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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-13
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中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600072_20230113_9H1K.pdf
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2023-01-11
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中船科技股份有限公司关于公司全资子公司购买股权资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600072_20230111_0F64.pdf
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2023-01-11
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中船科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600072_20230111_ECHD.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-15; 一次变更日期: 2023-04-01; 一次变更公告日期: 2023-03-22; |
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2022-12-17
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中船科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600072_20221217_4TUJ.pdf
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2022-12-14
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中船科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600072_20221214_MQSY.pdf
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2022-12-03
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中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600072_20221203_FBTG.pdf
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构的议案
2 关于调整公司日常关联交易额度的议案
3 关于修订《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《中船科技股份有限公司独立董事制度》的议案 |
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2022-12-01
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中船科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600072_20221201_XCG8.pdf
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2022-12-01
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中船科技股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600072_20221201_9RIY.pdf
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2022-12-01
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中船科技股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600072_20221201_GOKF.pdf
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2022-12-01
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中船科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600072_20221201_6RRD.pdf
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构的议案
2 关于调整公司日常关联交易额度的议案
3 关于修订《中船科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《中船科技股份有限公司独立董事制度》的议案 |
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2022-11-23
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中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-23/600072_20221123_SFL7.pdf
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2022-11-17
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中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-17/600072_20221117_25SM.pdf
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2022-11-16
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中船科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/600072_20221116_5RVI.pdf
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2022-11-15
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中船科技股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600072_20221115_3USY.pdf
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2022-11-15
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中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600072_20221115_7Y07.pdf
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2022-11-01
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中船科技股份有限公司关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/600072_20221101_1_wz0DzYFO.pdf
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2022-10-29
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中船科技股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600072_20221029_1_jvDDqLaX.pdf
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2022-10-28
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中船科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会再次延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600072_20221028_1_vbwj5ly0.pdf |
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2022-10-21
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中船科技股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/600072_20221021_1_kba9JmG8.pdf |
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2022-10-19
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/600072_20221019_2_6k7KdTag.pdf
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2022-10-19
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中船科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/600072_20221019_1_KIjmVIVr.pdf
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2022-10-12
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中船科技股份有限公司全资子公司出售资产终止公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-12/600072_20221012_1_tgqSNQ7E.pdf
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2022-10-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产的评估及作价情况
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--交易方式及对价支付
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的种类和每股面值
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行价格调整机制
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--本次购买资产的支付对价及发行股份数量
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--发行股份的上市地点
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--股份锁定期
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--标的资产盈利预测补偿安排
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--过渡期间损益安排
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案--决议有效期
2.14 本次募集配套资金具体方案--发行股份的种类和面值
2.15 本次募集配套资金具体方案--发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 本次募集配套资金具体方案--发行对象和认购方式
2.17 本次募集配套资金具体方案--发行数量及募集配套资金总额
2.18 本次募集配套资金具体方案--发行股份的上市地点
2.19 本次募集配套资金具体方案--锁定期安排
2.20 本次募集配套资金具体方案--募集资金用途
2.21 本次募集配套资金具体方案--发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系
2.22 本次募集配套资金具体方案--决议的有效期
3 关于《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案
7 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
8 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组》相关标准的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16 关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
18 关于提请股东大会批准中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
19 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
21 关于增加公司日常关联交易额度的议案
22 关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案
23 关于修订《中船科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
24 关于修订《中船科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
25 关于修订《中船科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
26 关于修订《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
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2022-10-10
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中船科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/600072_20221010_1_nm5kHEbw.pdf
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2022-10-10
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中船科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/600072_20221010_16_A5dxE3uC.pdf
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2022-10-10
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中船科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/600072_20221010_14_gsIpunjP.pdf
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2022-10-10
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中船科技股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/600072_20221010_15_wAO0YIM1.pdf
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2022-10-10
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中船科技股份有限公司董事会关于公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/600072_20221010_42_X7LTE3Gt.pdf
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