| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-28
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于收购江阴黄田港仓储服务有限公司仓储资产的议案》；
（2）审议《关于收购江阴澄利散装化工有限公司储罐资产的议案》。
（3）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
|
|
2010-05-28
|
董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年5月26日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下事项：
公司于同日分别与其控股股东的控股子公司江阴黄田港仓储服务有限公司(下称：黄田港仓储)、参股公司江阴澄利散装化工有限公司(下称：澄利散装)签署《资产转让合同》，公司收购黄田港仓储的仓储资产(包括房屋建筑物和设备及土地使用权)、澄利散装的储罐资产(包括部分设备)，并以目标资产的评估价值4026.58万元、8997.17万元作为交易价格。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年6月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本为基数，每10股派0.15元(含税)。
二、续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度审计会计师事务所。
三、通过2010年度日常关联交易的议案。
|
|
|
2010-05-04
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月30日召开六届十一次董事会，会议审议同意公司为其全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行申请7000万元贷款提供三年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为74866.6万元人民币(全部为公司对全资子公司提供的担保)，无逾期担保。
|
|
|
2010-05-04
|
关于“澄星转债”2009年度付息事宜公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)至2010年5月9日止满三年，第三年度(2009年5月10日至2010年5月9日)的票面年利率为2.0%，即每手“澄星转债”面值1000元利息为20元(含税)，现将付息事项公告如下：
债权登记日：2010年5月7日
除息日：2010年5月10日
兑息日：2010年5月13日
|
|
|
2010-04-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月28日召开六届十次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日公司总股本651471092股为基数，每10股派0.15元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2010-04-30
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,545,924,704.28 3,053,178,346.26
归属于上市公司股东的净利润 59,912,418.24 115,587,938.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,584,531.88 115,207,549.15
基本每股收益 0.092 0.179
稀释每股收益 0.100 0.194
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.042 0.178
加权平均净资产收益率(%) 3.99 8.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.84 8.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.95 1.57
2009年末 2008年末
总资产 5,610,937,231.04 5,162,929,261.26
所有者权益(或股东权益) 1,528,571,054.47 1,474,969,011.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.26
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.15元(含税)。
|
|
|
2010-04-30
|
2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司及控股子公司与公司控股股东的下属二级法人单位(分公司)江阴澄星实业集团有限公司热电厂等关联方之间就采购电力和软水等、土地出租形成日常关联交易，预计2010年度交易总金额分别为6440万元、50万元，2009年度实际发生额分别为8824.06万元、50万元。
|
|
|
2010-04-30
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度财务决算报告》；
（4）审议《2009年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2009年度报酬方案》；
（6）审议《关于续聘公司2010年度审计会计师事务所的议案》；
（7）审议《2010年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2010-04-30
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,416,587,602.24 5,610,937,231.04
所有者权益(或股东权益) 1,549,874,317.89 1,528,571,054.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,302,360.91 21,302,360.91
基本每股收益 0.033 0.033
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.033 0.033
稀释每股收益 0.034 0.034
加权平均净资产收益率(%) 1.38 1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.38 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
|
|
|
2010-04-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月21日召开六届九次董事会，会议审议同意将公司六届八次董事会通过的关于为云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行申请发放10000万元人民币贷款提供连带责任担保的期限，由一年期延长至3年期。
|
|
|
2010-04-21
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月20日召开六届八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行申请发放10000万元贷款提供一年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为67866.6万元人民币(全部为公司对全资子公司提供的担保)，无逾期担保。
|
|
|
2010-04-08
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年4月6日召开六届七次董事会，会议审议通过如下对外投资事宜：
公司与江阴奔路投资有限公司(下称：奔路投资)、朱亚平、高大文、百泽(常州)新能源科技有限公司(下称：百泽科技)于同日签订了《共同设立公司开发磷酸铁锂材料及电池的协议书》，公司、奔路投资、朱亚平和高大文拟以自有货币资金共同出资成立“江阴天澄新能源科技有限公司”(暂定名)，新公司注册资本6700万元，上述四方出资额分别为人民币1876万元、2010万元、1407万元、1407万元，分别占注册资本的28%、30%、21%、21%。合作协议同时约定，新公司成立后，应当购买百泽科技拥有的磷酸铁锂动力电池材料技术、大型动力电池装配工艺技术、全自动模切机制造设计三项专有技术的所有权，约定价值为2000万元(以经有关评估机构评估确定的价值为准)；此后，新公司还应当收购百泽科技扣除无形资产后的实物资产(包括设备、土地、房屋等)，最终交易价格以有关审计评估报告确认的价值为准。
|
|
|
2010-04-02
|
股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
截止2010年3月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123212000元转成公司股票11647237股，2010年1月1日至3月31日期间转股股数为94股，占公司2009年度末总股本的0.000014%；尚有220297000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。
公司股份总数、股份结构变动情况如下：
单位：股
2009年12月31日 本次变动情况 2010年3月31日 比例(%)
有限售条件流通股 138,815,496 0 138,815,496 21.31
无限售条件流通股 512,655,596 +94 512,655,690 78.69
股份总数 651,471,092 +94 651,471,186 100
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-26
|
(600078) 澄星股份:对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年3月24日召开六届六次董事会，会议审议同意公司为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向中信银行昆明分行申请12000万元人民币最高额度贷款提供一年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为74866.6万元人民币(全部为公司对全资子公司提供的担保)，无逾期担保。
|
|
|
2010-03-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年3月16日召开六届五次董事会，会议审议同意公司将持有的东川澄星磷业有限公司(注册资本8000万元；下称“东川澄星”)全部90%股权转让给昆明路马企业管理咨询有限公司，根据交易双方于同日签署的《股权转让协议》，以东川澄星经评估的净资产人民币45414500元为依据，确定标的股权转让价格为40873050元。
|
|
|
2010-01-12
|
(600078) 澄星股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 30943556.07
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 15628587.19
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 13252863.55
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 10035018.30
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 9894774.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17476942.08
机构专用 6497165.00
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 4977226.70
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 3140703.00
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 2670787.70
|
|
|
2010-01-05
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2010年1月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票的方案：修订后的本次非公开发行股票的数量不超过10000万股(含10000万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日2009年12月19日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价的90%。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
|
|
|
2010-01-05
|
股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
截止2009年12月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123211000元转成公司发行的股票11647143股，2009年10月1日至2009年12月31日期间没有“澄星转债”转股。截止2009年12月31日，尚有220298000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-19
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的数量
（2）发行价格
（3）募集资金用途
（4）本次发行决议的有效期
2、审议《江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票预案》
3、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(1) 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司 55%股权
(2) 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程
(3) 偿还公司银行贷款 |
|
|
2009-12-19
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年12月18日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司非公开发行股票方案(经公司2009年第一次临时股东大会审议通过)的议案：由于外部环境及国家政策变化，公司决定对原方案中部分内容进行修订，其中：修订后的本次非公开发行股票的数量不超过10000万股(含10000万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日2009年12月19日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价的90%。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
董事会决定于2010年1月4日上午9:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738078”，投票简称为“澄星投票”。
|
|
|
2009-12-04
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年12月2日召开六届三次董事会，会议审议同意公司为全资子公司江阴澄星日化有限公司在上海银行南京分行申请的10000万元银行承兑提供担保；为全资子公司云南宣威磷电有限责任公司向交通银行云南省分行借款3000万元(借款期限为一年)提供一年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为55347.24万元人民币(全部为对全资子公司的担保)，没有逾期担保。
|
|
|
2009-10-30
|
(600078) 澄星股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 26454551.98
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 19293885.84
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 7879704.01
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 7526361.83
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7442232.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 50781917.34
华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3853057.98
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 3435089.94
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 2962770.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2571988.37
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,096,547,987.30 5,162,929,261.26
所有者权益(或股东权益) 1,531,244,471.03 1,474,969,011.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,888,053.25 62,690,494.90
基本每股收益 0.046 0.096
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.094
稀释每股收益 0.047 0.101
全面摊薄净资产收益率(%) 1.95 4.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.94 4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
|
|
|
2009-10-16
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年10月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李兴为公司董事长。
二、聘任蒋大庆为公司总经理、夏奕峰为公司董事会秘书、夏正华为公司证券事务代表。
三、选举刘伟东为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2009-10-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
|
|
|
2009-10-13
|
股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
截止2009年9月30日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123211000元转成公司发行的股票11647143股，2009年7月1日至9月30日期间没有“澄星转债”转股；尚有220298000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。
报告期内公司部分股东持有的有限售条件流通股(共74116723股)限售期满上市流通，公司股份结构变动情况如下：
单位：股
2009年6月30日 本次变动情况 2009年9月30日 比例(%)
有限售条件流通股 212,932,219 -74,116,723 138,815,496 21.31
无限售条件流通股 438,538,873 +74,116,723 512,655,596 78.69
股份总数 651,471,092 0 651,471,092 100
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于第五届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》
|
|
| | | |
