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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于第五届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》
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2009-09-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年9月28日召开五届二十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过关于公司第五届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年8月28日召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司为控股99.76%的子公司云南宣威磷电有限责任公司向交通银行云南省分行申请5000万元人民币借款提供一年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为58460万元人民币(全部为公司对控股子公司提供的担保)，无逾期担保。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,150,417,162.68 5,162,929,261.26
所有者权益(或股东权益) 1,501,259,476.66 1,474,969,011.63
每股净资产 2.30 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,220,778,354.36 1,290,406,742.74
净利润 32,802,441.65 167,060,871.84
扣除非经常性损益后的净利润 31,882,466.15 164,908,576.44
基本每股收益 0.050 0.259
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.049 0.256
稀释每股收益 0.054 0.250
净资产收益率(%) 2.18 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.71
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年8月21日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为控股99.76%的子公司云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)向中国农业银行宣威支行申请的5000万元人民币中期单位流动资金贷款(借款期限为三年)提供三年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为62700万元人民币，全部为公司对控股和全资子公司提供的担保，且没有发生逾期。
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2009-07-11
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2009年度中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏澄星磷化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度1-6月归属于母公司所有者的净利润同比(上年同期归属于母公司所有者的净利润167060871.84元)下降幅度超过50%。具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-11
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年7月9日召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司为控股99.76%的云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)向招商银行昆明分行金星支行申请10000万元人民币综合授信额度提供一年期信用担保；为宣威磷电向交通银行云南省分行申请的银行承兑汇票提供2400万元二年期连带责任担保；分别为公司全资子公司江阴澄星日化有限公司(下称：澄星日化)向南京银行无锡分行申请的5000万元银行承兑汇票、宣威磷电向中国农业银行宣威市支行申请的中期单位流动资金贷款3000万元提供二年期连带责任担保。
截止公告日，公司累计担保金额为57700万元人民币，全部为公司对宣威磷电和澄星日化提供的担保。上述担保没有发生逾期。
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2009-07-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司本次有限售条件的流通股74116723股将于2009年7月9日起上市流通。
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2009-07-02
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股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2009年6月30日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123211000元转成公司发行的股票11647143股，2009年4月1日至6月30日期间转股股数为284股，占公司2008年度末总股本的0.000044%；尚有220298000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。
公司股份总数、股份结构变动情况如下：
单位：股
2009年3月31日 本次变动情况 2009年6月30日 比例(%)
有限售条件流通股 212,932,219 0 212,932,219 32.68
无限售条件流通股 438,538,589 +284 438,538,873 67.32
股份总数 651,470,808 +284 651,471,092 100
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年6月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过15000万股(含15000万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日2009年6月9日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价的90%；所有发行对象均以现金认购。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过增选公司监事的议案。
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2009-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年6月24日召开五届二十四次董事会，会议审议同意胡海峰(因工作调整原因)辞去公司财务总监职务，聘任赵江为公司财务总监。
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2009-06-11
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董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司现对已公告的《股东参加2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序》中“议案内容对应的申报价格”，按照有关要求进行了修正，并重新作出公告，具体网络投票操作程序详见2009年6月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年6月5日与控股股东江阴澄星实业集团有限公司(下称：澄星集团)签署《股权转让协议》，公司拟以非公开发行募集资金收购澄星集团持有的云南省弥勒县雷打滩水电站有限责任公司(注册资本24000万元，下称：雷打滩水电)55%股权，以雷打滩水电截止2009年3月31日经评估的净资产值45492.00万元为依据，确定标的股权收购价格为25020.60万元。本次收购完成后，雷打滩水电将成为公司的控股子公司。
该事项构成关联交易。
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2009-06-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票的方案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行股票的数量
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价依据
（6）募集资金用途
（7）发行股份的锁定期
（8）本次发行决议的有效期
（9）本次非公开发行前的滚存利润的安排
3、审议《江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票预案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(1) 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司55%股权
(2) 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程
(3) 偿还公司银行贷款与补充流动资金
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《改选公司监事的议案》 |
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2009-06-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年6月5日与控股股东江阴澄星实业集团有限公司(下称：澄星集团)签署《股权转让协议》，公司拟以非公开发行募集资金收购澄星集团持有的云南省弥勒县雷打滩水电站有限责任公司(注册资本24000万元，下称：雷打滩水电)55%股权，以雷打滩水电截止2009年3月31日经评估的净资产值45492.00万元为依据，确定标的股权收购价格为25020.60万元。本次收购完成后，雷打滩水电将成为公司的控股子公司。
该事项构成关联交易。
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2009-06-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年6月5日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过15000万股(含15000万股)，不低于3000万股(含3000万股)；发行价格不低于本次董事会决议公告日2009年6月9日(定价基准日)前20个交易日股票交易均价的90%。所有发行对象均以现金认购。
二、通过公司非公开发行股票预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过募集资金管理制度。
董事会决定于2009年6月24日9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738078”；投票简称为“澄星投票”。
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2009-06-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票的方案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行股票的数量
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价依据
（6）募集资金用途
（7）发行股份的锁定期
（8）本次发行决议的有效期
（9）本次非公开发行前的滚存利润的安排
3、审议《江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票预案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(1) 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司55%股权
(2) 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程
(3) 偿还公司银行贷款与补充流动资金
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《改选公司监事的议案》 |
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2009-06-09
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(600078) 澄星股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 11578411.29
中信建投证券有限责任公司哈尔滨中医街证券营业部 9366133.22
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 7197146.41
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 4301197.65
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 4183333.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 44431024.24
机构专用 16405354.35
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 8873920.28
机构专用 8306163.05
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 8163916.43
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.1元(含税)。
股权登记日：2009年6月3日
除息日：2009年6月4日
现金红利发放日：2009年6月10日
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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可转换公司债券转股价格调整公告 |
上交所公告 |
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由于江苏澄星磷化工股份有限公司在2009年6月3日(股权登记日)实施2008年度利润分配方案，根据有关规定，公司可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)初始转股价格将于2009年6月4日起由原来的10.56元/股调整为10.55元/股。
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2009-05-27
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-23
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年5月22日召开五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘伟东为公司第五届监事会主席。
二、通过提名江新华为公司第五届监事会监事候选人的议案。本议案将提交公司下一次临时股东大会审议。
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2009-05-23
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司监事会于2009年5月21日收到赵江提交的书面辞职报告，其因内部工作调整原因请求辞去公司监事和监事会主席职务。因该事项将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。
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2009-05-23
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年5月22日接到第一大股东江阴澄星实业集团有限公司(目前持有公司股份170826693股，占公司股份总数的26.22%，其中无限售条件流通股20000股，下称：澄星集团)通知，澄星集团将其所持有的公司全部股份质押给中国建设银行股份有限公司江阴支行，质押期限为五年，上述质押登记手续已于2009年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-05-21
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提示性公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司将于2009年5月27日在相关媒体刊登《2008年度利润分配方案实施公告》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。公司2008年度利润分配方案实施后，将依据“澄星转债(代码：110078)”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“澄星转股”从2009年5月26日至本次利润分配实施股权登记日期间停止交易，除息日恢复交易。欲享受公司年度分红的“澄星转债”持有人可于2009年5月26日前转股。
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