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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-21
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提示性公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司将于2009年5月27日在相关媒体刊登《2008年度利润分配方案实施公告》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。公司2008年度利润分配方案实施后，将依据“澄星转债(代码：110078)”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“澄星转股”从2009年5月26日至本次利润分配实施股权登记日期间停止交易，除息日恢复交易。欲享受公司年度分红的“澄星转债”持有人可于2009年5月26日前转股。
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2009-05-05
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“澄星转债”2008年度付息事宜公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”至2009年5月9日止满二年，票面年利率第二年为1.7%，即每手可转债面值1000元利息为17元(含税)，现将第二年度付息事项公告如下：
债权登记日：2009年5月8日
除息日：2009年5月11日
兑息日：2009年5月14日
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2009-04-27
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(600078) 澄星股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 11871581.71
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 4361714.00
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 2942352.06
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1449504.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 1380308.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7636522.99
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 3425453.78
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 3304339.00
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 2385966.00
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2031393.00
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,170,547,200.23 5,162,929,261.26
所有者权益(或股东权益) 1,494,262,541.40 1,474,969,011.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,293,529.77 19,293,529.77
基本每股收益 0.030 0.030
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.029 0.029
稀释每股收益 0.031 0.031
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2009-04-18
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售后回租融资租赁公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年4月16日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下事项：
公司于2009年4月15日与民生金融租赁股份有限公司(下称：租赁公司)签署《融资租赁合同》，将公司帐面净值人民币2亿元的自有设备以“售后回租”方式向租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为20000万元，期限3年；合同期内公司向租赁公司分12期支付租金，每期租金18165105.78元；由江阴澄星实业集团有限公司提供连带责任保证担保。自租赁合同履行完毕之日起，公司按象征性价格(即5000元)支付款项后租赁设备所有权归还公司。
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2009-04-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本为基数，每10股派0.1元(含税)。
二、续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度审计会计师事务所。
三、通过2009年度日常关联交易的议案。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、选举钱钧为公司第五届董事会董事。
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2009-04-02
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股份结构变动公告 |
上交所公告 |
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截止2009年3月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123208000元转成公司发行的股票11646859股，2008年12月31日至2009年3月31日期间没有“澄星转债”转股；尚有220301000元的“澄星转债”未转股，占“澄星转债”发行总量的50.07%。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,053,178,346.26 2,176,536,518.22
归属于上市公司股东的净利润 115,587,938.06 84,928,493.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,207,549.15 49,590,023.55
基本每股收益 0.179 0.133
稀释每股收益 0.194 0.139
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.178 0.077
全面摊薄净资产收益率(%) 7.84 6.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.81 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 1.57 -0.18
2008年末 2007年末
总资产 5,162,929,261.26 4,061,309,839.92
所有者权益(或股东权益) 1,474,969,011.63 1,263,598,368.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 1.97
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.1元(含税)。
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2009-03-21
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购电力、软水及蒸汽，2008年度交易总金额为2570.39
万元，预计2009年度交易总金额为3680万元；公司控股子公司向关联方采购电力，2008年度交易总金额为7638.17万元，预计2009年度交易总金额为7700万元；公司全资子公司向关联方出租土地使用权，预计2009年度收取租金50万元。
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2009-03-21
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司董事会于2009年3月18日收到缪小平提交的书面辞职报告，其请求辞去公司董事和董事会薪酬和考核委员会委员职务。根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年3月19日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本为基数，每10股派0.1元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于提名钱钧为公司第五届董事会董事候选人的议案。
七、同意公司为中国农业银行曲靖宣威支行向公司控股99.76%的子公司云南宣威磷电有限责任公司发放贷款11600万元人民币形成的债权提供连带责任担保，担保期限1年。
截止公告日，公司累计担保金额为43580万元人民币(均为公司对控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，日期变动 |
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（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2008 年度报酬方案》；
（6）审议《关于续聘公司2009 年度审计会计师事务所的议案》；
（7）审议《2009 年度日常关联交易的议案》；
( 8 )审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《关于提名钱钧先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》； |
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2009-02-28
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股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2009年2月27日接到股东江阴市澄江投资有限公司(下称：澄江投资)通知，2009年2月26日，澄江投资通过大宗交易方式在上海证券交易所减持所持有的公司股票20000000股(占公司总股本的3.07%)；截止该日，通过二级市场直接减持所持有的公司股票3969074股(占公司总股本的0.61%)。以上共计减持23969074股，占公司总股本的3.68%。
本次减持后，澄江投资仍持有公司无限售条件流通股27139838股，占公司总股本的4.17%。
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2009-01-06
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股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2008年12月31日，江苏澄星磷化工股份有限公司发行的可转换公司债券“澄星转债”(代码：110078)已有123208000元转成公司发行的股票11646859股，2008年9月30日至12月31日期间没有“澄星转债”转股，2008年10月28日公司对“澄星转债”进行了回售，回售数量为96491000元。截止2008年12月31日，尚有220301000元的“澄星转债”未转股(占其发行总量的50.07%)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于收购公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司32.74%股权的议案。
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2008-12-17
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聘请的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司近日收到聘请的会计师事务所“江苏公证会计师事务所有限公司”的更名通知，该公司吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，即日起更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” |
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2008-12-17
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-13
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关联交易公告
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上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司拟以自有资金收购控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司(注册资本19000万元，公司持有其64.89%股权，下称：澄星日化)32.74%股权，以澄星日化截止2008年11月30日经审计的净资产值349721574.93元为依据，标的股权的收购价格为114498843.63元。该事项构成关联交易。
公司五届十九次董事会已同意公司将同时收购江阴市日用化工厂持有的澄星日化2.37%股权。上述股权转、受让方已于2008年12月12日签署了《澄星日化股权转让协议》，收购完成后，澄星日化将成为公司的全资子公司。
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2008-12-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年12月12日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于制定《公司敏感信息排查管理制度》的议案。
三、同意公司为兴业银行昆明分行向云南宣威磷电有限责任公司(公司持有其99.76%的股权，下称：宣威磷电)发放的银行贷款4000万元人民币形成的债权提供最高额保证担保，担保期限1年；为宣威磷电向招商银行昆明分行金星支行申请5000万元人民币综合授信额度提供一年期信用担保。
截止公告日，公司累计担保金额为26600万元人民币，均为对宣威磷电提供的担保；无逾期担保。
四、通过关于收购江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司(注册资本19000万元，下称：澄星日化)32.74%股权的议案。
五、同意公司以自有资金收购江阴市日用化工厂持有的澄星日化2.37%股权，以澄星日化截止2008年11月30日经审计的净资产值349721574.93元为依据，标的股权的收购价格为8288401.33元。相关股权转让协议已签署。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议《关于收购江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司32.74%股权的议案》； |
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2008-12-05
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(600078) 澄星股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8370366.00
中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 7213108.65
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 7072107.11
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6901310.00
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 6048546.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 12772812.41
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 3137706.21
中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 2605597.28
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2469904.02
万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 2309366.00
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2008-10-30
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公布澄星转债回售结果公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司可转换公司债券“澄星转债”回售申报期已于2008年10月28日上海证券交易所(下称：上证所)收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)提供的数据，本次回售申报期内“澄星转债”合计回售964910张，转债回售金额为101315550元。公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至登记公司指定帐户，回售资金到账日为2008年10月31日。
根据相关规定，未回售的“澄星转债”将继续在上证所交易。
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2008-10-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年10月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于向下修正“澄星转债”转股价格的议案。
二、通过关于公司控股子公司江阴澄星日化有限公司进行增资的议案。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,313,174,239.48 4,601,309,839.92
所有者权益(或股东权益) 1,665,815,701.58 1,263,598,368.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.56 1.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 139,815,633.08 307,375,166.20
基本每股收益 0.217 0.476
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.468
稀释每股收益 0.209 0.460
全面摊薄净资产收益率(%) 8.39 18.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.41 18.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年10月23日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-21
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2008年10月27日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向下修正“澄星转债”转股价格的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738078”；投票简称为“澄星投票 ”。
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2008-10-17
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澄星转债回售的第三次提示性公告
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上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司A股股票自2008年9月9日至10月13日连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即7.39元/股)，根据《公司公开发行可转换公司债券(简称：澄星转债；代码：110078)募集说明书》的约定，“澄星转债”的回售条款生效，现将回售有关事项公告如下：
回售代码：100904；回售简称：澄星回售。
回售价格：105元/张(含当期利息)
回售申报期：2008年10月21日至2008年10月28日
回售资金到帐日：2008年10月31日
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2008-10-15
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澄星转债回售的第二次提示性公告
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上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司A股股票自2008年9月9日至10月13日连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即7.39元/股)，根据《公司公开发行可转换公司债券(简称：澄星转债；代码：110078)募集说明书》的约定，“澄星转债”的回售条款生效，现将回售有关事项公告如下：
回售代码：100904；回售简称：澄星回售。
回售价格：105元/张(含当期利息)
回售申报期：2008年10月21日至2008年10月28日
回售资金到帐日：2008年10月31日
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2008-10-14
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公布澄星转债回售公告 |
上交所公告 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司A股股票自2008年9月9日至10月13日连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即7.39元/股)，根据《公司公开发行可转换公司债券(简称：澄星转债；代码：110078)募集说明书》的约定，“澄星转债”的回售条款生效，现将回售有关事项公告如下：
回售代码：100904；回售简称：澄星回售。
回售价格：105元/张(含当期利息)
回售申报期：2008年10月21日至2008年10月28日
回售资金到帐日：2008年10月31日
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