| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-11
|
关于2023年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600076_20230311_WYLC.pdf
|
|
|
2023-02-16
|
康欣新材第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600076_20230216_KM87.pdf
|
|
|
2023-02-16
|
康欣新材关于收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600076_20230216_K03W.pdf
|
|
|
2023-02-16
|
康欣新材第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/600076_20230216_AUBJ.pdf
|
|
|
2023-01-14
|
康欣新材关于控股股东为公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600076_20230114_81PG.pdf
|
|
|
2023-01-14
|
康欣新材2022年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600076_20230114_0BRI.pdf
|
|
|
2023-01-10
|
康欣新材关于董事会秘书任期届满的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/600076_20230110_MI12.pdf
|
|
|
2023-01-10
|
康欣新材第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/600076_20230110_1HTX.pdf
|
|
|
2023-01-10
|
康欣新材第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/600076_20230110_K1P6.pdf
|
|
|
2023-01-05
|
康欣新材关于选举产生第十一届职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/600076_20230105_RB51.pdf
|
|
|
2023-01-05
|
康欣新材2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/600076_20230105_GZ86.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举邵建东先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举邓昱先生为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举孟娟女士为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举吴佳蓉女士为公司非独立董事的议案
1.05 关于选举汤晓超先生为公司非独立董事的议案
1.06 关于选举黄亮先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵优珍女士为公司独立董事的议案
2.02 关于选举张学安先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举王海燕为公司独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 关于选举徐卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举李婉真女士为公司监事的议案 |
|
|
2022-12-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举邵建东先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举邓昱先生为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举孟娟女士为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举吴佳蓉女士为公司非独立董事的议案
1.05 关于选举汤晓超先生为公司非独立董事的议案
1.06 关于选举黄亮先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵优珍女士为公司独立董事的议案
2.02 关于选举张学安先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举王海燕为公司独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 关于选举徐卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举李婉真女士为公司监事的议案 |
|
|
2022-12-20
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600076_20221220_7RT2.pdf
|
|
|
2022-12-20
|
康欣新材第十届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600076_20221220_TX5H.pdf
|
|
|
2022-12-20
|
康欣新材第十届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600076_20221220_744A.pdf
|
|
|
2022-12-15
|
康欣新材第十届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/600076_20221215_V10P.pdf
|
|
|
2022-12-02
|
康欣新材关于控股股东为公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-02/600076_20221202_74TQ.pdf
|
|
|
2022-11-29
|
康欣新材第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600076_20221129_8LPU.pdf
|
|
|
2022-11-29
|
康欣新材关于全资子公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600076_20221129_9WXS.pdf
|
|
|
2022-11-29
|
康欣新材第十届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/600076_20221129_3877.pdf
|
|
|
2022-11-12
|
康欣新材关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/600076_20221112_445O.pdf
|
|
|
2022-11-01
|
康欣新材2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/600076_20221101_1_eGyrWjWv.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
康欣新材第十届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600076_20221029_2_UdQU1dhw.pdf
|
|
|
2022-10-29
|
康欣新材2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600076_20221029_1_iXj2vuxM.pdf
|
|
|
2022-10-15
|
康欣新材第十届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600076_20221015_4_X3eDp36f.pdf
|
|
|
2022-10-15
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案 |
|
|
2022-10-15
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案 |
|
|
2022-10-15
|
康欣新材关于控股股东为公司超短期融资券提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600076_20221015_1_HdkT1kYS.pdf
|
|
|
2022-10-15
|
康欣新材关于拟注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600076_20221015_6_5Z4GYIBI.pdf
|
|
| | | |
