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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-06
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年8月21日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于全资子公司关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600076_20190806_6.pdf
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2019-08-06
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第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600076_20190806_4.pdf
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2019-08-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600076_20190806_5.pdf
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2019-08-06
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
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2019-08-06
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-08-06
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600076_20190806_1.pdf
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2019-07-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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康欣新材料股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2019/8/2
除息日：2019/8/5
现金红利发放日：2019/8/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600076_20190730_1.pdf
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2019-07-30
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-30
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-30
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-02
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关于公司控股股东拟转让公司股份涉及控制权变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600076_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-23; 一次变更日期: 2019-08-24; 一次变更公告日期: 2019-08-21; |
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2019-06-07
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600076_20190607_1.pdf
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2019-06-06
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过2018年度报告及2018年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600076_20190606_1.pdf
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2019-06-01
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关于实际控制人股份转质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600076_20190601_1.pdf
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2019-05-30
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关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见书回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600076_20190528_5.pdf
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2019-05-28
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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公开发行可转换公司债券预案(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布公开发行可转换公司债券预案(修订稿）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案、关于《前次募集资金使用情况的专项报告(修订版)》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600076_20190528_1.pdf
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2019-05-23
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关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600076_20190518_4.pdf
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2019-05-18
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600076_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600076_20190518_5.pdf
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及2018年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度及2020年1-4月日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案
9 关于审核公司董事、监事2018年度薪酬及确定公司2019年度董事、监事报酬
10 关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林建设项目的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案
12 关于终止公司第一期员工持股计划的议案
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2019-05-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年6月5日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告及2018年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600076_20190516_1.pdf
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及2018年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度及2020年1-4月日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案
9 关于审核公司董事、监事2018年度薪酬及确定公司2019年度董事、监事报酬
10 关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林建设项目的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案
12 关于终止公司第一期员工持股计划的议案 |
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2019-05-14
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600076_20190514_1.pdf
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2019-05-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案
2 关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案 |
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2019-05-11
|
第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600076_20190511_2.pdf
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