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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-28
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-28/600072_20210728_2_kq3eOJHk.pdf
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2021-07-28
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中船科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-28/600072_20210728_1_D45qeXwL.pdf
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2021-07-21
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2021-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-21
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中船科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-21/600072_20210721_1_573TRaXl.pdf
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2021-07-21
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2021-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-21
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2021-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-06
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中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-06/600072_20210706_1_p6zCjjTe.pdf
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2021-07-02
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中船科技股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-02/600072_20210702_1_Sl5RpYCN.pdf
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2021-06-29
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中船科技股份有限公司关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/600072_20210629_6_h2bfs1gm.pdf
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2021-06-29
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中船科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/600072_20210629_3_jdn0zGYS.pdf
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2021-06-29
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中船科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/600072_20210629_1_M5zbW1c5.pdf
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2021-06-29
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中船科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-29/600072_20210629_5_q4mHFZUt.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-11
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中船科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/600072_20210611_9_0wjptgLC.pdf
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2021-06-11
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举周辉先生为公司董事
1.02 选举孙伟军先生为公司董事
1.03 选举任芳德先生为公司董事
1.04 选举顾远先生为公司董事
1.05 选举周忠先生为公司董事
1.06 选举赵宝华先生为公司董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举严臻先生为公司独立董事
2.02 选举施东辉先生为公司独立董事
2.03 选举刘响东先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举沈樑先生为公司监事
3.02 选举姚力女士为公司监事
3.03 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2021-06-11
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举周辉先生为公司董事
1.02 选举孙伟军先生为公司董事
1.03 选举任芳德先生为公司董事
1.04 选举顾远先生为公司董事
1.05 选举周忠先生为公司董事
1.06 选举赵宝华先生为公司董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举严臻先生为公司独立董事
2.02 选举施东辉先生为公司独立董事
2.03 选举刘响东先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举沈樑先生为公司监事
3.02 选举姚力女士为公司监事
3.03 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2021-06-11
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中船科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/600072_20210611_1_mgyHbuk4.pdf
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2021-06-11
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中船科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/600072_20210611_10_XfGv6iMG.pdf
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2021-06-04
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600072_20210604_1.pdf
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2021-06-01
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中船科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-01/600072_20210601_1.pdf
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2021-05-20
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中船科技股份有限公司关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-20/600072_20210520_1.pdf
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2021-05-15
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中船科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/600072_20210515_1.pdf
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2021-05-11
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《中船科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《中船科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《中船科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》
4 《中船科技股份有限公司2020年财务决算方案》
5 《中船科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
6 《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》
7 《关于公司2021年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案》
9 《关于下调江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司100%股权公开挂牌转让价格暨关联交易的议案》
10.00 关于增补公司监事的议案
10.01 选举胡明伟先生为公司监事 |
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2021-05-11
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中船科技股份有限公司第-八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/600072_20210511_1.pdf
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2021-05-11
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中船科技股份有限公司关于下调全资子公司出售资产价格的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/600072_20210511_3.pdf
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2021-05-11
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中船科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/600072_20210511_2.pdf
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2021-05-11
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中船科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-11/600072_20210511_7.pdf
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2021-05-08
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中船科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/600072_20210508_1.pdf
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2021-04-30
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中船科技股份有限公司2021年一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600072_20210430_2.pdf
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2021-04-28
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中船科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600072_20210428_1.pdf
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2021-04-28
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中船科技股份有限公司关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/600072_20210428_2.pdf
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