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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-18
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因康欣新材料股份有限公司正在筹划签订重大合同,本公司股票于2018年1月17日开市起紧急停牌。
因合同金额较大,涉及待确认事项及条款繁多,经公司申请,本公司股票于2018年1月18日继续停牌1天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-17
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关于大股东提议2017年利润分配预案的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600076_20180117_1.pdf |
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2018-01-17
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重要事项未公告，2018-01-17全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2018-01-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-17,恢复交易日：2018-01-18 ，2018-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-01-17全天停牌 |
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2018-01-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-17,恢复交易日：2018-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-01-17全天停牌 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-02
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关于更换公司重大资产重组项目持续督导期项目主办人的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600076_20171202_1.pdf
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2017-11-14
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于非公开发行公司债券获上海交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600076_20171111_1.pdf
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2017-10-28
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举独立董事的议案
1.01许斌 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 11.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600076_2017_3.pdf
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2017-10-28
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告正文及全文》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600076_20171028_3.pdf
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2017-10-28
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2017年11月13日8点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600076_20171028_4.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于独立董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-28/600076_20170928_1.pdf
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2017-08-24
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600076_20170819_1.pdf
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2017-08-18
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年8月16日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告正文及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600076_20170818_1.pdf
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2017-08-18
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600076_20170818_3.pdf
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2017-08-18
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600076_20170818_2.pdf
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600076_2017_z.pdf
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2017-08-07
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-07
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-07/600076_20170807_2.pdf
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2017-08-07
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-07/600076_20170807_3.pdf
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2017-08-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案 |
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2017-08-07
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-07/600076_20170807_4.pdf
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2017-08-07
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-07/600076_20170807_5.pdf
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2017-07-13
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年7月12日召开,会议审议通过《关于控股子公司持股比例变动的议案》、《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向湖北天欣木结构房制造有限公司出租房屋的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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关于控股子公司持股比例变动的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/600076_20170713_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/600076_20170627_1.pdf
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