20151224_2.pdf
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