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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 1.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600072_2019_z.pdf
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2019-08-31
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供的委托贷款展期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600072_20190831_9.pdf
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2019-08-28
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关于2019年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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经慎重考虑，中船科技股份有限公司董事会决定将原定于2019年8月30日下午14:00召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年9月6日下午14:00召开，股东大会会议审议事项、股权登记日均不变。
延期后的网络投票起止时间：自2019年9月6日至2019年9月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600072_20190828_1.pdf |
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2019-08-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次重组方案整体内容
3.02 本次发行股份购买资产方案的具体内容
3.03 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的种类、面值及上市地点
3.04 本次发行股份购买资产方案的具体内容--标的资产定价
3.05 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的定价方式和价格
3.06 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量
3.07 本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排
3.08 本次发行股份购买资产方案的具体内容--过渡期间损益安排
3.09 本次发行股份购买资产方案的具体内容--滚存利润安排
3.10 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行价格调整机制
3.11 本次发行股份购买资产方案的具体内容--业绩补偿承诺安排
3.12 本次发行股份购买资产方案的具体内容--决议有效期
3.13 关于募集配套资金的具体方案
3.14 关于募集配套资金的具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点
3.15 关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式
3.16 关于募集配套资金的具体方案--定价基准日和定价依据
3.17 关于募集配套资金的具体方案--发行数量
3.18 关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排
3.19 关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途
3.20 关于募集配套资金的具体方案--决议有效期
4 关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案
6 关于增加日常关联交易内容的议案
7 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11 关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案
14 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
18 关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
19 关于修订公司章程的议案 |
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2019-08-14
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补即期回报措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于拟签订日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次重组方案整体内容
3.02 本次发行股份购买资产方案的具体内容
3.03 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的种类、面值及上市地点
3.04 本次发行股份购买资产方案的具体内容--标的资产定价
3.05 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的定价方式和价格
3.06 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量
3.07 本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排
3.08 本次发行股份购买资产方案的具体内容--过渡期间损益安排
3.09 本次发行股份购买资产方案的具体内容--滚存利润安排
3.10 本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行价格调整机制
3.11 本次发行股份购买资产方案的具体内容--业绩补偿承诺安排
3.12 本次发行股份购买资产方案的具体内容--决议有效期
3.13 关于募集配套资金的具体方案
3.14 关于募集配套资金的具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点
3.15 关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式
3.16 关于募集配套资金的具体方案--定价基准日和定价依据
3.17 关于募集配套资金的具体方案--发行数量
3.18 关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排
3.19 关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途
3.20 关于募集配套资金的具体方案--决议有效期
4 关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案
6 关于增加日常关联交易内容的议案
7 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11 关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案
14 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17 关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
18 关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
19 关于修订公司章程的议案 |
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2019-08-14
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年8月13日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》、《关于增加日常关联交易内容的预案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-14
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600072)“中船科技”公布
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2019-08-14
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2019年8月30日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于增加日常关联交易内容的议案、“关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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2019-08-14
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(600072) 中船科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 18313315.92
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 17240000.00
华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 17238276.00
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 12229054.00
中泰证券股份有限公司深圳分公司 10617530.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司广西分公司 24401892.45
机构专用 18260068.36
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12397210.80
申万宏源证券有限公司国际部 9417167.60
方正证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 8975919.00
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2019-08-01
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日召开，会议审议通过关于公司全资子公司对外提供担保的议案、关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-20
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600072)“中船科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-19
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600072)“中船科技”公布
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2019-07-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2019年7月31日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司全资子公司对外提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600072_20190716_4.pdf
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2019-07-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司对外提供担保的议案
2 关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的议案 |
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2019-07-16
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600072_20190716_3.pdf
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2019-07-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司对外提供担保的议案 |
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2019-07-16
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
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2019-07-08
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(600072) 中船科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 17485445.18
沪股通专用 14995129.56
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 10788352.00
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 8218415.00
招商证券股份有限公司北京中核路证券营业部 7405350.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 29448214.66
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12153300.90
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 10833553.10
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 10650623.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 9605586.00
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2019-07-05
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-04
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(600072) 中船科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 47579859.99
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 44532594.98
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 42272297.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 31494675.56
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 29109632.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司广西分公司 72057887.18
沪股通专用 53292779.49
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 48698605.19
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 32287572.33
华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 25329520.00
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2019-07-02
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关于控股股东筹划战略性重组的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-01
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全资子公司提供股东借款暨关联交易之补充公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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全资子公司提供股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-29
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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