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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-10
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康欣新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/600076_20230610_CQMM.pdf
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2023-05-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股股东为公司提供财务资助的议案 |
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2023-05-25
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第十一届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600076_20230525_IPBF.pdf
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2023-05-25
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康欣新材2023年临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600076_20230525_Q94U.pdf
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2023-05-25
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600076_20230525_23MW.pdf
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2023-05-18
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康欣新材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600076_20230518_0OKK.pdf
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2023-05-18
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康欣新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),财务指标,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600076_20230518_2QOH.pdf
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2023-05-09
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关于收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600076_20230509_1GD8.pdf
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2023-04-22
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第十一届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_0GZM.pdf
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告及2022年年度报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
5 2022年度内部控制评价报告
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度利润分配预案
8 募集资金使用情况的专项报告
9 关于控股股东为公司提供财务资助的议案
10 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于计提存货减值准备的议案
12 公司2023年第一季度报告
13 关于购买董、监、高履职责任险的议案
14 关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告及2022年年度报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
5 2022年度内部控制评价报告
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度利润分配预案
8 募集资金使用情况的专项报告
9 关于控股股东为公司提供财务资助的议案
10 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于计提存货减值准备的议案
12 公司2023年第一季度报告
13 关于购买董、监、高履职责任险的议案
14 关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告及2022年年度报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
5 2022年度内部控制评价报告
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度利润分配预案
8 募集资金使用情况的专项报告
9 关于控股股东为公司提供财务资助的议案
10 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于计提存货减值准备的议案
12 公司2023年第一季度报告
13 关于购买董、监、高履职责任险的议案
14 关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案 |
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2023-04-22
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康欣新材2022年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_0GCF.pdf
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2023-04-22
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关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_MF2F.pdf
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2023-04-22
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康欣新材2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_DQU5.pdf
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2023-04-22
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关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_AI4C.pdf
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2023-04-22
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关于计提存货减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_K27L.pdf
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2023-04-22
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关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_D4PS.pdf
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2023-04-22
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关于购买董、监、高履职责任险的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_5D9U.pdf
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2023-04-22
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关于控股股东为公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_G5SJ.pdf
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2023-04-22
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关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600076_20230422_DT6K.pdf
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2023-04-21
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康欣新材2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600076_20230421_LJ5O.pdf
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2023-04-05
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第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600076_20230405_CY4P.pdf
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2023-04-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任冯凯燕女士为公司独立董事的议案 |
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2023-04-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任冯凯燕女士为公司独立董事的议案 |
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2023-04-05
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第十一届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600076_20230405_C3QS.pdf
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2023-04-05
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2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600076_20230405_AO9Y.pdf
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2023-03-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600076_20230323_JT8D.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-22; 一次变更公告日期: 2023-04-22; |
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2023-03-18
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2022年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/600076_20230318_ZX9L.pdf
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2023-03-11
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关于2023年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600076_20230311_WYLC.pdf
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