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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-27
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关于实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/600076_20170627_1.pdf
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2017-05-23
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长,副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/600076_20170523_2.pdf
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2017-05-16
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月15日召开,会议审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品赎回的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告正文及全文、《全资子公司和控股子公司之间关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月15日9点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3712
加权平均净资产收益率(%) 14.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2017-04-22
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关于召开网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》
7 《关于公司2017年日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 郭志先
10.02 李洁
10.03 周晓璐
10.04 原晋锋
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 张齐生
11.02 汤湘希
11.03 穆铁虎
12.00 关于选举监事的议案
12.01 莫正之
12.02 李龙 |
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2017-04-22
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2017-04-22
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2017-04-22
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》、《关于2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-20
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关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月16日召开,会议审议通过《关于改聘2016年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于改聘2016年度审计机构的议案》 |
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2017-03-01
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-01
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于改聘2016年度审计机构的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2017年3月16日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于改聘2016年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-15
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于现金收购嘉善新华昌木业有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/600076_20170215_2.pdf
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于聘请2016年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600076_20170125_3.pdf
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2017-01-25
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600076_20170125_2.pdf
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2017-01-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
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2017-01-25
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2017年2月9日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600076_20170125_4.pdf
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2017-01-25
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年1月24日召开,会议审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600076_20170125_1.pdf
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