康欣新材(600076) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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康欣新材

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康欣新材（600076）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-19	第九届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
康欣新材料股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过《关于选举邵建东先生为公司董事长的议案》、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600076_20191219_1.pdf
2019-12-19	第九届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600076_20191219_3.pdf
2019-12-19	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600076_20191219_4.pdf
2019-12-06	关于控股股东增持计划实施完毕的公告	上交所公告，其它
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600076_20191206_1.pdf
2019-11-29	关于控股股东增持计划的进展公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600076_20191129_1.pdf
2019-11-16	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600076_20191116_1.pdf
2019-11-12	关于股东协议转让股权过户完成的公告	上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600076_20191112_1.pdf
2019-11-05	关于大股东股份解除冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600076_20191105_1.pdf
2019-11-02	关于大股东股份被司法冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600076_20191102_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.34 加权平均净资产收益率(%) 8.87 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600076_2019_3.pdf
2019-10-18	关于实际控制人股权转让进展的公告	上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600076_20191018_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-13	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600076_20190913_1.pdf
2019-09-10	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
康欣新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月9日召开，会议审议通过关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600076_20190910_1.pdf
2019-08-27	关于权益变动报告书的更正公告	上交所公告，其它
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600076_20190827_2.pdf
2019-08-27	第九届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600076_20190827_3.pdf
2019-08-24	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》
2019-08-24	详式权益变动报告书	上交所公告，股权转让
(600076)“康欣新材” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_20190824_7.pdf
2019-08-24	简式权益变动报告书	上交所公告，股权转让
(600076)“康欣新材” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_20190824_6.pdf
2019-08-24	第九届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_20190824_3.pdf
2019-08-24	第九届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告正文及其摘要》、《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_20190824_1.pdf
2019-08-24	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.25 加权平均净资产收益率(%) 6.7 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_2019_z.pdf
2019-08-24	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
康欣新材料股份有限公司董事会决定于2019年9月9日9点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_20190824_4.pdf
2019-08-24	关于权益变动的提示性公告	上交所公告，股权转让
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600076_20190824_5.pdf
2019-08-24	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》
2019-08-23	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600076_20190823_1.pdf
2019-08-22	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
康欣新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月21日召开，会议审议通过关于全资子公司关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600076_20190822_1.pdf
2019-08-14	第九届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年8月12日召开，会议审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600076_20190814_1.pdf
2019-08-14	关于终止公开发行可转换公司债券的公告	上交所公告，其它
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600076_20190814_4.pdf
2019-08-14	第九届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600076_20190814_3.pdf
2019-08-06	第九届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600076)“康欣新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600076_20190806_4.pdf