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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2011年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 东风电子科技股份有限公司关于增加2010年实施的OEM配套形成的持续性关联交易预算的议案(关联董事回避表决)。
4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
5．关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 关于公司会计估计变更的议案。
8. 关于东风电子科技股份有限公司制动系统公司、东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司坏账核销、固定资产报废、存货处置的议案 |
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2010-11-02
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年10月27日披露的公司第五届董事会2010年第四次临时会议决议公告中，第八项议案《关于公司会计估计变更的议案》中的年折旧率(%)一栏数据有误，现予以更正，具体内容详见2010年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-10-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司与共同控股股东之一东风汽车公司及其下属公司(下合称：关联方)之间因 OEM 配套形成持续性关联交易，预计2011年度公司向关联方购买材料、产品销售发生的日常关联交易总额分别为人民币6.5亿元、20亿元。
由于受行业及主机厂配套需求增长和扩大了新产品的配套市场的影响，2010年公司 OEM 配套形成的持续性关联交易比原计划有所提高，所以公司拟调整2010年度相关预算，即：将2010年度公司向关联方购买材料、产品销售发生的日常关联交易总额分别由人民币2.5亿元、10亿元调整为4亿元、15亿元。
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2010-10-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年10月25日以现场加通讯的方式召开第五届董事会2010年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司关于2011年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易及增加2010年实施的该等交易预算的议案。
三、通过关于公司向东风汽车财务有限公司(下称：东风财务)申请综合授信的议案。
四、通过关于公司继续委托东风财务向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案。
五、同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元。
六、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
七、通过关于公司会计估计变更的议案。
八、通过关于公司制动系统公司、东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司及东风(十堰)有色铸件有限公司坏账核销、固定资产报废、存货处置的议案。
上述有关议案将提请公司股东大会审议。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,601,242,362.39 1,299,020,318.47
所有者权益(或股东权益) 529,235,805.44 360,450,426.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6878 1.1495
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,748,959.65 168,785,379.42
基本每股收益 0.1395 0.5383
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1398 0.5418
加权平均净资产收益率(%) 10.5142 37.9427
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 10.5350 38.0807
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0512
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2010-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司拟向东风汽车财务有限公司(其第一大股东为公司第一大股东的控股股东，下称：东风财务)申请综合授信人民币3亿元，贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。
2011年度公司拟继续委托东风财务向公司控股50.01%的上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元，委托贷款期限为一年，委托贷款利率及费用由合同签署三方根据市场情况协商确定。
上述事项均构成关联交易。
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2010-10-19
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2010年三季度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载东风电子科技股份有限公司2010年三季度的财务数据为初步统计结果，未经审计，可能与公司将于2010年10月27日披露的2010年三季度报告存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
报告期(1-9月) 上年同期
营业利润 228,494,264.03 20,433,410.04
利润总额 227,867,358.81 22,856,121.09
归属于上市公司股东的净利润 168,785,379.42 7,240,853.84
基本每股收益 0.5383 0.0231
加权平均净资产收益率(%) 37.9427 2.1698
本报告期末 上年度期末
总资产 1,601,242,362.39 1,299,020,318.47
所有者权益(或股东权益) 529,235,805.44 360,450,420.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6878 1.1495
注：加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会有关规则(2010年修订)计算。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东风电子科技股份有限公司A股股票于2010年8月31日-9月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股价异动。
经征询，公司及其控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司均确认：除已披露的公告外，到目前为止并在三个月内，不存在包括但不限于公司股票的非公开发行、业务重组、资产剥离、资产注入或影响公司股价波动等重大事项。
董事会认为，除已披露的公告外，公司无任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-09-02
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(600081) 东风科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32646535.17
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 31401133.05
机构专用 17171146.81
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 14352556.09
华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 14163412.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 32547372.80
机构专用 17118348.48
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 15221730.06
华泰联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 13408593.27
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 9165788.00
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2010-09-01
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关于控股股东注册资本等事项变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年8月31日接控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司注册资本(金)、实收资本、投资人(股权)变更，其中注册资本及实收资本均由壹拾叁亿柒仟玖佰万元增加至贰拾贰亿叁仟万元。集团公司的法定代表人及股东构成未发生变化。以上变更事项已经十堰市工商行政管理局核准变更登记，并换发营业执照。
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2010-09-01
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业绩大幅增长公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司预计下一报告期期末归属于母公司股东的净利润与上年同期(净利润为7240853.84元)相比发生大幅度增长，增长幅度为1600%-1900%，具体数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年8月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。该议案需提请公司下一次股东大会审议。
三、同意公司分别向招商银行股份有限公司上海华灵支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国光大银行上海分行及中国民生银行上海分行申请2010年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元、8000万元、8000万元及7000万元。
四、通过关于公司总部、东风(十堰)有色铸件有限公司报废固定资产的议案。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,622,354,746.17 1,299,020,318.47
所有者权益(或股东权益) 485,486,845.80 360,450,426.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5483 1.1495
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,144,156,599.23 508,555,107.62
归属于上市公司股东的净利润 125,036,419.78 -11,537,160.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,563,822.93 -15,587,785.45
基本每股收益 0.3988 -0.0368
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4004 -0.0497
加权平均净资产收益率(%) 29.5616 -3.5573
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0668 -0.1080
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年8月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。该议案需提请公司下一次股东大会审议。
三、同意公司分别向招商银行股份有限公司上海华灵支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国光大银行上海分行及中国民生银行上海分行申请2010年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元、8000万元、8000万元及7000万元。
四、通过关于公司总部、东风(十堰)有色铸件有限公司报废固定资产的议案。
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2010-08-31
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业绩大幅增长公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司预计下一报告期期末归属于母公司股东的净利润与上年同期(净利润为7240853.84元)相比发生大幅度增长，增长幅度为1600%-1900%，具体数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,622,354,746.17 1,299,020,318.47
所有者权益(或股东权益) 485,486,845.80 360,450,426.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5483 1.1495
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,144,156,599.23 508,555,107.62
归属于上市公司股东的净利润 125,036,419.78 -11,537,160.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,563,822.93 -15,587,785.45
基本每股收益 0.3988 -0.0368
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4004 -0.0497
加权平均净资产收益率(%) 29.5616 -3.5573
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0668 -0.1080
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2010-08-27
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(600081) 东风科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 17229795.30
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 8305168.00
华泰联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 7302986.90
机构专用 6505619.19
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4947026.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 7955067.05
东海证券有限责任公司客户资产管理部 4719702.70
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 3252379.76
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 2973470.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 2696412.76
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2010-08-26
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关于控股股东名称及实收资本变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年8月25日接控股股东东风汽车零部件有限公司通知，其更名为“东风汽车零部件(集团)有限公司”(目前持有公司股份203814000股，占公司总股本的65%)，实收资本由叁亿肆仟肆佰柒拾伍万元增至拾叁亿柒仟玖佰万元。上述变更事项已经十堰市工商行政管理局核准变更登记，并换发营业执照。至此，公司股权转让所有手续已办理完毕。
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2010-08-13
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2010年上半年业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载东风电子科技股份有限公司2010年上半年财务数据为初步统计结果，未经审计，可能与公司2010年8月31日披露的2010年半年度报告财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
报告期(1-6月) 上年同期
营业利润 167,128,108.72 -8,612,385.58
利润总额 166,422,251.56 -5,763,986.47
归属于上市公司股东的净利润 125,036,419.78 -11,537,160.63
基本每股收益 0.3988 -0.0368
加权平均净资产收益率(%) 29.5616 -3.5573
本报告期末 上年度期末
总资产 1,622,354,746.17 1,299,020,318.47
所有者权益(或股东权益) 485,486,845.80 360,450,426.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5483 1.1495
注：加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会有关规则(2010年修订)计算。
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2010-07-07
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关于股权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年7月6日接到东风汽车零部件有限公司(下称：东风零部件)通知：其已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户确认书，过出方东风汽车有限公司已将持有的公司全部203814000股股份(占公司总股本的65.00%)过入到东风零部件证券账户内。
至此，东风零部件持有公司股份203814000股，为公司的控股股东。截止目前，股权过户工商变更手续正在办理过程中。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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关于股权转让获批复公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年6月17日接到中国证监会有关批复文件，其对东风汽车零部件有限公司(下称：零部件公司)公告的公司收购报告书无异议；核准豁免零部件公司因协议转让而持有公司203814000股股份，约占公司总股本65.00%的股份而应履行的要约收购义务。
本次股权协议转让完成后，零部件公司将持有公司203814000股股份，为公司的控股股东。
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2010-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年6月1日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于核销公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司及东风(十堰)有色铸件有限公司及上海东仪汽车贸易有限公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
四、通过关于补充审议公司2009年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
五、通过关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案。
六、通过关于推荐公司部分董、监事候选人的议案。
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2010-06-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年6月1日以现场加通讯方式召开第五届董事会2010年第三次临时会议，会议审议同意选举高大林为公司第五届董事会董事长等事项。
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2010-05-11
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(600081) 东风科技:董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年5月10日以现场加通讯方式召开第五届董事会2010年第二次临时会议，会议决定于2010年6月1日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-05-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 公司2009年度董事会工作报告。
2. 公司2009年度监事会工作报告。
3. 公司2009年年度报告及报告摘要。
4. 公司2009年度财务决算和2010年财务预算的报告。
5. 公司2009年度利润分配及资本公积金转增方案。
6．关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
7. 关于补充审议东风电子科技股份有限公司2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
8．关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案。
9. 关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案(董事选举采用累积投票制)。
10．关于推荐郑文先生为公司监事会监事候选人的议案(监事选举采用累积投票制)。
11．公司2009年度独立董事述职工作报告 |
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2010-04-26
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2010年中期业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东风电子科技股份有限公司财务部门测算，预计2010年上半年净利润同比(上年同期净利润为-1153.72万元)将扭亏为盈并有较大提升，具体数据公司将在2010年中期报告中详细披露。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,508,615,822.11 1,299,020,318.47
所有者权益(或股东权益) 414,447,934.01 360,450,426.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3218 1.1495
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,997,507.99 53,997,507.99
基本每股收益 0.1722 0.1722
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1724 0.1724
加权平均净资产收益率(%) 13.9367 13.9367
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.9540 13.9540
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0464
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2010-04-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年4月22日以现场加通讯方式召开第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意欧阳洁因工作变动不再担任公司董事长职务，同时不再担任公司董事会薪酬委员会委员的职务，在新选出的董事长就任前，欧阳洁仍应依照有关规定，履行董事长职务。
三、通过关于推荐高大林为公司董事会董事候选人的议案。该议案将提请公司2009年度股东大会审议。
四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
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2010-04-17
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股权转让协议公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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东风电子科技股份有限公司于2010年4月15日接到控股股东东风汽车有限公司(下称：东风有限)的通知，根据东风有限与东风汽车零部件有限公司(下称：零部件公司)签订的股权转让协议书的约定，东风有限拟将其所持有的公司203814000股股份(占公司总股本的65%)，全部协议转让给零部件公司，转让对价按有关评估报告确定为每股净资产评估价值1.24元人民币，共252909412.06元人民币。
本次股权转让协议事项须经相关国有资产监督管理机构及中国证券监督管理委员会同意后方可组织实施。
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